会议情况 - 2024年第一次独立董事专门会议于3月27日召开，3位独立董事均参会[1] 议案审议 - 审议通过2024年度日常关联交易预计议案[2] - 审议通过2023年度募集资金使用与存放情况[3] - 审议通过2023年度关联方资金占用和对外担保情况，无违规[5] - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 审议通过2023年度利润分配预案[7] - 审议通过2024年用不超200,000.00万元闲置资金现金管理[8] - 审议通过开展2024年度外汇衍生品交易议案[9] - 审议通过2023年度内部控制自我评价报告[10] - 审议通过未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划[11]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1]

业绩数据 - 天健所2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[1] 人员情况 - 上年末合伙人238人，执业注会2272人，签过证券报告注会836人[1] 风险保障 - 累计计提职业风险基金1亿以上，职业保险赔偿限额超1亿[11] 审计工作 - 2023年审计就重大事项咨询无分歧，有合理审计方案[5][6][7]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名，经董事会过半数选举产生[4] - 设主任一名，由董事会从独立董事委员选举产生[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[12] - 表决方式多样，讨论成员议题时当事人应回避[13][17] 任期与生效 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 议事规则自董事会审议通过之日起生效[16]

经营范围修订 - 公司修订经营范围，新增技术服务、医学研究等一般项目及多项销售业务[2][4] - 许可项目新增医用口罩等生产及供电业务[2][4] 董事任期与会议 - 董事每届任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超六年[4] - 特定主体可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集主持[4] 董事会委员会 - 公司董事会设审计、战略、提名和薪酬与考核委员会[4] - 专门委员会成员全为董事，部分委员会独立董事占多数并任召集人[5] 利润分配 - 股东大会决议后，董事会两月内完成股利（或股份）派发[6] - 董事会审议利润分配预案需特定条件通过[6] - 年度股东大会可审议下一年中期现金分红相关上限[7] - 调整利润分配政策议案需特定条件提交股东大会审议[7] 修订流程 - 本次修订事项需提交2023年年度股东大会审议[8] - 提请股东大会授权董事会办理后续章程备案等事宜[8] - 股东大会通过后办理《公司章程》备案登记，以工商核准为准[8]

| | | | 一、审计报告…………………………………………………………第 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 15 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 大博医疗科技股份有限公司的全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他有关法律法规 和规范性文件的要求，结合大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制体系建设及运行状 况有效性进行评价，具体如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，公司成立专门的内部审计部门，独立稽核，保 证有关内控制度的有效执行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性 和及时性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 ...

现金管理计划 - 2024年拟用不超200,000.00万元闲置自有资金买理财产品[2] - 投资品种为安全性高、流动性好的产品，期限不超12个月[3] 决策流程 - 2024年3月相关会议审议通过现金管理议案[9][11] - 独立董事、保荐人同意该现金管理计划[10][13] 其他安排 - 授权董事长或其授权人员决策，财务部门实施[5] - 买理财产品不构成关联交易，将控风险[6][7]

大博医疗科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司股 东大会决议设立董事会战略发展委员会，特制定本议事规则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会 负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员，由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任一名，由董事会选举产生，主任负责召集和 主持战略发展委员会会议。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略发展委 ...

外汇交易决策 - 2024年3月29日董事会审议通过开展2024年度外汇衍生品交易议案[1] - 2024年3月27日全体独立董事同意开展交易[7] - 监事会同意在不超1000万美元额度内开展业务[8] 交易相关数据 - 交易规模任意时点余额不超1000万美元，额度内可滚动实施[1] - 实施期限自股东大会通过至2024年年度股东大会召开日[1] - 合约期限不超一年[2] 交易信息 - 交易对手为银行类金融机构[2] - 交易品种包括外汇远期、结构性远期、外汇期权等[2] 风险与管理 - 交易存在汇率波动、内控、客户违约、流动性风险[4] - 公司建立管理制度并加强人员管理和审计[5]