投资决策 - 公司原计划向铭庆电子提供27459.468717万元无息借款，后调整为增资17259.468717万元[1] 资本变更 - 铭庆电子变更前注册资本为10000.00万元，变更后为27259.468717万元[2]

担保额度 - 2025年度公司对合并报表子公司担保主债权本金不超10亿[3] - 子公司间互相担保主债权本金不超8000万[3] - 截至披露日，公司及子公司对子公司担保累计主债权50096.67万，占2024净资产52.51%[9] 担保事项 - 江西宇轩申请借款和授信，公司最高担保1410万[4] - 铭庆电子申请8000万综合授信，公司全额担保[4] 担保期限 - 江西宇轩借款和授信期限三年，铭庆电子一年[4] 保证方式与期间 - 保证方式均为连带责任保证[5][6][7] - 不同合同保证期间不同[5][6][7]

股份回购 - 公司拟回购注销6名激励对象468,000股限制性股票[2] - 回购价格为授予价格7.43元/股加同期存款利息[2] 资本变更 - 回购注销后公司注册资本从235,477,062元变更为235,009,062元[2] - 回购注销后公司股份总数从235,477,062股变更为235,009,062股[2] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿或担保[3] - 债权申报时间、地点、联系人、电话、邮箱明确[4]

股东大会基本信息 - 公司董事会于2025年5月6日公告召开2024年度股东大会通知[5] - 现场会议于2025年5月27日15:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] - 本次股东大会召集人为公司董事会[12] 参会股东情况 - 参加股东大会的股东及股东代表共293名，持有表决权股份77,803,972股，占比33.0410%[8] - 出席现场会议的股东及代表共4名，持有表决权股份205,950股，占比0.0875%[9] - 参加网络投票的股东共289人，持有表决权股份77,598,022股，占比32.9535%[11] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意77,467,772股，占比99.5679％[14] - 《2024年度监事会工作报告》同意77,472,172股，占比99.5735％[15] - 《关于2024年度财务决算的议案》同意77,381,972股，占比99.4576％[16] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意77,442,472股，占比99.5354％[17] - 《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》表决同意77,371,372股，占比99.4440％，反对328,900股，占比0.4227％，弃权103,700股，占比0.1333％[33] - 《关于2025年度申请综合授信敞口额度并接受关联方担保的议案》表决同意964,550股，占比74.1078％，反对233,300股，占比17.9248％，弃权103,700股，占比7.9674％[34][35] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》表决同意77,459,072股，占比99.5567％，反对242,400股，占比0.3116％，弃权102,500股，占比0.1317％[37] - 《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》表决同意77,252,222股，占比99.5501％，反对245,300股，占比0.3161％，弃权103,800股，占比0.1338％[38] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决同意956,650股，占比73.5008％，反对240,600股，占比18.4857％，弃权104,300股，占比8.0135％[40] - 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》表决同意77,367,172股，占比99.4386％，反对244,200股，占比0.3139％，弃权192,600股，占比0.2475％[43] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》表决同意77,453,972股，占比99.5502％，反对242,800股，占比0.3121％，弃权107,200股，占比0.1378％[44] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》表决同意77,461,072股，占比99.5593％，反对240,200股，占比0.3087％，弃权102,700股，占比0.1320％[45] - 《对外担保管理制度》同意77,461,172股，占比99.5594％，反对236,100股，占比0.3035％，弃权106,700股，占比0.1371％[52] - 《融资管理制度》同意77,461,172股，占比99.5594％，反对236,100股，占比0.3035％，弃权106,700股，占比0.1371％[53] - 《募集资金管理制度》同意77,461,572股，占比99.5599％，反对235,300股，占比0.3024％，弃权107,100股，占比0.1377％[54] - 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》同意77,452,372股，占比99.5481％，反对224,400股，占比0.2884％，弃权127,200股，占比0.1635％[55] 其他情况 - 议案8、议案10、议案11和议案15涉及特别决议事项，获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[55] - 其余议案（及其各子议案）获出席会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过[55] - 议案6部分子议案、议案9、议案11和议案12涉及关联交易事项，关联股东已回避表决[55] - 本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形[55] - 公司本次股东大会审议事项与公告相符，表决程序及票数符合规定，表决结果合法有效[55] - 公司本次股东大会召集和召开程序等事宜符合规定，股东大会决议合法有效[56]

参会股东情况 - 参加股东大会的股东及代理人共293人，代表股份77,803,972股，占比33.0410%[4] - 现场参会股东及代理人4人，代表股份205,950股，占比0.0875%[4] - 网络投票股东289人，代表股份77,598,022股，占比32.9535%[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意77,467,772股，占比99.5679％[5] - 《2024年度监事会工作报告》同意77,472,172股，占比99.5735％[7] - 《关于2024年度财务决算的议案》同意77,381,972股，占比99.4576％[8] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意77,442,472股，占比99.5354％[10] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意77,461,572股，占比99.5599％[11] - 《关于2025年度董事薪酬计划的议案》（杨先进）同意954,250股，占比73.3164％[13] - 《关于2025年度董事薪酬计划的议案》（李竞舟）同意77,321,222股，占比99.5525％[13] - 《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》同意77,371,372股，占比99.4440%[23] - 《关于2025年度申请综合授信敞口额度并接受关联方担保的议案》同意964,550股，占比74.1078%[24] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意77,459,072股，占比99.5567%[26] - 《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》同意77,252,222股，占比99.5501％[27] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意956,650股，占比73.5008％[29] - 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》同意77,367,172股，占比99.4386％[30] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意77,453,972股，占比99.5502％[32] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》同意77,461,072股，占比99.5593％[33] - 《股东会议事规则》同意77,459,972股，占比99.5579％[35] - 《董事会议事规则》同意77,459,972股，占比99.5579％[35] - 《独立董事工作制度》同意77,461,972股，占比99.5604％[37] - 《关联交易管理制度》同意77,459,572股，占比99.5573％[38] - 《对外担保管理制度》同意77,461,172股，占比99.5594%[39] - 《融资管理制度》同意77,461,172股，占比99.5594%[40] - 《募集资金管理制度》同意77,461,572股，占比99.5599%[41] - 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》同意77,452,372股，占比99.5481%[42] 中小投资者表决情况 - 《对外担保管理制度》中小投资者同意756,100股，占比68.8052%[40] - 《融资管理制度》中小投资者同意756,100股，占比68.8052%[40] - 《募集资金管理制度》中小投资者同意756,500股，占比68.8416%[41] - 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》中小投资者同意747,300股，占比68.0044%[42] 其他情况 - 广东华商律师认为公司本次股东大会决议合法有效[44] - 公告日期为2025年5月28日[47]

行业背景：投行业务收缩与人员裁减 - 投行业务整体收缩 投行人员不断被裁减 [1] - 自2023年“827”新规推行以来 首发和再融资业务收缩 券商投行收入逐年递减 [6] - 2019年至2024年 42家上市券商投行净收入总和分别为389亿元、542亿元、578亿元、541亿元、422亿元、306亿元 近三年收入下滑态势尤为明显 [6] - 2024年 在42家上市券商中 有36家投行净收入同比下滑 其中17家同比下滑幅度超过30% [6] - 具体券商减员情况：中金公司2024年末投行人员2046人 较2023年末的2370人减员324人 中泰证券一年内投行人员裁减117人 五矿证券一年内投行人员减少83人 [7] 个人职业路径：从投行乙方跳槽至企业甲方 - 铭普光磁聘任李舒华为公司副总经理、财务总监 李舒华此前在券商投行任职 [1] - 李舒华曾参与服务铭普光磁2023年的定增项目 后从“乙方”跳槽到“甲方” [1][3] - 投行人员跳槽到“甲方”企业被视为一个不错的职业选择 尤其在当前投行业务收缩、项目有限的背景下 [3] - 企业可能看重投行人员丰富的从业经验、对业务的了解、人脉资源、业务能力、专业能力以及资源衔接方面的优势 [3] - 投行人员跳槽甲方公司 或获得更高的薪酬待遇和更大的发展空间 [4]

公司股票期权注销事件 - 公司于2025年4月18日召开董事会和监事会会议 审议通过注销2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期部分股票期权的议案 因2024年度公司层面业绩考核目标未达到行权条件 [1] - 公司注销48名股票期权激励对象对应考核当年计划行权的股票期权共计1,376,000份 [1] - 股票期权注销事宜已由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认完成 [1] 注销事项合规性 - 本次股票期权注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关规定 [3] - 注销原因及数量合法有效 不存在损害公司及股东利益的情形 [3]

股票期权注销 - 2025年4月18日审议通过注销部分股票期权议案[2] - 因2024年业绩考核未达标，拟注销48名激励对象对应1376000份股票期权[2] - 2025年4月22日披露相关公告，近日完成注销事宜[2] - 注销符合规定，原因及数量合法有效，未损害公司及股东利益[3]

中国建筑 - 1-4月新签合同总额1.52万亿元，同比增长2.8% [1] - 主营业务为房地产开发、融投资建造、城镇综合建设 [1] - 所属行业为建筑装饰–房屋建设Ⅲ [1] 阳普医疗 - 全资子公司取得《医疗器械经营许可证》，许可期限至2030年5月7日 [1] - 取得《第二类医疗器械经营备案凭证》，可开展医疗器械批零兼营业务 [1] - 主营业务为精准医疗、智慧医疗和检验服务 [1] - 所属行业为医药生物–医疗设备 [1] 宁波海运 - 收到442万元政府补助，将计入2025年度当期损益 [1] - 主营业务为水路货物运输业务、收费公路运营业务 [2] - 所属行业为交通运输–航运 [3] 铭普光磁 - 取得"一种磁粉芯及其制备方法"发明专利，涉及磁性材料技术领域 [4] - 主营业务为磁性元器件、光通信产品、电源产品研发生产 [4] - 所属行业为通信–通信网络设备及器件 [5] 数字政通 - 拟投资500万元设立全资子公司北京数字政通技术服务有限公司 [6] - 主营业务为智慧城市应用软件开发销售 [6] - 所属行业为计算机–垂直应用软件 [7] 中闽能源 - 股东华兴新兴拟减持不超过0.28%股份，减持原因为经营期限到期 [8][9] - 主营业务为新能源发电项目投资开发，包括风电、光伏、生物质发电 [9] - 所属行业为公用事业–风力发电 [10] 隧道股份 - 控股股东拟增持2.5亿–5亿元股份，不超过总股本2% [11] - 主营业务为隧道、轨道交通、路桥等城市基础设施设计施工 [11] - 所属行业为建筑装饰–基建市政工程 [12] 中国电信 - 聘任刘桂清为总裁兼首席运营官，任期至2026年股东大会 [13] - 主营业务为移动通信、固网及智慧家庭、产业数字化服务 [13] - 所属行业为通信–电信运营商 [14] 大唐发电 - 完成30亿元中期票据发行，票面利率2.17%，期限5+N年 [15] - 主营业务为火电发电 [16] - 所属行业为公用事业–火力发电 [17] 丽岛新材 - 财务总监金娜艳因个人原因辞职 [18] - 主营业务为铝材产品研发生产，专注建筑工业彩涂铝材等 [18] - 所属行业为有色金属–铝 [19] *ST围海 - 中标1.82亿元文成县城防洪提升工程项目，占2024年营收7.35% [20] - 主营业务为生态环保海堤工程、河道治理等 [21] - 所属行业为建筑装饰–基建市政工程 [22] 汇金通 - 拟每股派发现金红利0.0868元，合计2943.73万元 [23] - 主营业务为输电线路铁塔、紧固件等设备研发生产 [23] - 所属行业为电力设备–线缆部件及其他 [24] 实达集团 - 副总裁郑龙因职业规划辞职 [25] - 主营业务为大数据业务、物联网周界安防 [26] - 所属行业为通信–通信终端及配件 [27] 甘李药业 - GZR102注射液Ⅰ期临床试验完成首例受试者给药，为胰岛素/GLP-1RA复方制剂 [28] - 主营业务为胰岛素类似物原料药及注射剂研发生产 [29] - 所属行业为医药生物–其他生物制品 [30] 西安银行 - 副行长管辉和行长助理王星因工作变动辞职 [31] - 主营业务为公司及个人银行服务 [31] - 所属行业为银行–城商行Ⅲ [32] 中国核建 - 子公司签署江苏徐圩核能供热发电厂核岛安装工程合同 [33] - 4月新签合同575.60亿元，累计营收348.86亿元 [34] - 主营业务为核电工程、工业与民用工程建设 [35] - 所属行业为建筑装饰–基建市政工程 [36] 鑫科材料 - 部分董事、监事及高级管理人员因个人原因或工作调整离任 [37] - 主营业务为铜合金板带产品研发生产 [37] - 所属行业为有色金属–其他金属新材料 [38] 葵花药业 - 聘任肖淋担任副总经理 [39] - 主营业务以中成药为主导，涵盖化学药、生物药 [39] - 所属行业为医药生物–中药Ⅲ [40] 西藏药业 - 全资子公司注射用重组人脑利钠肽补充申请获批，年产能提升至1500万支 [41] - 主营业务为胶囊剂、生物制剂等生产销售 [41] - 所属行业为医药生物–其他生物制品 [42] 恒大高新 - 收到江西证监局警示函，因子公司收入核算不规范 [43] - 主营业务为节能环保和互联网业务 [44] - 所属行业为基础化工–其他化学制品 [45] 大众公用 - 公司及子公司使用10.31亿元闲置资金进行委托理财 [46] - 主营业务为公用事业、金融创投 [47] - 所属行业为公用事业–燃气Ⅲ [48] 鑫宏业 - 全资子公司中标1.02亿元核电项目，涉及漳州及浙江核电厂 [49] - 主营业务为新能源汽车线缆、光伏线缆等特种线缆研发生产 [49] - 所属行业为汽车–汽车电子电气系统 [50] 晨化股份 - 拟2000万–4000万元回购股份，回购价不超过15.50元/股 [51] - 主营业务为精细化工新材料研发生产 [51] - 所属行业为基础化工–其他化学制品 [52] 长高电新 - 拟将金洲生产基地三期项目投资规模由3.69亿元增加至5.04亿元 [53] - 主营业务为输变电设备研发生产 [53] - 所属行业为电力设备–输变电设备 [54] 国科军工 - 特定股东提前终止减持计划，累计减持2.9837%股份 [55] - 主营业务为导弹固体发动机动力与控制产品研发生产 [55] - 所属行业为国防军工–地面兵装Ⅲ [56] 中瓷电子 - 股东泉盛盈和完成减持1%股份，持股比例降至3.54% [57] - 主营业务为电子陶瓷产品研发生产 [58] - 所属行业为通信–通信终端及配件 [59] 天润乳业 - 聘任王强为副总经理 [60] - 主营业务为乳制品研发生产销售 [61] - 所属行业为食品饮料–乳品 [62] 新黄浦 - 拟2.15亿元收购北京昌平区硅谷SOHO-2号楼项目 [63] - 主营业务为房地产、金融板块业务 [64] - 所属行业为房地产–住宅开发 [65] 富创精密 - 2股东拟合计减持不超过4%股份 [66] - 主营业务为半导体设备精密零部件研发制造 [67] - 所属行业为电子–半导体设备 [68] 新疆火炬 - 拟1.25亿元收购玉山利泰100%股权 [69] - 主营业务为城市燃气供应、加油加气站运营 [70] - 所属行业为公用事业–燃气Ⅲ [71] 汇成真空 - 拟每10股派现2元 [72] - 主营业务为真空镀膜设备研发生产 [73] - 所属行业为机械设备–其他专用设备 [74] 肯特股份 - 拟每10股派现3.2元 [75] - 主营业务为电梯及配件研发生产 [75] - 所属行业为基础化工–其他塑料制品 [76] 康力电梯 - 拟每10股派现3元 [77] - 主营业务为医疗器械研发生产销售 [77] - 所属行业为医药生物–医疗耗材 [78] 佰仁医疗 - 创新产品"经导管瓣中瓣系统"获批注册，为全球首个专用瓣中瓣产品 [79] - 主营业务为医疗器械研发生产销售 [80] - 所属行业为医药生物–医疗耗材 [81] 阿特斯 - 控股股东预计Q2组件出货量7.5吉瓦至8吉瓦，全年25吉瓦至30吉瓦 [82] - 主营业务为晶硅光伏组件研发生产 [83] - 所属行业为电力设备–光伏电池组件 [84] 南方航空 - 4月旅客周转量同比上升12.14%，客座率85.58% [85] - 主营业务为航空客货运输服务 [86] - 所属行业为交通运输–航空运输 [87] 荣信文化 - 拟2000万–2200万元回购股份，用于员工持股计划 [88] - 主营业务为少儿图书策划发行 [88] - 所属行业为传媒–大众出版 [89] ST汇金 - 申请撤销其他风险警示，因前期会计差错已更正 [90] - 主营业务为智能制造、信息化系统集成 [91] - 所属行业为计算机–其他计算机设备 [92] 京源环保 - 子公司签订3.65亿元算力集群建设项目合同，预计确认收入3.2亿元 [93] - 主营业务为环保水处理设备设计销售 [93] - 所属行业为环保–水务及水治理 [94] 力量钻石 - 公司技术中心被认定为国家企业技术中心 [95] - 主营业务为人造金刚石产品研发生产 [95] - 所属行业为基础化工–非金属材料Ⅲ [96]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞任情况 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"或"铭普光磁"）董事会于 近日收到公司副总经理、财务总监杨勋文先生的辞任报告。杨勋文先生因职务调 整原因申请辞去财务总监职务，仍将继续担任副总经理职务。根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定，杨勋文先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，杨勋文先生直接持有公司股份 90,000 股，其中 80,000 股因解除限售条件未达成需回购注销。杨勋文先生将继续严格按照《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号— —股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定管理其所持股份。 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-049 东莞铭普光磁股份有限公司 关于财务总监辞任暨聘任副总经理、财务总监的公告 1、杨勋文先生辞任报告； 杨勋文先生辞任财务总监职务不会对公司的正常生产经营产生不利影响。公 司 ...