广东德生科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东德生科技股份有限公司（简称"公司"）的信息披 露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露真实、准确、完整、及 时，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文 件和《广东德生科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制订本制度｡ 第二条 本制度适用于如下机构和人员： （一）公司的董事和董事会； （二）公司的高级管理人员； （三）公司各部门、公司的子公司以及分公司的负责人； （四）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其一致行动人； （五）其他负有信息披露职责的部门及人员。 第四条 根据相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的规范性文件以及深圳 ...

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由三人组成，独立董事应过半数[4] - 委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[6] 工作汇报与会议 - 每年向董事会提交涵盖薪酬决策、考核情况的工作报告[10] - 定期会议在会计年度结束后120日内召开，需提前5 - 10天通知[16] - 临时会议提前3天通知，定期会议三分之二以上委员出席方可举行[16][17] 决议与保管 - 会议决议需全体委员过半数通过[18] - 会议记录、决议保管10年[19] 细则说明 - 细则由董事会解释，表决通过后实施[22] - “以上”等含本数，“超过”等不含本数[21]

交易规则 - 董事、高管买卖计划需提前2个交易日书面通知董事会秘书[9] - 董事、高管计划转让股份应提前十五个交易日报告并披露减持计划[9] - 董事和高管买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司[19] 信息披露 - 董事、高管变动股份应2个交易日内向公司报告并公告[22,25] - 增持主体实施期限过半应披露增持进展公告[23] 锁定期与额度 - 上市已满一年，董事和高管新增无限售股按75%自动锁定[14] - 上市未满一年，董事和高管新增股份按100%自动锁定[14] - 董事和高管每年转让股份不得超持股总数25%[11] 违规处理 - 董事和高管未按规定报告股份，公司发函提示并责令补充[26] - 董事和高管违规买卖股票，按《证券法》等规定处罚[26] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、解释及修订，审议通过生效[28] - 制度未尽事宜依国家法律、法规及《公司章程》执行[28]

第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，由委员 会全体委员过半数选举产生。 广东德生科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为使广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名 委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，根 据《中华人民共和国公司法》《广东德生科技股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《广东德生科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定， 制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 委员会的构成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员不能履行职责，也不指定其他委员 代行其职责时，由委员会成员推举一 ...

审计委员会组成与任期 - 由三人组成，独立董事应过半数[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 主任委员由独立董事且为会计专业人士担任[4] 会议相关规定 - 定期会议每季度至少召开一次[20] - 临时会议需特定情况，提前三天通知[20] - 三分之二以上委员出席方可举行[21] - 决议经全体委员过半数表决同意有效[21] 其他 - 会议记录、决议保管十年[22] - 职责包括监督审计、审核财务信息等[8] - 特定事项经全体成员过半数同意提交董事会[8]

AI产品布局领域 - AI产品主要布局在政务、就业、医疗等核心民生服务领域 [1] 政务领域产品 - AI政务服务构建智慧政务服务网络 实现社保咨询、政策解读、业务经办等全场景服务的智能触达 [1] 就业领域产品 - AI就业服务下沉基层 形成家门口就业服务站加15分钟就业服务圈 实现供需精准撮合与个人服务精准触达 [1] 医疗领域产品 - AI医疗服务以就医无感支付签约为入口 通过用户支付画像推送精准的健康服务 [1] 技术发展 - 公司正在集合优质的大模型及算力能力 不断应用到AI产品迭代中 链接B端打造民生服务生态 [1]

公司就业业务进展 - 毕业季是公司就业业务拓展的黄金期 公司抓住"人社服务商"的卡位优势加速推进就业业务 [2] - AI就业产品推广落地取得新突破 能更高效为待就业高校生提供人岗撮合服务 [2] - 目前已在广东 湖北部分地市有成功案例 正在加速复制 有望形成规模化经营业绩 [2] AI就业产品发展 - AI就业产品成为公司就业业务的新突破点 聚焦人岗撮合服务 [2] - 产品推广落地效率提升 与毕业季需求形成协同效应 [2]

行情速递 - 主板领涨个股包括吉视传媒(+10.20%)、德生科技(+10.02%)、日海智能(+10.00%)、沃格光电(+10.00%)、楚天龙(+9.99%) [1] - 创业板领涨个股包括航天智装(+10.64%)、捷邦科技(+9.61%)、雄帝科技(+9.40%) [1] - 科创板领涨个股包括中船特气(+7.31%)、高华科技(+7.08%)、信科移动-U(+4.85%) [1] - 活跃子行业中SW通信线缆及配套(+2.25%)、SW品牌消费电子(+1.70%)表现突出 [1] 国内新闻 - 金禾天成推出农业智能AR眼镜，具备植保、数字农业、AR远程指导等功能，已在300多个试点地区应用 [1] - 台积电7月营收3231.66亿元新台币，月增22.5%，年增25.8%，1-7月累计营收2.096万亿元新台币，年增37.6% [1] - 三安光电SiC MOSFET产品已向台达、光宝、长城等数据中心及AI服务器电源客户批量供货 [1] - 二季度国内TV销售量同比下滑10%，主因国补政策暂停，三季度终端需求转弱导致面板价格跌幅扩大，8月后需求有望温和复苏 [1] 公司公告 - 五方光电25H1营收6.12亿元(+7.32%)，归母净利润0.28亿元(-32.33%) [3] - 长光华芯累计获得政府补助1037.68万元 [3] - 福日电子25H1营收53.33亿元(+0.42%)，归母净利润0.22亿元(+123.62%) [3] - 隆利科技获注胶模具发明专利，可提升OLED模组结构强度、密封性及屏占比 [3] 海外新闻 - Skywater Technology收购德州奥斯汀半导体工厂Fab 25，交易金额9300万美元，旨在提升美国本土半导体产能 [3] - AMD首席执行官表示公司所有产品线均现积极信号，正争取美国政府批准恢复出口 [3] - OpenAI发布GPT-5，其产生幻觉的可能性比GPT-4o低45%，事实错误率比GPT-4o低80% [3] - 英国栅源漏半导体计划2-3年内推出垂直GaN场效应管和横向导电SiC结型场效应晶体管原型，突破高功率器件技术瓶颈 [3]

公司公告 - 德生科技发布公告称国泰海通证券为公司首次公开发行股票的保荐机构[2] - 公司首次公开发行股票所募集资金尚未使用完毕国泰海通证券将继续履行持续督导义务[2] - 原保荐代表人刘祥茂因工作变动不再担任持续督导工作由王宁接替[2]

保荐代表人变更 - 国泰海通变更德生科技持续督导保荐代表人[2] - 原刘祥茂因工作变动不再担任，王宁接替[2] - 变更后保荐代表人为房子龙和王宁[2] 新保荐代表人情况 - 王宁为会计硕士等，有多项项目参与经验[6] - 王宁执业遵守规定，记录良好[6]