本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江中欣氟材股份有限公司拟对合并福建中欣氟材高宝科技有限公司形成的商誉进 行减值测试涉及的商誉及相关资产组预计未来现金流量现值评估项目 资产评估报告 （共一册，第一册） 万邦评报〔2024〕82 号 （共一册 第一册） 万 邦 资 产 评 估 有 限 公 司 报告日期：2024年3月29日 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 摘 要 | 3 | | 资产评估报告 | 5 | | 委托人和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人概况 5 | | | 评估目的 9 | | | 评估对象和评估范围 9 | | | 价值类型及其定义 11 | | | 评估基准日 11 | | | 评估依据 12 | | | 评估方法 14 | | | 评估程序实施过程和情况 16 | | | 评估假设 18 | | | 评估结论 19 | | | 特别事项说明 19 | | | 资产评估报告使用限制说明 21 | | | 资产评估报告日 22 | | | 资产评估报告附件 | 23 | 浙江中欣氟材股份有限公司拟对合并福建中欣氟材高宝科技有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的 ...

回购注销 - 拟回购注销限制性股票248.92万股，首次授予213.92万股，预留授予35.00万股[1][2][7] - 首次授予部分回购价5.44元/股加利息，预留授予部分9.26元/股加利息[1][2] - 回购注销后总股本由32,795.76万股调为32,546.84万股[1] - 拟用于回购资金总额1598.69万元，来源为公司自有资金[12] 业绩情况 - 2020年扣非净利润11,357.54万元，2023年 - 17,913.27万元，相比2020年增长 - 257.72%[8] - 本次激励计划2023年净利润增长率要求不低于80%，实际未达标[8] 权益分派 - 2020年以207,840,455股为基数，每10股派2.50元现金[9] - 2021年以234,255,411股为基数，每10股派2.50元现金，每10股转增4.00股[10] - 2022年以327,957,575股为基数，每10股派2.00元现金[10] 股份变动 - 有限售条件股份变动前39651200股，占比12.09%，变动后37162000股，占比11.42%[13] - 无限售条件股份变动前288306375股，占比87.91%，变动后数量不变，占比88.58%[13] 其他 - 本次回购注销不影响公司财务和业绩，不影响管理团队[14] - 监事会同意回购注销及调整事项，提交2023年年度股东大会审议[16] - 回购注销及调整事项需股东大会审议通过后办登记手续[17][18]

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-015 浙江中欣氟材股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日分别 召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高 额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金在确保不影响日常经营资金需求 和资金安全的情况下进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型 等金融机构理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度范围内资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了 明确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在《证券时报》《证券 日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（ ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-014 浙江中欣氟材股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、股东大会的召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 2 月 29 日（星期四）下午 14:00 开始； 网络投票时间：2024 年 2 月 29 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 投票的时间为 2024 年 2 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 29 日上午 9:15-下 午 15:00。 2、会议召开和表决方式： 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。 3、召集人：公司董事会。 4、现场会议召开地点：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司研发 中心一楼视频会议室。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 浙江中欣氟材股份有限公司 关于浙江中欣氟材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年二月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2024]第 0196 号 致：浙江中欣氟材股份有限公司 本所接受浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派孟 令奇律师和杜丽平律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），就本次股东大会的相关事项进行见证，并出具法律意见书。 本 ...

单位：人民币元 | 序 | 获得补助主体 | 获得补助主体的原 | 补助 | 补助金额 | 获得补助依 | 收到补助 | 发放主体 | 是否与公司 | 是否具 | 与资产 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 因或项目 | 形式 | (元） | 据 | 的日期 | | 日常经营活 | 有可持 | /收益 | | | | | | | | | | 动相关 | 续性 | 相关 | | 1 | 浙江中欣氟材 | 2022 年度区级隐形 | 现金 | 500,000.00 | 虞经信企 | 2024-02-02 | 绍兴市上虞区经 | 是 | 否 | 收益 | | | 股份有限公司 | 冠军 | | | 〔2024〕4 | | 济和信息化局 | | | 相关 | | | | | | | 号 | | | | | | | 2 | 福建中欣氟材 | 2023 年省级节能循 | 现金 | 1,035,000.00 | 明财(企)指 | 2024-02-05 | 清流县工业和信 | 是 | 否 | 资产 | | ...

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开 第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。 《浙江中欣氟材股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》（以下简 称"预案"）等与本次发行股票事项相关的文件已在中国证监会指定的信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 本次预案及相关文件的披露并不代表审核、注册部门对公司本次向特定对象 发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册。预案所述本次向特定 对象发行股票事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国 证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-005 浙江中欣氟材股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行股票预案披露的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司董事会 2024 年 1 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-004 浙江中欣氟材股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议 于 2024 年 1 月 24 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股 份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以 书面、邮件或电话方式于 2024 年 1 月 16 日向全体监事发出。应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。其中，监事杨平江先生以通讯表决的方式出席会议。 会议由监事会主席俞伟樑先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江中欣氟材股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （二）逐项审议并通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的 议案》 根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年2月29日召开[1] - 现场会议2月29日14:00召开，网络投票2月29日09:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年2月23日[3] 议案表决信息 - 议案1 - 议案12须特别决议表决，2/3以上表决权通过有效[6] - 议案2需逐项表决子议案数为10个[4] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》子议案数为10[19] 其他信息 - 涉及关联股东回避表决的议案为议案1 - 议案5、议案7 - 议案11[6] - 登记时间为2024年2月28日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[8] - 登记地点为杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司董事会办公室[8] - 投票代码为"362915"，投票简称为"中欣投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2月29日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月29日09:15 - 15:00[17] - 授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束[21]

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-010 浙江中欣氟材股份有限公司 关于最近五年公司被证券监督管理部门和交易所采 取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结 构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健 康发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关要求，公司对最近五年是否 被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所采取监管措施或处 罚的情况进行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。 公司）存在以下问题： 中欣氟材全资子公司福建中欣氟材高宝科技有限公司（以下简称高宝科技） 会计政策变更未经审议且未履行信息披露义务。公司自 2021 年 2 月起对高宝科 ...