| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | 2 | | 第三章 | 募集资金使用 | 4 | | 第四章 | 募集资金用途变更 | 7 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | 9 | | 第六章 | 附 则 | 10 | 珠海润都制药股份有限公司 募集资金管理制度 为了规范珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提 高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、部门规章、规 范性文件以及《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金。 第 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-069 珠海润都制药股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《珠海润都制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，珠海润都制药 股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开第五届董事会第六次会 议审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》，召开第五届监事会第五次会 议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意公司根据有关法律法规及 规范性文件的最新修订和更新情况对公司相关治理制度进行修订。现将具体情况公 告如下： 一、修订的原因及依据 鉴于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，同 时结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行修订。 本议案经董事会、监事会审议通过后，需提交公司 ...

| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事 | 2 | | 第三章 | 监事会 | 4 | | 第四章 | 监事会会议的召集与召开 | 4 | | 第五章 | 监事会会议提案及议事内容 | 6 | | 第六章 | 监事会会议的表决及会议记录 | 7 | | 第七章 | 监事会决议的披露与执行 | 7 | | 第八章 | 附 则 | 8 | 珠海润都制药股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司运作，完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提 高监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《主板运作规范》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《珠海润都制药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定制定本规则。 第二条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议 的其他人员具有约束力。 第二章 监事 第三条 监事由股东代表和公司职工代 ...

重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-073 珠海润都制药股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 01 月 08 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 01 月 08 日上午 9:15 至下 午 3:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向 股东大会召开日期：2024 年 01 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-067 珠海润都制药股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.2 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.3 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 22 日上午 09：30 以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知 以书面方式于 2023 年 12 月 19 日向各位董事发出并送达。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人；其中，现场出席会议董事 2 名，通讯方式出席会议董事 5 名。公 司监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召 集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 担保的原则 | 2 | | 第一节 | 担保的条件 | 2 | | 第二节 | 对被担保对象的调查 | 3 | | 第三节 | 担保的批准 | 4 | | 第四节 | 担保合同的审查和订立 | 4 | | 第三章 | 担保风险管理 | 5 | | 第四章 | 董事、监事、总经理、其他管理人员及相关责任单位责任 | 6 | | 第五章 | 对外担保信息的披露 | 6 | | 第六章 | 附则 | 6 | 珠海润都制药股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和珠海润都制药股份有限公司（以下简 称"公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》和其它相关法律、法规、部门规章、规范 性文件的规定，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称控股子公司：指公司持有其50％以上股份，或者能够决 定其董 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-072 珠海润都制药股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请抵押贷款提供担保的 公告 被担保人武汉研究院最近一期经审计的资产负债率为：16.75%。 珠海润都制药股份有限公司于2023年12月22日分别召开第五届董事会第六 次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请 抵押贷款提供担保的议案》，现将有关事项公告如下： 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期的情况。 特别风险提示：无。 一、担保情况概述 为保障公司的全资子公司——武汉研究院的稳健运营及研发项目的开展，武 汉研究院与武汉光谷生物医药产业园发展有限公司(以下简称"光谷发展")于 2023 年 7 月 3 日签署《武汉市商品房买卖合同（现售）》，购买座落于武汉东湖 高新区大道 858 号生物医药园研发中心中试区 C3 栋。于 2023 年 10 月 12 日与 招商银行股份有限公司孝感分行签署《法人购房借款及抵押合同》（编号： 127HT2023288667）,以上述不动产抵押向银行贷款 1,650 万元，贷款期限为：120 个月 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-070 为满足公司及子公司建设项目和日常生产经营活动的资金需求，不断优化融 资结构，拓宽融资渠道，公司及子公司计划于 2024 年度向包括但不限于中国工 商银行、中国银行、华润银行、广发银行、中国农业银行、中国建设银行、招商 银行、交通银行、中信银行、兴业银行、民生银行、华夏银行等银行申请总额不 超过人民币 25 亿元的综合授信额度，授信期限以具体签署的授信合同约定的期 限为准，额度在有效期内可以滚动使用。 珠海润都制药股份有限公司 关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日分别召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及 子公司向商业银行申请综合授信及贷款的议案》，现将有关事项公告如下： 一、概述 向银行申请的授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、 承兑汇票、保函、开立信用证等业务。 公司及子公司 2024 年度向上述银行 ...

珠海润都制药股份有限公司 关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 被担保人润都制药（荆门）有限公司（以下简称："润都荆门公司"） 珠海市民彤医药有限公司（以下简称"民彤医药"）为珠海润都制药股份有 限公司（以下简称"公司"或"润都股份"）的全资子公司，不属于润都股 份的关联人。 上市公司及控股子公司对外担保总额占最近一期经审计净资产比例: 本次担保后，预计上市公司及其控股子公司的担保额度总计不超过 150,160.00万元，约占上市公司最近一期经审计净资产的比例为：125.55%。 公司预计未来12个月为润都荆门公司提供担保额度总计不超过20,000.00万 元人民币，该担保最高限额占公司最近一期经审计净资产的16.72%；预计 未来12个月为民彤医药提供担保额度总计不超过6,000万元人民币，该担保 最高限额占公司最近一期经审计净资产的5.02%。截至本公告披露日，公司 为润都荆门公司提供的担保余额为113,632.50万元，占公司最近一期经审 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-068 具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司相关治 理制度的公告》（编号：2023-069）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《珠海润都制药股份有限公司监事会议事规则（2023 年 12 月修订）。 一、监事会会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2023 年 12 月 22 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知以电子邮 件、书面通知等方式于 2023 年 12 月 19 日向各位监事发出并送达。本次会议由 监事会主席华志军先生召集和主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 其中现场出席会议 1 人，通讯出席会议 2 人。会议召集及召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 经审核，与会监事认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...