利润分配 - 2023年度以334,893,286股为基数，每10股派2元，共分66,978,657.20元[1] - 深股通等每10股派1.8元，个人股息税差别化征收[4] 时间安排 - 股权登记日2024年5月30日，除权除息日5月31日[5] - 2024年5月17日股东大会通过分配预案[1] - 2024年5月18日披露决议公告[2]

公司概况 - 公司主要产品包括心血管管道、消化系统、铁疼痛、抗感染、麻醉和内分泌等领域[1] - 公司拥有近2000名员工和两个生产基地，总产能约为4000吨[1] - 公司在武汉设立了研发中心，致力于抗生素和药品的研发[1] - 公司在广州设有自己的销售团队，约200人[2] - 公司在欧美、日韩等主流市场拥有销售业务，并积极开拓中东、东南亚和拉美市场[2] - 公司与罗氏、赛诺菲等国际大公司建立了长期稳定的合作关系[2] 业绩总结 - 公司在2024年第一季度收入和利润率下降，主要原因是2023年第一季度抗抑郁药需求增加[5] - 公司通过自主供应原材料降低生产成本，提高盈利能力[6] 新产品和技术研发 - 公司在合成生物技术领域进行技术和管理创新，预计将带来一定收入增长[7] - 公司的新药Yansan 7.5-medicine已获批准，目前处于评估阶段[7] 市场扩张和并购 - 公司在2023年沙产品价格受全球经济影响放缓，市场技术调整加快[9] - 新产品市场容量增加，新车间产能上升，导致测试和早期生产成本相对较高[9] 产品特点 - 公司产品具有抗菌药物优势，包括三种类型，成人和两岁以上儿童可使用[11]

公司概况 - 公司是一家研发生产和销售药物的科技公司，主要产品包括心脏血管、消化系统、解疗症痛、抗感染和麻醉等领域的产品[1] - 公司拥有两个生产基地，总产能达到4000吨的原料产能[1] - 公司设有三个研发中心，分别承担制剂研发、原料研发和专业企业研发[1] 市场拓展 - 公司在国内外市场获得消费许可并积极开拓中东、东南亚和南美洲市场[2] 合成生物学技术 - 公司布局合成生物学的原因是为了降低成本、提高生产效率和环保压力[4] - 合成生物学技术有望为公司带来积极效应，但也存在一定的技术门槛和投资风险[5] - 合成生物学技术可加速产品研发、提高生产效率和员工工作环境，具有较大的发展潜力[6] - 公司认为未来生物医药产业合成生物学将是关键发展方向，中国核生物学发展迅速且与国家发展规划契合[7] 业绩总结 - 公司一季度收入和利润下滑主要原因是2023年疫情期间药物需求增加导致2024年同期销量下滑[8] - 2023年公司一级产品销量大幅增加，但后续恢复正常，同比影响较大[9] - 公司已实现多个产品的中型体原料及制剂一体化布局，满足自用需求[9] 新产品和技术 - 公司推广新品种产品，如弗林康泽钢混烟剂和颜色预测B片，预计对2024年业绩产生积极影响[10] - 公司在技术和管理方面不断创新，应用新技术和开展经营管理活动，提高降本增效[10] 产品情况 - 公司产品主要集中在抗高血压、杀痰类和微肠道用药等特色产品，沙产类和拉座类为主要产品[13] - 公司沙产类产品价格受多方因素影响下行，竞争加剧导致市场调整[13] 新产品推广 - 公司将把广普三作类抗真菌药作为2024年的重点新产品进行推广[18] 市场发展 - 公司在医保部门规定下已有多个平台挂网，定价方面充分考虑患者利益[18] 技术优化 - 公司在织技方面通过缓控技术和新技术优化产品结构，提高竞争力[19] 未来展望 - 公司认为老龄化和慢性病趋势将为产品销售带来积极影响[19] - 公司期望在2024年实现财务预算目标，通过新技术应用加速市场开发和销售[21]

法律意见书 二〇二四年五月 地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 29 层、10 层、11 层（01-04 单元） 邮编（P.C）：510623 电话（Tel）：020-37181333 传真（Fax）：020-37181388 网址（Website）：www.etrlawfirm.com 广东广信君达律师事务所 关于珠海润都制药股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 广东广信君达律师事务所 关于珠海润都制药股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 （（2024）粤广信君达法字第 1769-1 号 致：珠海润都制药股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受珠海润都制药股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派林绮红、魏海莲律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并获授权依据 《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 和《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-023 珠海润都制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 27 日在 公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《珠海润都制药股份有限公司关于 召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020），公司定于 2024 年 05 月 17 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。 1、召开时间：2024 年 05 月 17 日（星期五）14:30； 2、召开地点：湖北省荆门市掇刀区荆门化工循环产业园荆东大道 325、327、 329 号润都制药(荆门)有限公司会议室； 3、召开方式：会议采用现场投票与网络投票相结合的表 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-022 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 27 日 在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办珠海润都制药股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 13 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1ejqwhYplZe 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点 ...

珠海润都制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周兵） 本人作为珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届、第四届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》）、 《珠海润都制药股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则履行职务，积极发挥独立董 事作用。在 2023 年的工作中，本人认真参加公司董事会和列席股东大会，慎重 审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，对公司重大事项发表了独立意见； 利用法律专业知识积极为公司发展出谋划策，规避经营和投资风险，发挥了独立 董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小投资者的利益。现将 本人 2023 年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 周兵，1967年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾担任 广东诺言律师事务所主任、律师，广东华隧建设集团股份有限公司独立董事；现 任广东连越律师事务所高级合伙人和律师、中国广州仲裁委仲裁员；2017年4月 至2023年3月13日，任珠海润都制药股份有限公司 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-014 珠海润都制药股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 04 月 26 日上午 09：30 以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知以书 面通知的方式于 2024 年 04 月 17 日向各位董事发出。会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人；其中现场出席董事 6 人，视频出席董事 1 人。公司监事、高级管理人 员列席了本次会议，本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年度财务会计报告>的议案》。 公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的经营情况 进行了审计，并出具了标准无保留意见的《珠海润都制药股份有限公司 2023 年 度审计报告》（大华审字[2024]0011003996 号）。 ...

珠海润都制药股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003996 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海润都制药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | | 财务报表附注 | | 1-93 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） ...

珠海润都制药股份有限公司 2023年度监事会工作报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》 及《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，珠海润都制药股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员遵守诚信原则，勤勉履职，认真监 督，积极维护股东、公司及员工的权益，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。 现将监事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年监事会工作情况 公司于 2023 年 02 月 24 日召开了第四届监事会第二十次会议，于 2023 年 03 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司监事会换届选举 等相关议案。于 2023 年 03 月 09 日召开第三届职工代表大会第三次会议，审议 通过了《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》。根据相关决议，第五届 监事会成员为：职工代表监事：郭佳维先生，非职工代表监事：华志军先生、李 娜女士，与第四届监事会成员一致。 1、监事会召开情况 | | | | 3.《2022 年度监事会工作报告》 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 4. ...