公司治理制度修订 - 公司于2025年7月15日召开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》[1] - 修订目的是为落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管同步，规范运作机制并提升治理水平[1] - 依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等最新法规及规范性文件[1] 制度修订及制定清单 - 修订《公司章程》（2025年7月）并需提交股东大会审议[1] - 修订《股东大会议事规则》（2025年7月）并需提交股东大会审议[1] - 修订《董事会议事规则》（2025年7月）[1] - 修订《监事会议事规则》（2025年7月）[1] - 修订《独立董事工作制度》（2025年7月）[1] - 修订《董事会专门委员会实施细则》（2025年7月）[1] - 制定《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》（2025年7月）[1] 信息披露 - 修订后的制度全文已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露[1] - 公告强调信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载或误导性陈述[1][2]

会计师事务所选聘制度总则 - 公司制定本制度旨在规范选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所行为，提高财务信息质量并维护股东利益，依据包括《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程 [1] - 选聘其他专项审计业务的会计师事务所可参照本制度执行，选聘定义为公司依法聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见的行为 [2] - 会计师事务所选聘需经审计委员会审议后提交董事会及股东会批准，未经批准不得开展审计业务 [3] 会计师事务所执业质量要求 - 候选会计师事务所需具备独立法人资格、证券期货业务执业资格、固定场所及健全内控制度 [4] - 需熟悉财务法规政策，拥有足够注册会计师资源且近三年无证券期货相关行政处罚或重大审计质量问题记录 [4][5] - 必须符合中国证监会规定的其他条件 [6] 选聘程序与职责分工 - 审计委员会或独立董事/三分之一以上董事可提出选聘议案，审计委员会负责监督选聘全过程 [6][7] - 审计委员会需制定选聘政策、审议选聘文件、提出会计师事务所及审计费用建议，并每年提交履职评估报告 [7] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标、邀请招标等，需保障公平公正并公示结果 [10][11] 评价标准与费用管理 - 评价要素包含审计费用报价（权重≤15%）、资质条件、执业记录等，质量管理水平权重≥40% [11][12] - 审计费用得分计算公式为：(1-∣选聘基准价-报价∣/基准价)×权重分值，原则上不设最高限价 [13][14] - 审计费用年降幅超20%需披露原因，聘期内可根据物价指数、业务复杂度等因素调整费用 [15] 改聘与监督机制 - 出现执业质量缺陷、审计资源不足或会计师事务所主动终止时需改聘，年报审计期间非特殊情况不得改聘 [23][24] - 改聘需披露前任会计师事务所意见、审计委员会调查结论及前后任收费对比等信息 [26] - 审计委员会需监督检查选聘合规性及《审计业务约定书》履行情况，违规行为将追究责任 [29][30] 信息安全与附则 - 选聘需审查会计师事务所信息安全能力，合同中明确保密条款并管控涉密信息 [21] - 制度未尽事宜按国家法规及公司章程执行，冲突时需及时修订并报股东会审批 [33][34]

公司基本情况 - 公司全称为厦门盈趣科技股份有限公司 英文名称为Xiamen Intretech Inc [4] - 公司成立于2011年 于2018年1月15日在深圳证券交易所上市 首次公开发行A股7500万股 [3] - 注册地址为厦门市海沧区东孚西路100号 注册资本为人民币777,441,784元 [4][6] - 公司类型为永久存续的股份有限公司 董事长为法定代表人 [7][8] 股权结构与股份管理 - 公司由36名股东发起设立 设立时股份总数为3000万股 [19] - 当前股份总数为777,441,784股 均为人民币普通股(A股) [20] - 公司不接受本公司股份作为质押标的 限制董事及高管每年转让股份不超过25% [28][29] - 控股股东及董监高在6个月内买卖股份的收益归公司所有 [30] 经营范围与经营宗旨 - 经营宗旨强调为股东、客户、员工等利益相关方创造价值 [13] - 主营业务包括电子元器件制造、汽车零部件制造、软件开发、医疗器械销售等 [14] - 许可项目涵盖医用口罩生产及第二类医疗器械生产 [14] 公司治理结构 - 股东会为最高权力机构 有权审议重大资产重组、利润分配等事项 [44][80] - 董事会由9名董事组成 包括3名独立董事和1名职工董事 [108] - 独立董事需保持独立性 连任不得超过六年 对关联交易等事项发表意见 [125][126] - 审计委员会可自行召集股东会 在董事会不履职时行使召集权 [51][52] 重大事项决策机制 - 对外担保总额超过净资产50%或总资产30%需股东会批准 [45] - 一年内重大资产交易超过总资产30%需股东会特别决议 [80] - 关联交易金额超过净资产5%需股东会审议并披露 [55] - 财务资助累计超净资产10%需股东会批准 [53] 信息披露与投资者保护 - 股东会决议需及时公告 包含表决结果及决议详细内容 [93] - 中小投资者表决单独计票 结果需公开披露 [81] - 允许符合条件股东查阅会计凭证 可委托中介机构协助 [34] - 建立董事离职管理制度 明确对未尽事项的追责机制 [103]

信息披露暂缓与豁免管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益 [1] - 制度依据包括《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 [1] - 信息披露义务人需真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或豁免程序规避义务 [1][3] 暂缓与豁免披露的适用范围 - 涉及国家秘密的信息可依法豁免披露，且不得通过任何形式泄露国家秘密 [2][4] - 涉及商业秘密的信息符合特定情形时可暂缓或豁免披露，包括可能引致不正当竞争或损害公司他人利益的情形 [2][4] - 定期报告和临时报告中涉密信息可采用代称、汇总或隐去关键信息等方式处理 [3] 暂缓披露的内部管理要求 - 暂缓披露的商业秘密需在原因消除后及时披露，并说明理由、审核程序及知情人交易情况 [4] - 公司需建立登记制度，保存暂缓豁免披露事项的详细记录，保存期限不少于10年 [5] - 登记内容包括豁免方式、文件类型、信息类型、内部审核程序等 [5] 信息披露的监督与责任 - 公司需在定期报告公告后10日内将暂缓豁免登记材料报送监管机构 [6] - 公司建立责任追究机制，对违规暂缓豁免行为采取惩戒措施 [6] - 制度由董事会负责解释和修订，与公司其他制度冲突时以本制度为准 [7]

年报信息披露重大差错责任追究制度总则 - 公司为提高规范运作水平并增强年报信息披露质量，制定本制度以明确责任追究机制 [1] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及深交所上市规则等法律法规 [2] - 适用范围涵盖董事、高管、子公司负责人、控股股东及实际控制人等与年报信息披露相关的人员 [2] 责任认定原则与情形 - 责任追究遵循实事求是、过错与责任相适应、责任与权利对等原则 [3] - 需追责情形包括违反国家法律法规、交易所规则、公司章程或内部控制制度导致年报重大差错 [3] - 从重处理情形包括故意隐瞒、情节恶劣或董事会认定的其他严重行为 [3] 责任追究形式与程序 - 追究形式包括责令改正、通报批评、调岗降职、经济赔偿及解除劳动合同等 [5] - 处理前需听取责任人陈述申辩权利，董事会办公室负责收集资料并提出处理方案 [2][4] - 对构成犯罪的行为将依法追究刑事责任，经济处罚金额由董事会根据情节确定 [5] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行，冲突时以后者为准 [5] - 解释权归属公司董事会，经董事会审议后实施 [5]

总裁任职资格与任免程序 - 总裁需具备丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具备经营管理能力和领导能力 [3] - 总裁需有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通行业并熟悉国家政策法规 [3] - 禁止担任总裁的情形包括《公司法》第一百七十八条规定的情形及被证监会处以证券市场禁入处罚的人员 [4] - 总裁由董事会决定聘任或解聘，董事可兼任总裁或副总裁 [5] - 总裁每届任期3年，可连任，解聘需董事会决议并说明理由 [6][7] 总裁职责与职权 - 总裁主持公司日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议并报告工作 [8] - 总裁有权拟订公司内部管理机构设置方案、基本管理制度及具体规章 [8] - 总裁可决定聘任或解聘除董事会权限外的管理人员，制定工资福利奖惩方案 [8] - 总裁可审批单笔金额占公司最近一期经审计总资产比例低于10%的融资事项 [5] - 总裁可审批单个固定资产投资项目的投资总额占公司最近一期经审计总资产比例低于10%的项目 [5] - 总裁可审批符合特定标准的对外投资、收购出售资产等交易，涉及资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标均需低于10%或特定金额 [6] - 总裁可审批与关联自然人的30万元以内关联交易，与关联法人的300万元以内或净资产绝对值0.5%以内的关联交易 [6] - 总裁可决定单笔100万元以内及年度累计500万元以内的对外捐赠 [6] 总裁办公会议制度 - 总裁办公会议由总裁主持，每月至少召开一次，审议公司经营、管理、发展的重大事项 [14] - 临时总裁办公会议可在总裁、副总裁或董事会提议后5个工作日内召开 [15] - 会议参加人员包括总裁、副总裁及其他高级管理人员，总裁可指定其他管理人员参加 [16] - 会议议程由总裁办公室拟定，重要议题材料需提前2日送阅，紧急情况可口头通知 [17] - 会议记录由总裁办公室负责，保存期限为10年 [19] 总裁工作机构与程序 - 公司设置业务中心、市场中心、技术中心等职能部门及下属业务部门 [20][21] - 投资项目需提交可行性研究报告，经总裁办公会议审议后按权限报批 [21] - 人事任免需由人力资源中心考核并征求总裁办公会议意见 [21] - 大额款项支出实行总裁和财务总监会签制度，重要财务支出需经财务部审核后报总裁审批 [21] - 重大工程项目实行招标，总裁组织制定招标文件并签订合同，工程竣工后需验收并审计 [21] 总裁报告与考核 - 总裁每月至少一次向董事会报告工作，内容包括经营计划实施、重大投资项目进展等 [22] - 总裁需定期或不定期向董事会报告重大合同、资金运用及盈亏情况 [23] - 考核总裁的经济指标包括总资产、净资产、利润总额、销售收入、增长率等 [24] - 总裁成绩显著可获现金或实物奖励，离任时需进行审计 [25][26] - 总裁若违反法律法规、公司章程或工作失职，董事会可追究责任并提前解聘 [27]

董事和高级管理人员持股管理制度总则 - 制度制定依据包括《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025修正）》等法律法规及《公司章程》[2] - 适用范围涵盖公司所有董事（含独立董事）、高级管理人员及关联自然人/法人[3] - 股份定义包括登记在个人名下、他人账户持有及信用账户内的公司股份[3] 股份变动限制条款 - 禁止转让情形包括：上市首年内、离职后半年内、涉嫌证券违法未满6个月等8类情况[4][9] - 每年转让比例不得超过所持股份总数的25%（持股≤1000股可一次性转让）[6][13] - 离婚导致的股份变动需双方持续遵守减持规定[6] - 5%以上股东减持需参照本制度执行[5] 减持操作规范 - 集中竞价/大宗交易减持需提前15个交易日披露计划，时间区间不超过3个月[5] - 减持计划需包含数量、来源、价格区间等要素，重大事项发生时需同步披露进展[5] - 司法强制执行需在收到通知后2个交易日内披露处置细节[6] 股份锁定与解锁机制 - 可转让股份基数以上年末持股量为准，每年首日解锁25%无限售股份[7] - 权益分派导致持股增加时可同比增加当年可转让数量[7] - 股权激励等附加限制条件的股份需登记为限售股[8] 信息披露要求 - 股份变动需在2个交易日内披露变动前后数量、价格等数据[11][12] - 董事/高管需及时申报本人及亲属信息，包括任职、离职及信息变更时点[12] - 董事会秘书负责统一管理持股数据并核查买卖合规性[13] 增持行为规范 - 未披露计划的首度增持需补充披露后续计划[13] - 增持计划需公告实施期限并承诺完成，实施过半需披露进展[14] - 定期报告需披露未完成增持计划的实施情况[14] 其他关键条款 - 短线交易（6个月内买卖）收益由董事会收回并披露[9] - 禁止董事/高管及5%以上股东参与公司股票融资融券交易[10] - 敏感期禁止交易包括年报前15日、季报前5日等[10] - 关联人（配偶、父母、子女等）不得利用内幕信息交易[11]

员工购房借款管理办法核心内容 总则 - 公司拟使用自有资金为员工首次购房提供免息借款，旨在完善激励体系、减轻员工购房负担、吸引留住核心人才并支持中长期战略规划 [1] - 适用范围包括公司及境内分公司、控股子公司（不含港澳台及境外），适用对象为入职满2年且上年度绩效达标的长期合同制员工 [2][3] - 明确排除控股股东、实控人、董监高及其关联人，以及距退休不足5年的员工 [4] 申请条件 - 借款仅限用于首次购买家庭自住商业住房（不含自建房/宅基地），且申请人及家庭成员名下无房产记录 [5] - 购房地点需与工作地一致或50公里范围内，房屋面积≤100㎡的普通住房 [5] - 合购情况下仅允许一名员工申请（夫妻/父母/男女朋友合购除外） [5] - 需满足连续服务≥2年、上年度绩效评级A、无不良征信记录等条件 [5][6] 额度与资金池 - 设立总额5000万元的免息借款资金池，还款后额度可循环使用 [6] - 个人借款上限为房屋首付金额或50万元（以较低者为准） [7] 申请流程 - 需提交无房证明、购房合同/贷款文件、担保人材料（父母/配偶等需提供收入或财产证明） [8][9] - 申请需在购房合同签订后2个月内提交，审批通过后30日内补交购房证明 [8] - 审批结果公示7个工作日后签署合同，5个工作日内放款至指定账户 [10] 还款条款 - 借款期限最长5年（免息），可申请延期6个月，需在还款期内持续服务公司 [11][12] - 离职需在15个工作日内一次性还清，逾期按央行商业贷款基准利率计息 [14][16] - 公司有权扣减薪酬（工资/奖金/离职补偿等）或采取法律手段追偿 [18][20] 监督与处罚 - 对虚假材料或违规行为可提前收回借款并追责，部门审批人负连带责任 [21][23] - 人力资源部需年度核查借款使用情况，审计部定期执行专项审计 [26][27] - 全员可监督举报，违规者可能面临解除劳动合同等处罚 [22][24] 附则 - 制度有效期至2026年12月，解释权及最终审批权归公司董事会 [29][30]

防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 总则 - 公司制定本制度旨在维护公司、全体股东及债权人的合法利益，杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金行为 [1] - 本制度依据《公司法》《上市公司监管指引第8号》等法律法规及《公司章程》制定 [1] - 控股股东指持股50%以上或虽不足50%但足以对股东会决议产生重大影响的股东 [1] - 实际控制人指通过投资关系、协议等能够实际支配公司行为的自然人、法人或其他组织 [1] 资金占用方式 - 经营性资金占用：通过采购、销售、劳务等关联交易产生的资金占用 [2] - 非经营性资金占用：包括垫付款项、拆借资金、代偿债务、承担费用等无对价资金提供 [2] - 子公司与控股股东、实际控制人及关联方的资金往来同样适用本制度 [2] 防止资金占用的具体措施 - 关联交易需严格按《公司章程》《关联交易管理制度》决策和实施，不得形成非正常经营性资金占用 [2] - 禁止以垫支费用、预付投资款等方式向控股股东及关联方提供资金 [3] - 禁止通过委托贷款、开具无真实交易背景商业承兑汇票等方式间接提供资金 [3][4] 董事会及高管责任 - 公司董事、高管及子公司负责人对维护资金安全负有法定义务 [4] - 董事长为资金占用清欠工作第一责任人 [4] - 审计委员会、财务部门需每季度检查并报告关联方资金往来情况 [4] 资金占用处置程序 - 发生资金占用时需立即制定清欠方案并向监管部门报告 [5] - 优先以现金清偿，严格限制以非现金资产抵债 [5] - 独立董事可提议对控股股东所持股份进行司法冻结 [6] - 以资抵债需满足资产属于同一业务体系、增强公司独立性等条件 [6][7] 责任追究 - 对怠于履职或协助资金占用的董事、高管可给予通报批评、罢免或解聘处分 [9] - 造成损失的需承担赔偿责任 [9] 附则 - 本制度解释权归董事会，经股东会批准后生效 [10] - 制度条款与法律法规或《公司章程》冲突时以后者为准 [9]

对外投资管理制度核心内容 总则 - 制度目的为规范公司对外投资行为，防范风险并提高效益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》制定 [1] - 对外投资定义包括货币资金、实物资产、知识产权等可估价转让的非货币财产出资，涵盖证券投资（新股申购/股票债券投资等）及委托理财（委托专业机构管理资产）[1][2] - 投资分类为短期投资（持有≤1年，如股票/债券/基金）和长期投资（>1年，如股权投资/合资公司设立）[3] 决策权限 - 决策层级分总裁（未达董事会标准）、董事会（涉及总资产/净资产/营收/净利润≥10%或金额超1000万/100万）及股东会（标准提升至50%或5000万/500万）[6][4][5] - 证券投资需自有资金，禁止使用募资或信贷资金，超净资产10%且1000万需董事会审批，超50%且5000万需股东会审议 [12][13] - 委托理财审批标准同证券投资，需选择资质良好的专业机构并签订明确合同 [14][33] 管理机构与流程 - 证券事务部/财务中心负责项目论证、资金筹措及手续办理，总裁为实施负责人 [11][12][13] - 审计委员会监督投资合规性，包括岗位设置、授权审批、资金使用及项目核算 [14][15] - 短期投资需联合控制制度（至少2人操作），长期投资需可行性研究及评审小组综合评估 [19][20] 专项规定 - 与专业投资机构合作（如设立基金）需披露机构背景、协议条款及风险，重大变更需及时公告 [37][38][39] - 放弃优先认缴权等行为需按权益变动比例适用决策程序，可能导致合并报表范围变更 [52][53] - 控股子公司财务管理需与母公司一致，定期报送报表并接受审计 [58][59][62] 后续管理 - 投资回收条件包括经营期限届满/破产/不可抗力等，转让需履行与原投资相同的审批程序 [47][48][49] - 派出董事/监事需接受公司考核并提交述职报告，维护公司利益 [54][55][56] - 档案管理要求保存投资协议、会议记录等文件正本及副本，信息披露需符合监管要求 [65][68]