任职资格 - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[3] - 需有5年以上相关工作经验[6] - 36个月内受证监会处罚或3次以上交易所通报批评者不得任职[7] - 连续任职满6年，36个月内不得再被提名[8] - 直接或间接持股1%以上或前10名自然人股东及其直系亲属不得任职[11] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不得任职[11] 选举与解职 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[14] - 最迟在选举股东会通知公告时向深交所报送相关材料[14] - 任期届满前可经法定程序解除职务[15] - 连续2次未亲自且不委托出席会议，董事会30日内提议召开股东会解除职务[16] - 辞职致比例不符规定或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内完成补选[16] 职权行使 - 部分事项经全体过半数同意后提交董事会审议[18][19] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[20] - 专门会议由过半数推举1人召集主持，召集人不履职时2名以上可自行召集[22] - 专门会议原则上提前3日发通知，紧急时可口头通知[24] - 专门会议决议需全体过半数通过[25] 工作要求 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[27] - 每年现场工作时间不少于15日[30] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[29] - 2名及以上书面要求延期提议未被采纳时应向深交所报告[31] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[32] 公司保障 - 保证享有与其他董事同等知情权并定期通报运营情况[34] - 行使职权遇阻碍可向董事会说明情况，仍不能消除障碍可向证监会和深交所报告[34] - 给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[34] 其他规定 - 不得从公司及其主要股东等取得其他利益[35] - 可建立责任保险制度降低履职风险[35] - 与国家法律或修改后《公司章程》抵触时按规定执行[37] - 制度修改须由董事会提交股东会审议[38] - 制度经股东会审议通过之日起生效[40]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应占多数[4] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] 会议规则 - 会议提前5天通知，临时会议提前3天通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] 履职与记录 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[13] - 会议记录保存期不少于十年[14] 薪酬与激励 - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[8] - 股权激励计划经董事会审议、股东会批准实施[8] 其他规则 - 讨论成员议题时当事人回避[19] - 规则自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[22][23]

财务表现 - 上半年营业收入36.1亿元 同比增长12.41% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.51亿元 同比增长858.95% [1] - 基本每股收益0.1969元/股 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入36.10亿元，同比增长12.41% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.51亿元，同比增长858.95% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

关联资金往来 - 与华夏航空控股往来资金期初和期末余额均为19.20万元[1] - 与华夏云翼国际教育应收账款期初和期末余额为0.03万元[1] - 与华夏云翼国际教育其他应收款期初33,968.85万元，已偿还[1] - 与华夏云天航空预付账款期末余额3,653.67万元[1] - 与华夏航空教育应收账款期末余额254.15万元[1] - 与北京华夏典藏其他应收款期末余额3,502.66万元[2] - 与融通二号其他应收款期末余额6,724.93万元[2] - 与华夏飞机维修其他应收款期末余额16,842.07万元[2] - 2025年上半年其他关联资金期末余额42,006.16万元[2]

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-047 华夏航空股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_刘文君_作为_华夏航空_股份有限公司第_四_届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_华夏航 空股份有限公司董事会_提名为_华夏航空_股份有限公司（以 下简称该公司）第_四_届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_华夏航空_股份有限公司第_三_届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券 ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-046 华夏航空股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_彭泗清_作为_华夏航空_股份有限公司第_四_届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_华夏航 空股份有限公司董事会_提名为_华夏航空_股份有限公司（以 下简称该公司）第_四_届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_华夏航空_股份有限公司第_三_届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券 ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-040 华夏航空股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理 与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司募集 资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等的有关规定，华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"或"华 夏航空"）编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》， 具体如下： 一、募集资金基本情况 1、非公开发行 A 股股票实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]1662 号）的核准，公司向特定对象非公开发行人 民币普通股不超过 304,070,293 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额 不超过 243,500 万元。公司实际非公开发行 A 股股票 264,673,906 股，每股发行 价格为人民币 9.20 元，募集资金总额为 ...

华夏航空股份有限公司 2025 年半年度财务报告 华夏航空股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 1 华夏航空股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：华夏航空股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,124,655,936.16 | 1,659,259,200.43 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 18,455.82 | 23,414.10 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,598,016.94 | 8,765,334.00 | | 应收账款 | 1,264,477,698.44 | 1,026,389,599.22 | | 应收款项融资 | 2,304,266.06 | | | 预付款项 | 212,088 ...

华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 28 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于 修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员 离职管理制度〉的议案》等系列议案，现将有关事项说明如下： 证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-043 华夏航空股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、 《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称《章程指引》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司 实际情况，公司拟对《华夏航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及内部治理制度进行修订。 二、《公司章程》修订情况 结合公司实际情况，公司拟 ...