大股东沟通规则 - 每季度末组织一次大股东沟通工作[7] - 重大情形五个工作日内开展沟通[7] 大股东义务 - 对公司和中小股东承担忠实勤勉义务[4] - 保密未公开重大信息，不谋私利[4] 沟通后续处理 - 沟通难保密等及时通知董事会[5] - 结果书面告知董事会并签名盖章[5] 制度相关 - 由董事会制定修改，解释权归董事会[9] - 自董事会审议通过之日起生效[9]

公司治理调整 - 拟调整内部监督机构，监事会职权转董事会审计委员会[1] - 拟调整董事会结构，调一名非独立董事为职工代表董事[1] - 调整后董事会7人，含3名独立董事、4名非独立董事[1] 章程修订 - 拟修订《公司章程》等，《股东大会议事规则》更名[1] - 章程修订等需2025年第二次临时股东大会三分之二以上表决通过[2] - 董事会提请授权管理层办理章程备案[2]

会议时间 - 2025 年第二次临时股东大会现场会议 11 月 24 日 14:00 召开[3] - 股权登记日为 2025 年 11 月 18 日[5] - 异地股东信函或传真登记须在 2025 年 11 月 20 日 16:30 前完成[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"362940"，简称为"昂利投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 - 15:00[20] 会议相关 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[4] - 会议地点在浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号公司办公楼二楼会议室[7] - 登记地点为公司董事会办公室（浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号公司三楼）[10] 审议议案 - 会议审议《关于修订<公司章程>》等多项制度修订议案[22][23] 其他规定 - 提案 1.00、2.00、3.00 需出席股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 对同一审议事项有多项指示按弃权处理[23] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效[25]

董事会信息 - 会议于2025年11月7日召开，7名董事实际参与表决[2] - 调整后董事会席位7名，含3名独立董事、4名非独立董事[3] 议案表决 - 多项制度修订议案表决均为7票同意，0票反对，0票弃权[5][8][10][12][14][16][19][21] - 《审计委员会年报工作规程》等修订案表决7票赞成，详见2025年11月8日巨潮资讯网[48][49][50][51][52][53][54][55][56][57] 股东大会安排 - 同意公司于2025年11月24日召开2025年第二次临时股东大会，详见2025年11月8日《证券时报》及巨潮资讯网[58][59] 备查文件 - 备查文件含第四届董事会第十三次会议等四项决议[60]

股份质押 - 吕慧浩办理股份质押展期223.5万股，占所持30.81%，总股本1.11%[2] - 吕慧浩部分购回并解除质押79.8万股，占所持11.00%，总股本0.40%[3] - 吕慧浩本次质押75万股，占所持10.34%，总股本0.37%[4] 股东持股与质押 - 截至2025.11.7，嵊州市君泰投资持股7148.5万股，比例35.44%，质押150万股[5] - 截至2025.11.7，方南平持股1114.325万股，比例5.52%，无质押[5] - 截至2025.11.7，吕慧浩持股725.3625万股，比例3.60%，质押298.5万股[5] - 截至2025.11.7，股东及一致行动人合计持股8988.1875万股，比例44.56%，质押448.5万股[5] 股份限售冻结 - 已质押股份中限售和冻结298.5万股，占已质押66.56%[5] - 未质押股份中限售和冻结1081.2656万股，占未质押12.66%[5] 其他 - 吕慧浩资信良好，质押无平仓或强制过户风险，不影响公司控制权及经营[6]

股东股份质押变动 - 公司实际控制人吕慧浩于2025年11月6日办理了质押式回购部分购回并解除质押业务 [1] - 截至2025年11月5日，相关股东及一致行动人所持股份的质押情况已通过表格形式披露，其中已质押和未质押股份中的限售部分为高管锁定股 [1] - 公司将持续关注股东质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务 [2] 实际控制人状况及影响说明 - 实际控制人吕慧浩资信状况良好，具备相应的资金偿还能力 [1] - 其所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险 [1] - 此次质押变动不会导致公司实际控制权发生变更，也不会对公司生产经营、治理等产生实质性影响 [1] 公告文件 - 本次公告的备查文件包括股份解除质押的证明文件 [3] - 公告由浙江昂利康制药股份有限公司董事会于2025年11月7日发布 [5]

公司实际控制人股份质押变动 - 公司实际控制人吕慧浩于2025年11月6日办理了股票质押式回购部分购回并解除质押业务 [1] - 截至2025年11月5日，相关股东及一致行动人的股份质押情况已通过表格形式披露，其中已质押股份和未质押股份中的限售部分为高管锁定股 [1] 质押状况与影响说明 - 实际控制人吕慧浩资信状况良好，具备相应的资金偿还能力 [2] - 所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险 [2] - 此次质押变动不会导致公司实际控制权发生变更 [2] - 此次质押变动不会对公司生产经营、治理等产生实质性影响 [2] 后续信息披露安排 - 公司将持续关注实际控制人股份质押的变动情况及风险 [3] - 公司将及时履行相关的信息披露义务 [3]

关联交易额度 - 2025年原预计日常关联交易额度不超1592万元（不含税）[1] - 调整后2025年预计发生金额不超1648万元（不含税）[3] 子公司交易情况 - 子公司向白云山昂利康采购电预计从36万调为38万（不含税）[2] - 公司向海禾康销售水电气等预计从24万调为78万（不含税）[2][3] 子公司财务数据 - 白云山昂利康2024年末总资产7107.12万元等[8] - 海禾康2024年末总资产6516.73万元，净利润 -1145.84万元[11] 已发生交易金额 - 截至披露日，向白云山昂利康采购电已发生12.26万元（不含税）[4] - 截至披露日，向海禾康销售水电气等已发生24.75万元（不含税）[4]

股东持股 - 截至2025年11月5日，嵊州市君泰投资持股71,485,000股，比例35.44%[2] - 方南平持股11,143,250股，比例5.52%[2] - 吕慧浩持股7,253,625股，比例3.60%[4] - 股东及一致行动人合计持股89,881,875股，比例44.56%[4] 股份质押 - 截至2025年11月5日，累计质押股份4,533,000股，占总股本2.25%[4] - 吕慧浩2025年11月5日解除质押1,018,572股[3] 风险及披露 - 吕慧浩质押无平仓或被强制过户风险[5] - 公司将关注吕慧浩质押变动并及时披露[5]

公司股价与交易表现 - 11月5日公司股价下跌5.14%至38.73元/股 [1] - 当日成交额达7.11亿元 换手率为9.47% [1] - 公司总市值为78.13亿元 [1] 公司业务概况 - 公司全称为浙江昂利康制药股份有限公司 成立于2001年12月30日 于2018年10月23日上市 [1] - 公司主营业务为化学原料药及制剂的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：制剂43.46% 原料药39.82% 特色中间体12.44% 其他3.72% 药用辅料0.56% [1] 基金持仓情况 - 景顺长城医疗产业股票A基金在三季度增持公司股份7.2万股 总持有股数达12万股 [2] - 该基金持有公司股票占其基金净值比例为5.98% 为公司第九大重仓股 [2] - 根据测算 该基金因公司股价下跌单日浮亏约25.2万元 [2]