湖南宇晶机器股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会对会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情 况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组 ...

内部控制情况 - 内部控制自我评价报告基准日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[1][2] - 纳入内控评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[4] 公司治理与管理体系 - 公司建立高效法人治理结构[5] - 设立多职能部门贯彻不相容职务分离原则[7] - 建立完善人力资源、采购、生产、营销管理体系[8][10][11][13] - 运用信息技术建立办公和数字化平台注重信息安全[14] 制度建设 - 制定资金、对外投资、子公司等多项管理制度[15][22][23] 缺陷定量标准 - 明确财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[26][27][28] 报告期结果 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[29][30]

业绩相关 - 监事会认为公司财务体系完善、制度健全，财务状况良好[5] 会议情况 - 2023年度公司监事会召开6次会议，审议22个议案[2] 审计安排 - 监事会同意聘请中审众环会计师事务所为2023年度审计机构[8] 未来展望 - 2024年监事会将继续履行监督职责，促进公司规范运作[12]

方正证券承销保荐有限责任公司 关于湖南宇晶机器股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"宇晶股份"或"公司"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定等法律、法规和规范性文件的规定，对宇晶股份 2024 年度日常关联交易预计情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 （1）关联关系形成原因 2022年4月6日，公司与双良节能系统股份有限公司（以下简称"双良节能"） 的全资子公司江苏双良节能投资有限公司（以下简称"双良节能投资"）及江苏永 信新材料股份有限公司（以下简称"江苏永信"）签署投资协议，共同设立江苏双 晶新能源科技有限公司（以下简称"江苏双晶"），其中公司持有70%股权，双良 节能投资持有20%股权，江苏永信持有10%股权，江苏双晶于2022年4月完成工商 注册登记。2023年 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-020 湖南宇晶机器股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：低风险、流动性好的理财产品 2、投资金额：不超过人民币10,000.00万元（含） 3、特别风险提示：尽管现金管理投资的产品品种为低风险、流动性好的理 财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影 响，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全， 投资的实际收益不可预期。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开的第 四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司将在不影响公司正常经营的情况下， 拟使用不超过人民币10,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。现将 具体情况公告如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为控制风险，公司使用上述额度内的闲置自有资金投资产 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-024 湖南宇晶机器股份有限公司 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司 是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为 符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特 定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合 格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托 公司作为发行 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：杜新宇） 各位股东及股东代表： 1、 出席股东大会、董事会情况 2023 年度，公司共召开董事会 7 次，共召开股东大会 3 次，本人出席董事会 7 次，列席股东大会 3 次。本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了同 意票；无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司任何事项提出异议。 2、 参加董事会专门委员会工作情况 本人作为公司第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会提名委员会 委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关规定及公司制订的《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名 委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》要求，在 2023 年度主要 履行以下职责： （1） 董事会审计委员会 本人作为董事会审计委员会召集人，组织召开了 5 次会议，审议通过 21 项议 案。具体情况如下： 本人作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会的独立董事，严格遵守《公司法》、中国证 ...

业绩数据 - 2023年末资产总额33.47亿元，负债总额19.55亿元，归属股东净资产13.15亿元[4] - 2023年度营收13.04亿元，归属股东净利润1.13亿元[4] 利润分配 - 2023年度拟10股派现4元，拟分配利润6276.9万元[5] - 2023年度拟10股转增3股[6] 会议相关 - 2024年3月14日发第四届董事会二十八次会议通知，3月25日召开[2] - 会议应参会董事7名，实到7名[2] - 多个议案表决通过，尚需提交2023年年度股东大会审议[3][4][5][6][10] - 2024年4月18日召开2023年年度股东大会[20] 资金运作 - 拟用不超1亿元闲置资金现金管理，有效期12个月[12] - 拟向金融机构申请不超10亿元综合授信，有效期至2024年年度股东大会[13] - 提请授权向特定对象发行不超3亿元且不超去年末净资产20%股票[16] - 开展不超1亿元无追索权应收账款保理业务，期限不超12个月[17] - 以子公司益缘新材不超49%股权质押，申请不超2700万元并购贷款[18] 其他事项 - 2024年度独立董事薪酬津贴6万元/年（税前），费用实报实销[10] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》表决通过[11]

会议时间 - 2023年年度股东大会于2024年4月18日15:00现场召开[1] - 网络投票时间为2024年4月18日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年4月15日[4] - 现场登记时间为2024年4月16日9:00 - 11:30、14:00 - 17:30[11] - 书面信函或传真登记须在2024年4月16日17:30前完成[12] - 2024年4月15日15:00交易结束可登记参会[23] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月18日9:15 - 15:00[29] 会议地点 - 现场会议地点在湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号公司一楼会议室[5] - 登记地点在湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号公司证券办公室[13] 会议事项 - 审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等14项议案[6] - 提案10.00、11.00、12.00和14.00为特别决议事项，须2/3以上表决权通过[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"362943"，投票简称为"宇晶投票"[25] - 本次股东大会议案采用非累积投票，表决意见为同意、反对、弃权[26] - 股东互联网投票需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"[31] 其他信息 - 会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理[13] - 联系电话0737 - 2218141，邮箱zhouboping@hnyj - cn.com、liutuofu@hnyj - cn.com[13]

业绩总结 - 2023年度净利润113,054,319.75元[1] 利润分配 - 累计可供分配利润369,344,610.17元[1] - 拟10股派4元，分利62,768,992元[2] - 拟10股转增3股[2] 决策进展 - 2024年3月25日董监事会通过预案[7][8] - 预案需经股东大会审议[9]