激励计划核查 - 监事会核查2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期激励对象名单[1] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[1] - 激励对象具备任职资格，符合条件和范围[2] 行权条件情况 - 监事会认为第二个行权期的行权条件已成就[2] - 激励对象主体资格合法、有效[3]

激励计划时间线 - 2022年2月24日审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年3月21日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年4月18日首次授予登记完成[13] - 2023年2月3日预留授予登记完成[14] - 2024年12月20日预留授予部分第二个行权期等待期届满[19] 业绩情况 - 2023年公司营业收入13.0370187947亿元，净利润1.1305431975亿元[21] 期权调整 - 2023年5月4日行权价格调为17.685元/份，预留可行权数量调为26万份[22] - 2024年5月15日行权价格调为13.296元/份，预留可行权数量调为32.9550万份[24] 期权注销 - 因激励对象离职注销部分期权，剩余32.4480万份[17][23][25] 本次行权情况 - 可行权股票期权数量9.6330万份，占总股本0.047%[26] - 行权价格13.296元/份，行权人数4人[26]

激励计划时间线 - 2022年2 - 3月会议审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2022年4月首次授予登记完成[10] - 2023年2月预留授予登记完成[10] - 2025年1月审议通过行权及注销议案[11] 业绩数据 - 2023年营收13.0370187947亿元，净利润1.1305431975亿元[16] - 2023年业绩达考核要求[16] 行权情况 - 预留授予部分第二个行权期行权比例30%[13] - 4人符合行权条件，可行权比例100%[18] - 本次可行权股票期权9.6330万份，占总股本0.047%[21] - 行权价格13.296元/份[22] 注销情况 - 注销离职对象未行权股票期权0.5070万份[30] - 预留授予激励对象由5人调为4人[30]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[5] 舆情处理流程 - 信息采集设在证券部[7] - 知悉舆情后相关人员汇报至董秘[10] - 一般舆情董秘和证券部处置，重大舆情工作组决策[11] 其他规定 - 舆情处理有五项原则[8] - 重大舆情有调查等处置措施[11] - 违反保密义务公司追究责任[13]

股票期权 - 本次可行权股票期权数量为9.633万份，占总股本0.047%，行权价格13.296元/份，行权人数4人，模式为自主行权[15] - 预留授予部分第二个行权期行权比例为获授总量30%，2025年1月9日行权条件成就[7][8] - 2023年5月4日和2024年5月15日权益分派调整行权价格和可行权数量[12][13][14] - 2023年12月28日和2025年1月9日分别注销0.65万份和0.507万份股票期权[12][14] 业绩总结 - 2023年公司实现营业收入13.0370187947亿美元，净利润1.1305431975亿美元[10] - 公司层面2023年业绩考核达标，营收不低于8亿美元或净利润不低于9600万美元[10] 时间节点 - 2022年2 - 4月激励计划议案审议通过并完成首次授予登记[2][4] - 2022年12月授予预留部分股票期权，2023年2月完成预留授予登记[5] - 2023年12月预留授予部分第一个行权期行权条件成就[6] 其他 - 本次行权相关费用在等待期摊销，资金存于专户补充流动资金，个税公司代扣代缴[17][18] - 部分激励对象离职注销期权，行权期结束未行权期权公司统一注销[19] - 本次行权及注销符合规定，尚需履行披露义务和办理手续[21]

湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分 第二个行权期激励对象名单 一、预留授予部分第二个行权期行权激励对象及数量情况 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 9 日 | | | | 获授的股 | 本次可行权 | 剩余未行权的 | 本次可行权数 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 的股票期权 | | 量占目前总股 | | | 序号 姓名 | | 职务 | 票期权数 | | 股票期权数量 | | | | | | | 量(万份) | 数量（万 | （万份） | 本的比例 | | | | | | | 份） | | （%） | | | 核心骨干员工（4 | | 人） | 32.1100 | 9.6330 | 9.6330 | | 0.047 | | 合计（4 | 人） | | 32.1100 | 9.6330 | 9.6330 | | 0.047 | 注：上表不含1名已离职的激励对象，及其已可行权的0.3380万份股票期权。 二、公司核心骨干员工名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | ...

激励计划时间线 - 2022年2月24日审议激励计划草案等议案[2] - 2022年3月21日股东大会通过激励计划相关议案[3] - 2022年4月18日首次授予登记完成[4] - 2023年2月3日预留授予登记完成[5] 本次注销情况 - 2025年1月9日审议通过注销部分股票期权议案[2][7] - 因1人离职注销0.5070万份未行权股票期权[8] - 注销后预留授予剩余32.4480万份，激励对象调为4人[8] 相关意见 - 监事会同意注销0.5070万份股票期权[10] - 律师认为行权及注销已取得必要批准和授权[11]

（一）审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 经审核，监事会认为： 根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖南宇晶机器股份有限公司2022年 股票期权激励计划（草案）》的有关规定，本次审议注销部分已获授的股票期权 事项的程序合法合规，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，不会 对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会同意公司对0.5070万份股票 期权进行注销。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》登载的《关于注销2022年股票 期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-003）。 证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2025-002 湖南宇晶机器股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 通知已经于2024年12月31日以电话及电子邮件等方式发出，会议于202 ...

会议相关 - 公司第五届董事会第四次会议于2025年1月9日召开，7名董事全部参会[2] 股票期权 - 因1名激励对象离职，拟注销0.5070万份未行权股票期权[3] - 《2022年股票期权激励计划（草案）》预留授予部分第二个行权期4名激励对象可行权9.6330万份[5] 制度制定 - 公司制定《舆情管理制度》[8]

培训信息 - 方正证券2024年12月12日对宇晶股份开展持续督导培训[2] - 培训地点在宇晶股份8104会议室，方式为现场及腾讯会议[2] - 参会人员含宇晶股份实际控制人等相关人员[2] 培训情况 - 结合多项法律法规，形式有讲解、解读及案例分析[2] - 讲解上市规则修订背景等内容，达预期效果[2][3] 培训意义 - 有助于提升公司规范运作水平[4]