股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会在特定情形发生之日起2个月内召开[4] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计合并报表总资产30%的事项[8] - 审议金额超过3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的关联交易（公司提供担保除外）[8] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经审议通过[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经审议[11] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经审议[11] - 公司对外担保总额超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的担保须经审议[11] - 公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[11] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%，需提交审议[12] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种交易情形，需提交审议[13] - 公司交易涉及最近一期经审计总资产30%时，除披露、审计或评估外，需提交审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[15] 股东会召集相关 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[19] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意5日内发通知，不同意审计委员会可自行召集[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意5日内发通知[20] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东，在特定条件下可自行召集和主持股东会[21] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[21] 股东会通知相关 - 召开年度股东会需提前20日公告通知，临时股东会提前15日公告通知[25] - 发出股东会通知后，现场会议地点变更需提前至少两个工作日公告[26] - 发出股东会通知后，取消会议需提前至少两个工作日公告，董事会或审计委员会需开会审议[26] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会当日上午9:15，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[25] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等公开征集投票权，应充分披露信息，不得有偿征集[29] - 征集人应在截至最近一期股东会召开前十日报送征集结果并公告[34] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应在收到后两日内发补充通知[32] - 召集人认定临时提案不符合规定，应在收到提案后二日内公告相关内容及依据[35] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出另一种年度利润分配方案，与董事会方案为互斥提案[38] 决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[50] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计合并报表总资产30%，需特别决议通过[51] - 分拆所属子公司上市等提案，除需出席股东所持表决权三分之二以上通过，还需出席会议除特定股东外其他股东所持表决权三分之二以上通过[51] - 关联交易决议，普通决议需参会非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] - 公司交易满足特定条件且最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，可免于提交股东会审议[54] 其他 - 年度股东会上董事会应作过去一年工作报告，独立董事应述职[47] - 股东买入超规定比例部分股份，在买入后36个月内不得行使表决权[53] - 未填、错填等表决票视为投票人放弃表决权，所持股份表决结果计为"弃权"[58] - 公司应在股东会结束当日申请办理股东会决议公告事宜[59] - 提案未通过或变更前次决议，应在决议中作特别提示[59] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[80] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[63] - 股东会决议由董事会负责执行[65] - 股东会通过派现、送股等提案，公司需在2个月内完成派发[65] - 议事规则由股东会授权董事会拟定，通过之日起生效[69] - 议事规则修订需董事会提出意见报股东会批准[69] - 议事规则由股东会授权董事会负责解释[69] - 议事规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[69]

业务品种与原则 - 外汇衍生品交易业务品种包括远期结售汇等多种业务[4] - 公司开展外汇衍生品交易需遵循合法等原则，与有资格金融机构交易[5] 审议规则 - 特定金额或非套期保值交易需董事会审议后提交股东会[9] - 可对未来12个月业务进行预计审议，额度循环使用，期限不超十二个月[10] 职责分工 - 董事长负责业务具体运作和管理[11] - 财务部负责计划制订等，多部门协作并监督[12] 操作流程 - 财务部至少每月进行外汇收支预测并报批实施[13][14] - 内审部门至少每季度审查业务实际操作情况[14] 亏损处理与披露 - 亏损达规定时财务部报告并按要求披露[18][21] 制度管理 - 业务相关文件由财务部存档保管[22] - 制度由董事会修订解释，按新规定执行并及时修订[23]

公司基本信息 - 2019年4月26日核准首次公开发行A股3431万股，5月23日在深交所上市[7] - 注册资本为2.36639912亿元[7] - 已发行股份数为2.36639912亿股，均为普通股[16] 股东信息 - 鸿达成有限公司持股2410.7529万股，持股比例24.11% [17] - 王京持股1957.8077万股，持股比例19.58% [17] - 邢正持股1888.8643万股，持股比例18.89% [17] - 张树江持股1678.4997万股，持股比例16.78% [17] 股份相关规定 - 为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10% [16] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[23] 股东权利与责任 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[27] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益对公司债务承担连带责任[34] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[117] 交易与担保审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计合并报表总资产30%的事项[40] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[42] 董事相关规定 - 董事任期3年任期届满可连选连任[85] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工人数三百人以上时设一名职工代表董事[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[141] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[146] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[165] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[171] 信息披露 - 公司指定《证券时报》等至少一家报纸及深圳证券交易所网站、巨潮资讯网为信息披露媒体[163]

资金占用管理 - 控股股东等关联方不得占用公司资金[9] - 公司被占用资金原则上应立即现金清偿[15] 责任与监督 - 董事长是防占用清欠第一责任人[13] - 独立董事至少每季度查资金往来[12] - 内部审计部门每季度查货币资金内控[14]

子公司管理 - 控股子公司指公司持有其50%以上股份或能实际控制的公司，参股公司指公司持股50％以下且无实际控制权的公司[4] - 子公司高级管理人员任免决定须在任免后两个工作日内报公司董事会秘书备案[7] - 子公司董事、监事、高级管理人员连续两年考核不符要求，公司将提请更换[8] 财务报表 - 子公司应每月向公司递交月度财务报表，每季度递交季度财务报表[11] - 公司有权要求子公司在会计年度结束后一个月内递交资产负债等报表及下一年度预算报告[11] - 子公司应按公司编制合并报表和披露信息要求及时报送会计报表并接受审计[12] 资金与重大事项 - 子公司财务负责人应定期向公司总经理、财务负责人和财务部报告资金变动情况[12] - 未经公司批准，子公司不得擅自进行对外担保等重大事项[15] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，内部审计制度适用于子公司[18] - 经公司总经理办公会议批准的审计意见书和决定，子公司必须执行[18] 信息披露 - 子公司信息应真实准确完整并第一时间报送公司，董事会办公室为联系部门[20] - 子公司重大事项需及时报告董事会秘书，如增减注册资本、对外投资等[20][21] - 子公司法定代表人为信息披露管理第一责任人[41] 关联交易与项目报告 - 子公司交易构成关联交易应按规定履行审批、报告义务[22] - 子公司在建工程和对外投资项目需定期报告实施进度和达产达效情况[22] 档案与会议 - 子公司会议决议及纪要需抄送董事会秘书存档[23] - 子公司应按规定建立档案管理制度并将重要文件报公司备案[23] 人事与绩效 - 子公司享有自主人事、薪酬福利管理权，但需向公司人力资源部报备[25] - 公司应建立对控股子公司的绩效考核和激励约束制度[25] 参股公司 - 公司有权要求参股公司相关人员报送任职公司情况报告[42]

公司管理架构 - 设总经理1名，副总经理至少1名，财务负责人1名[6] 人员任期与职责 - 总经理、财务负责人每届任期三年，连聘可连任[7][26] 总经理履职规则 - 特定情形下应停止履职或被解除职务[8] - 代职超三十个工作日提交董事会决定代理人选[10] 董事会授权交易 - 涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%[14] - 交易标的多项指标低于公司对应经审计指标10%或特定绝对金额[14] 关联交易决策 - 与关联自然人交易不足30万元等关联交易由总经理决定[15] 解聘与辞职规定 - 董事会解聘总经理需全体董事过半数同意[31] - 总经理提前二月递交辞职报告，特殊情况可豁免[33] 其他规定 - 细则由董事会通过生效并解释，不符法规按法规执行[35]

关联方定义 - 公司持有50%以上股份或能决定董事会半数以上成员当选或能实际控制的公司为控股子公司[6] - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[9] 关联交易决策 - 关联交易应签订书面协议，价格原则上不偏离市场独立第三方标准[4][12] - 关联董事、股东在审议关联交易时应回避表决[14][15] - 应当披露的关联交易需经独立董事专门会议审议并全体独立董事过半数同意后提交董事会[12] - 独立董事作出表决前，经全体独立董事过半数同意可聘请中介机构出具专项报告[12] 交易金额决策 - 公司与关联自然人交易金额30万元以下（担保除外）由总经理决定[19] - 公司与关联法人交易金额300万元以下或占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以下（担保除外）由总经理决定[19] - 公司与关联人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5％（担保除外），经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[19] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%（担保除外），应及时披露并提交股东会审议批准[20] 特殊交易规定 - 公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议[22] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意并作出决议，并提交股东会审议[23] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，对方应提供反担保[23] 其他规定 - 相关额度使用期限不超十二个月，期限内任一时点交易金额（含收益再投资金额）不超投资额度[25] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行相关审议程序并披露[27] - 关联交易定价主要遵循市场价格原则，无国家定价和市场价格时按成本加合理利润确定，无法确定则双方协商[29] - 持股5%以上股东等应及时报送关联人名单及关系说明[31] - 关联交易决策记录等文件保存期限不少于10年[33] - 制度经董事会审议通过后生效实施及修改，由董事会负责解释[35]

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数且至少有一名为会计专业人士[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名[6] 独立董事补选 - 独立董事被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[8] 审计委员会职责 - 审阅财务会计报告，关注重大会计和审计问题及欺诈舞弊可能性[12][13] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核审计费用及聘用条款[13] - 督导内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放等情况[15] - 督导内审部门至少每半年对重大事项实施情况和资金往来情况检查一次[19] 报告流程 - 披露财务会计报告等事项应经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[14] - 内部审计部门须向审计委员会报告工作，审计报告等资料同时报送[15] - 董事会收到审计委员会关于募集资金问题报告后，应在2个交易日内向深交所报告并公告[16] 工作条件与会议 - 公司应为审计委员会提供工作条件，配备人员或机构负责日常工作[24] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上委员提议或主任委员认为必要时可召开临时会议[26] - 会议通知原则上不迟于会前三天通知全体委员，公司应保存会议资料至少10年[26] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[26] - 讨论关联议题时，关联委员应回避，由过半数无关联关系委员出席即可举行，决议须经无关联关系委员过半数通过[28] - 若出席无关联委员人数不足无关联委员总数二分之一，应将事项提交董事会审议[28] 资料保存 - 会议记录及相关文件由董事会秘书保存，保存期限不少于10年[31] 规则说明 - 本工作规则中“以上”“至少”包括本数，“过半数”不包括本数[30] - 本工作规则自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[36]

战略委员会规则制定 - 公司于2025年11月制定董事会战略委员会工作规则[2,18] 成员构成 - 战略委员会成员由4名董事组成[6] 提名与会议规则 - 委员由董事长等提名[6] - 会议通知提前三天，可豁免[12] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13,15] 关联议题处理 - 关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过决议[14] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[19] - 连续两次未出席建议撤换委员[13] - “以上”含本数，“过半数”不含[17] - 规则自审议通过施行，董事会解释[17]

董事选举提名 - 公司董事会、1%以上股份股东可书面提非独立董事、独立董事候选人[6] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人持股30%以上或选两名以上独立董事时实行累积投票制[7] 表决权计算 - 股东表决权等于股份数乘以应选董事人数[9] 当选条件 - 当选董事得票超出席股东所持表决权股份总数二分之一[11] 缺额补选 - 董事会人数不足章程规定三分之二需再次召开股东会补选[11] - 当选人数不足章程规定三分之二需再次选举未当选候选人[11] - 再次选举仍不足三分之二需两个月内再开股东会补选[11]