鸿合科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》 等有关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格， ...

| | 北京鸿合智能系统股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | 往来款 | 非经营性资金往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 北京鸿合智能系统股份有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 600.00 | | | 600.00 | 往来款 | 非经营性资金往来 | | | 鸿合智学（广东）教育有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 240.00 | | 240.00 | 往来款 | 非经营性资金往来 | | | 北京鸿合爱学教育科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,550.00 | 990.00 | | 4,540.00 | 往来款 | 非经营性资金往来 | | | 北京鸿合爱学教育科技有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 9,000.00 | | 9,000.00 | | 往来款 | 非经营性资金往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 新线科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,476.21 | ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-008 鸿合科技股份有限公司 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的 内容与格式》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第 四部分：4.1定期报告披露相关事宜》等文件要求，公司编制了2023年年度报告及 其摘要。 该议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 公司《2023年年度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司《2023年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议通知 已于2024年4月15日以邮件形式向公司全 ...

鸿合科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]31950 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度合并财务报表 -- -6 2023 年度合并财务报表附注 -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 审计报告 天职业字 2024 31950 号 鸿合科技股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了鸿合科技股份有限公司(以下简称"鸿合科技"或"公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了鸿 合科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于鸿合 ...

营业收入及利润 - 鸿合科技2024年第一季度营业收入为550,865,955.34元，较去年同期下降15.64%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为25,082,183.25元，同比增长9.39%[4] - 鸿合科技2024年第一季度营业利润为25.68亿元，较上期下降[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-161,252,055.91元，较去年同期下降140.59%[4] - 公司现金流量报表显示，经营活动产生的现金流量净额为-161,252,055.91元，较去年同期下降140.59%[8] - 经营活动现金流入小计为69.44亿元，较上期下降[16] - 投资活动现金流出小计为37.17亿元，较上期下降[16] - 筹资活动现金流出小计为33.55亿元，较上期增加[16] - 现金及现金等价物净增加额为-12.08亿元，较上期下降[17] 资产及负债 - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产中货币资金为1,454,971,810.58元，较上期下降了130,939,893.53元[11] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动资产中固定资产为798,895,263.54元，较上期下降了8,628,101.86元[12] - 公司2024年第一季度财报显示，流动负债中应付账款为399,448,077.92元，较上期下降了68,008,738.78元[12] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动负债中长期借款为6,128,883.36元，较上期下降了134,949.26元[12] - 公司2024年第一季度财报显示，所有者权益中资本公积为1,756,497,799.90元，较上期增加了9,096,604.15元[13] 其他 - 公司非经常性损益项目总计为5,708,158.46元，主要包括政府补助和资产处置收益等[5] - 公司财务费用较去年同期大幅下降至-7,352,389.25元，变动幅度为-357.35%[7] - 公司报告期末普通股股东总数为15,725，前十名股东中鸿达成有限公司持股最多，占比17.41%[8] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人[9]

鸿合科技股份有限公司 独立董事2023 年度述职报告 鸿合科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （ 李晓维 ） 各位股东及股东代表： 本人作为鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守， 勤勉尽责地履行了独立董事的职责，任期内积极出席公司2023年度召开的董事会、 股东大会等相关会议，对各项议案认真审议，对重大事项发表独立意见，充分发挥 了独立董事作用，有效保证了公司第二届董事会决策的公正性和客观性，切实维护 了公司和股东的利益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 本人李晓维，男，1964年出生，中国国籍，中国科学院计算技术研究所博士。 现任中国科学院计算技术研究所研究员；计算机体系结构国家重点实验室常务副主 任；中国科学院大学教授；金陵科技学院名誉教授；中科鉴芯（北京）科技有限责 任公司监事；苏州西西艾弗科技服务有 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-012 鸿合科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，现将鸿合科技股份有限公司（以下简称"鸿合科技"、"本公 司"、"公司"）2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2019〕839 号）核准，本公司公开发行人民币普通股 3,431 万股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为 52.41 元/股，本次发行 募集资金总额为 179,818.71 万元，扣除发行费用后募集资金净额 169,158.38 万 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 5 月 16 日对本公司首 次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并 ...

鸿合科技股份有限公司 独立董事2023 年度述职报告 鸿合科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （ 杨一平 ） 各位股东及股东代表： 本人杨一平，作为鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》以及《独 立董事工作制度》的相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切 实维护公司和全体股东的利益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： （一） 基本情况 （二） 在公司任职情况 本人于2023年9月26日被选举为公司第三届董事会独立董事。本人还担任公司 第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，严格按照董事会授权 和各委员会工作规则履行各项职权。 本人杨一平，男，1962年出生，中国国籍，中国科学院自动化研究所模式识别 与智能机器专业毕业，获工学硕士学位。现任公司独立董事。历任中国科学院自动 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为鸿合科技，股票代码为002955[6] - 公司注册地址变更为深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北路1号鸿合大厦1栋B座101[7] - 公司联系人为夏亮，联系电话为010-62968869[8] - 公司网址为www.honghe-tech.com，电子信箱为dongban@honghe-tech.com[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.szse.cn[8] - 公司统一社会信用代码为91110108556883208U[9] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为3,929,488,845.22元，较上年下降13.63%[10] - 公司2023年净利润为322,578,202.57元，较上年下降18.56%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为751,154,686.04元，较上年增长51.77%[10] - 公司2023年末总资产为4,796,459,329.04元，较上年末增长1.89%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,412,627,262.51元，较上年末下降4.03%[10] - 公司2023年基本每股收益为1.38元，较上年下降18.34%[10] - 公司2023年稀释每股收益为1.37元，较上年下降18.45%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.65%，较上年下降3.23%[10] 公司业务发展 - 公司作为国内教育信息化领军企业，积极响应国家教育数字化的号召，深入推动教育信息化向教育数字化转型[16] - 公司主营业务全面聚焦教育科技主业，提供教育信息化产品、智慧教育解决方案以及优质教育服务[19] - 公司推出鸿合迹动未来数字化体育解决方案，有助于推动学校体育教学的数字化和智能化[21] - 公司快速落地首个中小学课后服务产品“鸿合三点伴”，为中小学校提供全栈式课后服务区域统筹综合解决方案[22] 公司产品与服务 - 公司教育信息化硬件产品包括智能交互平板、智能交互黑板、智能数字绿板等，覆盖幼教、普教、高教、职教等细分领域[19] - 公司自主研发的鸿合π6交互教学软件简单易用，内置丰富课件资源，推出全新授课模式，实现多窗口内容同屏展示[20] - 公司通过鸿合云端一体化教学解决方案支持高校与职校开展多种教学场景[21] - 公司推出针对细分市场的产品，已投入市场，具有多功能性和适用性[36] 公司战略规划 - 公司未来将继续聚焦教育科技主业，全面推动国际化战略，提升全球市场占有率，探索开发新产品和新市场，稳固自有品牌影响力[80] - 公司2024年经营计划将深度聚焦教育科技主业，用数字化技术为教育赋能[81] - 公司将加大新业务研发和推广，激发内生发展新动力，持续研发AI人工智能产品[81] - 公司计划深入开拓海外市场，积极探索新品开发，特别是在美国市场稳步提升市场占有率[81] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，不断完善法人治理结构，加强信息披露工作，提高公司治理水平[86][86] - 公司通过现场投票与网络投票相结合的方式为股东参与决策提供便利，平等对待所有股东，确保股东大会的合法有效[86] - 公司与实际控制人之间的关联交易决策程序合法合规、定价公允、披露充分，没有为实际控制人及其关联方提供担保，也不存在非经营性占用公司资金的行为[86] - 公司董事会严格按照相关规定召集和召开董事会，全体董事勤勉尽责，对公司重大事项做出科学、合理决策，符合法律法规的要求[86] - 公司监事会严格履行职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，维护公司及股东的合法权益[86] - 公司积极践行社会责任，投身社会公益事业，与中国计算机学会合作开展教育普惠技术公益活动[169] - 公司助力推动乡村教育公平与质量提升，落地“三个课堂”项目，促进信息技术与教育教学融合[170]

经核查独立董事兰佳先生、马哲女士、杨一平先生及前述独立董事的直 系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件， 独立董事兰佳先生、马哲女士、杨一平先生未在公司担任除独立董事以外的 其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东 之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董 事的情形。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深 圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响。公司独立董事兰佳先生、马哲女士、杨一平先生符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关 要求。 鸿合科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 鸿合科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 ...