嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况作简要报告： 一、 年度履职情况 （二） 出席董事会专门委员会会议、独立董事专门会议情况 本人作为公司董事会审计委员会主任委员，2023 年度担任独立董事期间均 亲自参加了董事会审计委员会全部会议。 2023 年度担任独立董事期间，公司未召开独立董事专门会议。 1 2023 年度担任独立董事期间，公司董事会共召开了 7 次会议，本人出席会 议情况如下： | 姓名 | 应出席会议次数 | 亲自出席会议次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 亲自参加董事会 | | 张本照 | 7 | 7 | 0 | 否 | 2023 年度，公司召开四次股东大会，分别是 ...

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00709 号 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00709 号 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称"嘉美包装")董事会 编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 嘉美包装董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关材料,按照中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证 券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 主板上市公司规范运作》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的要求编制募集资金专项报告, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 各位董事： 2023 年，公司营业收入及利润相对于上年都有一定幅度的增长。下面我代 表公司经营管理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告，请各位董事予以审议。 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 315,178.95 万元，同比增长 5.74%；归属于母 公司股东的净利润 15,429.53 万元，同比增长 805.92%。截止 2023 年 12 月 31 日， 公司净资产 251,698.68 万元，同比增长 5.88%，每股收益 0.1613 元。 二、2023 年主要工作回顾 2023 年公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等相关规章制度规范运 作，完善法人治理，强化内部控制，优化经营管理体制，健全各项管理制度，捋 顺内部管理流程，努力提高公司治理水平；督促相关机构和人员均依法履行相应 职责，保证公司各项经营管理工作规范运行。 1、主要经营业务 （1）分业务板块的营业收入构成情况 按主要产品分类统计，公司 2023 年主营业务收入 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-032 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 关于修订<公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划> 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于修订<公司未来三年 （2023 年-2025 年）股东回报规划> 的议案》。根据《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红（2023 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，拟对《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》进行修订，具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 公司一般进行年度利润分配，董事 会也可以根据公司的资金需求状况提议 | 公司一般进行年度利润分配。公司召 开年度股东大会审议年度利润分配方案 | | | | 时，可审议批准下一年中期现金分红的 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况作简要报告： 一、 年度履职情况 本人于 2023 年 12 月 14 日经公司股东大会选举通过担任公司独立董事职务。 （一） 出席董事会和股东大会的情况 | 意见 | 会议时间 | 独立意见 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | | | | | | | | 《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项 | 同意 | 年 | 月 | 日 | 2023 | 12 | 14 | | 的独立意见》 | | | | | | | | 2023 年度担任独立董事期间，公司董事会共召开了 3 次会议，本人出席会 议情况如下： | 姓名 | 应出席会议 ...

2023 年度内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00711 号 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 嘉美食品包装(滁州) 股份有限公司 。 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的相关要求,我们审计了嘉 美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称"嘉美包装")2023 年 12月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是嘉美包装董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天衡专字(2024)0071 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于公司 2023 年度财务决算报告 影响业绩的主要原因有：2023 年度，随着外部经济环境、终端消费需求恢 复常态，公司重启上市时制订的三年发展目标，"全产业链饮料服务"平台也进 入正常运营状态。公司传统客户订单数量回升至正常可比年份平均水平，新客户、 新市场、新商业模式下的订单已形成规模。 1 三、2023 年度财务状况分析 报告期末公司财务状况良好，期末公司总资产 437,237.08 万元，较期初下降 2.42%；归属于上市公司股东的所有者权益 251,698.68 万元，较期初增长 5.88%。 注：1、投资活动现金流入减少是因为理财资金回收的金额减少导致。 公司 2023 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2023 年度母公司及合并 利润表、2023 年度母公司及合并现金流量表、2023 年度母公司及合并所有者权 益变动表及相关报表附注已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 标准无保留意见的审计报告。 | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | | 年 2023 | 年 2022 | 本年比上年 ...

关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00710 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 本专项说明仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用,未经本事务所书面同 意,不得用于其他用途。 附件: 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 关于嘉美食品包装(滁州) 股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专 项 说 明 天衡专字(2024)00710 号 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度财务报表,并出具了天衡审字(2024)01630 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报 告是公司董事会的责任；监事会对公司建立及实施内部控制实施监督；经理层 负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高运营效率，实现发展战略。由于内部控制存在固有 的局限性，故仅能为上述目标的实现提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当或对控制和程序的遵循程度降低，根据内部控制评 价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 二、内部控制评价结论 ...

一、 年度履职情况 本人于 2023 年 12 月 14 日经公司股东大会选举通过担任公司独立董事职务。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况作简要报告： （三） 发表独立意见的情况 2023 年度担任独立董事期间，公司董事会共召开了 3 次会议，本人出席会 议情况如下： | 姓名 | 应出席会议次数 | 亲自出席会议次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 亲自参加董事会 | | 韩小芳 | 3 | 3 | 0 | 否 | 2023 年度担任独立董事期间，公司未召开股东大会。 本人认为，2023 年度公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，对重大 经营事项履行了合法有效的决策程序，并由 ...