一、 年度履职情况 本人于 2023 年 12 月 14 日经公司股东大会选举通过担任公司独立董事职务。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况作简要报告： （三） 发表独立意见的情况 2023 年度担任独立董事期间，公司董事会共召开了 3 次会议，本人出席会 议情况如下： | 姓名 | 应出席会议次数 | 亲自出席会议次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 亲自参加董事会 | | 韩小芳 | 3 | 3 | 0 | 否 | 2023 年度担任独立董事期间，公司未召开股东大会。 本人认为，2023 年度公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，对重大 经营事项履行了合法有效的决策程序，并由 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况作简要报告： 一、 年度履职情况 本人于 2023 年 12 月 14 日经公司股东大会选举通过担任公司独立董事职务。 （一） 出席董事会和股东大会的情况 2023 年度担任独立董事期间，公司董事会共召开了 3 次会议，本人出席会 议情况如下： | 姓名 | 应出席会议次数 | 亲自出席会议次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 亲自参加董事会 | | 张学军 | 3 | 3 | 0 | 否 | 2023 年度担任独立董事期间，公司未召开股东大会。 本人认为，2023 年度公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，对重大 经营事项履行了合法有效的决策程 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规 等的要求，切实维护公司利益和股东权益，认真履行监督职责，对 2023 年公司 的规范运作、财务状况、关联交易情况以及高级管理人员履行职责等方面进行了 职责范围内的全面监督及检查。现将监事会工作汇报如下： 一、监事会召开会议的情况 2023 年，公司监事会共召开了 9 次会议： 1、2023 年 4 月 27 日召开第二届监事会第二十次会议， 审议通过《关于公 司 2022 年度监事会工作报告的议案》，《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》， 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》，《关于公司 2022 年度财务决算报告》， 《关于公司 2023 年度财务预算报告》，《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管 理人员薪酬的议案》，《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》，《关于确 认公司 2022 年度报审财务报表的议案》，《关于公司 2022 年度利润分配的议案》， 《关于公司< ...

为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决 议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-033 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于公司 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、 中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》 的相关要求，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况， 拟定 2024 年中期分红安排如下：： 一、 2024 年中期分红安排 公司拟于 2024 年下半年结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公司当时 总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 本议案已经公司第三届独立董事专门 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-031 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于修订公司章程部分条 款的议案》。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订） 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，拟对《公司章 程》部分条款进行修订，具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百八十二条 公司股东大会对利润 股东大会召开后 2 | 第一百八十二条 公司股东大会对利润分 度股东大会审议通过的下一年中期分红条 | | | | 配方案作出决议后，或公司董事会根据年 | | | 分配方案作出决议后，公司董事会须 ...

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为726,781,340.66元，同比下降8.82%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为47,985,293.07元，同比增长101.47%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为266,406,844.31元，同比增长121.34%[4] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为1,272,702,160.60元，非流动资产合计为2,799,919,193.71元，资产总计为4,072,621,354.31元[17] - 公司应收账款金额为364,159,759.14元，存货金额为400,393,931.25元，固定资产金额为2,162,236,923.99元[18] - 公司2024年第一季度的营业总收入为726,781,340.66元，较上期797,076,101.17元有所下降[20] - 公司的营业总成本为672,902,875.50元，较上期772,822,739.14元有所减少[20] - 公司的营业利润为64,484,482.47元，较上期32,650,707.05元有所增长[20] - 净利润为47,985,293.07元，较上期23,817,415.69元有显著增长[20] - 综合收益总额为47,985,293.07元，较上期23,817,415.69元有较大增长[21] - 公司经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为807,796,111.63元，较上期863,049,721.35元有所下降[22] - 2024年第一季度，嘉美食品包装（滁州）公司经营活动现金流入小计为8.69亿，现金流出小计为7.49亿，经营活动产生的现金流量净额为1.20亿[23] - 投资活动现金流入小计为1.56亿，现金流出小计为2.53亿，投资活动产生的现金流量净额为-0.97亿[23] - 筹资活动现金流入小计为0.33亿，现金流出小计为0.57亿，筹资活动产生的现金流量净额为-0.53亿[23] 公司发展战略 - 公司进入重启上市时制订的三年发展目标的第二年，完善OEM业务能力，拓展OBM、ODM、OCM能力[14] - 公司打造“全产业链的饮料服务”平台，响应市场趋势和消费者需求的持续迭代[14] - 公司平台战略已覆盖市场热销饮料品项，订单已形成规模效益，传统客户订单数量稳定[14] - 公司在植物蛋白饮料、含乳饮料等领域的传统核心客户中订单数量稳定，部分客户增长明显[14] - 公司团队将持续努力实现年度发展目标，推进“全产业链的中国饮料服务平台”战略[14] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为26,236股，前十名股东持股情况中，中国食品包装有限公司持股比例最高，达到44.58%[15] 资本结构 - 2024年第一季度，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司的流动负债合计为1,030,220,777.71元，较上期920,741,777.39元有所增长[19] - 公司的非流动负债合计为825,163,275.58元，较上期807,495,243.09元略有增加[19] - 股本为959,129,962.00元，资本公积为744,744,236.60元，未分配利润为468,833,325.77元[19]

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-034 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 (一) 会议届次：2023 年年度股东大会 (二) 会议召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：会议经本公司第三届董事会第五次会议 审议通过，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 (四) 会议召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00； 2.网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以 下简称"交易系统"）进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公 ...

关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00710 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 关于嘉美食品包装(滁州) 股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专 项 说 明 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度财务报表,并出具了天衡审字(2024)01630 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,贵公司管理层编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总表,并确保 其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核, 并 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-026 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配的公告 二、 董事会审核意见 1 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年利润 分配的议案》，具体内容如下： 一、 利润分配的基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表归属于母公司所 有者的净利润 154,295,312.32 元，母公司实现净利润 190,766,016.81 元。根据《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》的 有关规定，应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定利润分 配比例，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为 641,447,874. ...

2024年度，公司财务预算围绕2024年生产经营计划，按照全面预算管理要求， 以优化资源配置、确保业绩稳步增长、确保战略任务顺利实施为目标来安排，并 据此编制了2024年度财务预算方案。 一、预算指导思想 1. 围绕目标，实现业绩持续增长。 2. 聚焦战略，引导资源高效配置。 3. 优化成本，提升市场竞争能力。 二、制定2024年度财务预算的基本假设 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于公司2024年度财务预算报告 1.公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3.无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。 三、主要预算指标 2024年度公司营业收入预算35.12亿元；主营业务成本预算28.42亿元；销售 费用、管理费用、财务费用等三项期间费用2.57亿元。 特别提示；以上财务预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标， 不代表公司对2024年度的盈利预测及业绩承诺，能否实现受外部环境等多种因 素影响，存在很大的不确定性。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...