证券代码：002970 证券简称：锐明技术 深圳市锐明技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-013 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □业绩说明会 媒体采访 | | | | | 活动类别 | 新闻发布会 | ☑路演活动 | | | | | 现场参观 | | | | | | ☑其他（机构策略会） | | | | | | 单位名称 上海东方证券资 产管理有限公司 | 参会者姓名 杨仁眉 | 单位名称 中银基金管理 有限公司 | 参会者姓名 杨雷 | | | 国投瑞银基金管 | 贺明之 | 人保资产公募 | 李哲超 | | | 理有限公司 | | 部 | | | | 天治基金管理有 | 陈付佳 | 富国基金管理 | 肖威兵 | | 参与单位名 | 限公司 | | 有限公司 | | | 称及人员姓 | 富国基金管理有 | 蒲梦洁 | 峰岚资产 | 吕相霖 | | | 限公司 | | | | | 名 | 平安资产管理有 | | 渤海汇金证券 | | | | | 张汉毅 | 资产管理有限 | 徐 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2023-075 深圳市锐明技术股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 特此公告。 深圳市锐明技术股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 14 日 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于调整第三届董事会审 计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》第 五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定， 公司对第三届董事会审计委员会成员构成进行相应调整：董事、副总经理望西淀 先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员，选举独立董事向怀坤先生担任 第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事 会届满之日止。 本次调整后，公司第三届董事会审计委员会成员为：刘志永先生（主任委 员）、金振朝先生、向怀坤先生。 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值的可行性分析报告 一、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的背景 随着公司及控股子公司海外业务量的增加，外汇头寸较大，为有效防范和控 制汇率波动对公司及控股子公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司及控股子 公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 二、公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务概述 公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉 期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品业务，对应基础资产包 括汇率、利率、货币等或上述资产组合。公司及控股子公司开展的外汇套期保值 业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司及控股子公司开 展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等 外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，遵循公司 及控股子公司谨慎、稳健的风险管理原则。 1 1、开展外汇套期保值投资金额：在不影响正常生产经营的前提下，在业务 期间内，公司及控股子公司使用总额不超过等值 8,000 ...

1．投资种类：深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种是发行主体为商业银行、证券公司 等具有合法经营资格的金融机构销售的流动性好、安全性高、投资产品或存款类 产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、存托凭证、 券商收益凭证等） 证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2023-071 深圳市锐明技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2．投资金额：公司及控股子公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置 自有资金进行现金管理。 3．特别风险提示：（1）尽管公司及控股子公司拟用闲置自有资金购买的投资理 财品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月，属于中 低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及控股子公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动 的影响；（2）公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2023-074 深圳市锐明技术股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际"） 2．原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"） 3．变更会计师事务所的原因及情况说明：公司于 2023年 5月 16 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 大华为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，具体内容详见公 司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn） 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-031）《2022 年年度 股东大会决议公告》（公告编号：2023-046）。鉴于为本公司服务的会计师事务 所审计团队已整体从大华分立并被北京大华国际吸收合并，为保持审计工作的 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 章程 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 股东大会的召开 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 董事会 28 | | 第一节 董事 28 | | 第二节 董事会 31 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 监事会 39 | | 第一节 监事 39 | | 第二节 监事会 40 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 财务会计制度 41 | | 第二节 内部审计 45 | | 第三节 会计师事务所的聘任 46 | | 第九章 通知和公告 46 | | 第一节 通知 46 | | 第二节 公告 47 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资 者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值与诚信形象，切实保护投 资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。旨在实现公司价值最大化 和切实保护股东利益，树立公司在资本市场的良好形象。 第三条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成 的误导。 第四条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密， 防止泄密及因此导致的相关内幕交易。 第二章 投资者关系管理机构设置 第五条 公司董事会是投资者关系管理的决策与执行机构，负责制定公司投 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2023-070 深圳市锐明技术股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信 暨开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十二次会议，会议均审 议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》、《关于公司 及控股子公司开展票据池业务的议案》，现将相关内容公告如下： 一、关于向银行申请综合授信的事项 为满足公司及控股子公司发展计划和战略实施的需要，公司及控股子公司 向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 100,000 万元（含等值其他币 种）的综合授信额度。授信期限为前次综合授信额度的授权期限届满即 2024 年 5 月 19 日起 12 个月内。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、商业汇票开 立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、开立信用证等综合授信业务（具体业 务品种以相关银行审批为准）。各银行等金融机构具体授信额度、贷款利率、 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）的募 集资金的使用和管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市锐明股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由会计师事务所出具 验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管 理的原则。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2023-069 深圳市锐明技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二 次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次监事会会议的通知于 2023 年 12 月 7 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体 监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会 议。本次监事会会议由监事会主席吴祥礼先生主持。本次会议的召集和召开符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 第三届监事会第二十二次会议决议公告 1、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》 经审核，监事会认为：目前，公司及控股子公司经营情况良好，业务发展迅 速，其向银行申请综合授信，可以弥补公司现金流，减少资金占用，提高资金利 用率。且该业务属于低风险业务，公司及控股子公司已建立良好的风控措施，不 存在损害公司及控股子公司利益的情形。因此，我们同意公司 ...