股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[4] - 新增无限售条件股份当年可转25%，新增有限售条件股份计入次年可转基数[5] - 公司股票上市交易之日起一年内，董事和高管所持股份不得转让[3] 交易时间限制 - 董事和高管在公司年度、半年度报告公告前十五日内不得买卖公司股票[7] - 董事和高管在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖公司股票[7] 信息申报要求 - 新任董高人员任职事项通过后2个交易日内委托公司申报个人信息[2] - 现任董高人员个人信息变化或离任后2个交易日内委托公司申报[2][3] 其他规定 - 董事和高管股份变动或买卖衍生品种，需2个交易日内向公司报告并公告[6] - 任期内买入证券须持满六个月后才能转让新增股份数的25%[6] - 结算公司自董事和高管公告实际离任日起六个月内锁定其股份[9] - 公司应在定期报告中披露董事和高管买卖公司股票情况[9] - 董事会若发现董事和高管涉嫌违规交易行为，给予通报批评并报监管处理[10]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员提名由董事长等进行，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由董事长担任[4] 任期与补选 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 人数低于三分之二，六十日内补选[4] 会议规定 - 每年至少召开一次，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半通过[11] - 会议记录由董事会秘书保存至少10年[12] 细则生效与解释 - 细则自董事会审议通过生效及修改[14] - 解释权归公司董事会[14]

报告披露时间 - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露[8] - 半年度报告需在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[8] - 季度报告需在会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露[8] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[8] 重大事项披露标准 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%需披露[12] - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%需披露[12] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化需披露[12] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需关注[13] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%需披露[15] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%需披露[15] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失需披露[15] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[21] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[21] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[21] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[21] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[21] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需及时披露关联交易[22] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露关联交易[22] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，除披露外还需评估审计并提交股东会审议[22] - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[22] - 公司营业主要资产被查封等超过总资产的30%需及时报告披露[27] 业绩预告相关 - 年度营业收入低于1000万元人民币需及时披露业绩预告[24] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需及时披露业绩预告修正公告[24] - 区间方式业绩预计，最新预计业绩高于原预告区间金额上限20%或低于下限20%需修正业绩预告[25] - 确数方式业绩预计，最新预计金额与原预告金额相比变动达50%以上需修正业绩预告[25] 其他披露规定 - 暂缓披露期限一般不超过二个月[4] - 定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告[7] - 临时报告由董事会发布并加盖董事会公章[12] - 公司出现特定重大违法情形需及时披露并每月披露风险提示公告[29] - 公司出现多种情形之一需及时向深交所报告并披露，如变更公司章程等[29] 报告编制与审批 - 定期报告编制需经总经理等编制草案、董事会审议等程序[31] - 临时报告涉及重大事项需按章程规定提请董事会、股东会审议[31] - 重大信息报告后需经董事会秘书评估、审核及提交审批[33] 信息发布与管理 - 公司信息公告由董事会秘书负责对外发布[34] - 董事会秘书接到监管质询需及时报告董事长并核实[34] - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长是第一责任人[36] - 董事会每季度对信息披露工作检查一次[38] - 独立董事每季度对公司信息披露情况检查一次[38] - 持有公司5%以上股份的股东等应及时告知公司董事会股权变动等应披露事项[60] - 公司信息披露相关文件、资料保存期限不少于10年[42] 人员交易限制 - 公司董事、高级管理人员计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应在首次卖出的15个交易日前报告并预先披露减持计划[52] - 公司董事和高级管理人员及配偶在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖公司股票及其衍生品种[52] - 公司董事和高级管理人员及配偶在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖公司股票及其衍生品种[52] 其他职责与违规处理 - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[40] - 公司董事长、总经理、财务负责人应对公司财务报告承担主要责任[41] - 公司董事长、总经理为公司信息保密工作的第一责任人[48] - 董事会秘书为公司投资者关系活动负责人[49] - 业绩说明会应采取网上直播方式进行并提前公告[50] - 董事等违规买卖股票，董事会应收回所得收益并披露相关内容[54] - 董事和高管持股变动比例达规定需履行报告和披露义务[54] - 董事和高管从事融资融券交易应遵守规定并申报[54] - 董事会秘书负责管理相关人员身份及持股数据信息并办理申报[55] - 董事会秘书收到特定监管文件应第一时间向董事长报告[56] - 董事会秘书应按程序回复监管部门问询函等函件[57] - 董事及高管失职致信息披露违规，公司应给予处分并可要求赔偿[58] - 公司各部门等信息披露违规，董事会秘书可建议处罚责任人[58] - 公司信息披露违规被处罚，董事会应检查制度并处分责任人[58] - 持股5%以上股东等信息披露事务管理参照本制度规定[60]

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3][4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司（含本公司）任职[7] - 单独或合计持股1%以上股东可提独立董事候选人[7] - 独立董事连续任职不超六年，满六年36个月内不得再被提名[9] 独立董事履职与管理 - 提前解除独立董事职务需及时披露理由依据[10] - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[10][11] - 行使特定特别职权需全体独立董事过半数同意[14] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[16] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[18] - 独立董事每年现场工作不少于十五日[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[19] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[20] 公司对独立董事支持 - 公司向独立董事定期通报运营情况并提供资料[23] - 董事会按时发会议通知并提供资料，专门委员会提前三日提供[23] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[23] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[25] - 公司可建立独立董事责任保险制度[26] 其他规定 - 独立董事津贴标准由董事会制订、股东会审议并在年报披露[24] - 制度由董事会制定、解释、修改，经股东会审议生效[27] - 制度与法规不一致按法规执行并修订[27] - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响股东[27] - 中小股东指持股未达5%且非董事高管股东[27]

董事会秘书任职 - 公司设1名董事会秘书，任期三年可连聘连任[4][6] - 最近36个月受证监会处罚或交易所谴责通报者不得担任[4][5] 聘任解聘流程 - 拟聘董秘需提前5个交易日报深交所，无异议可聘任[6][7] - 董秘出现特定情形，公司1个月内解聘[8] - 原董秘离职3个月内聘任新董秘[9] 职责与义务 - 董秘负责股票及衍生品种变动管理等事务[12] - 董秘对公司负有诚信和勤勉义务[14] 违规处理 - 董秘股票买卖违规收益归公司所有[14] - 执行职务违规造成损失应承担赔偿责任[20] 其他规定 - 公司应聘任1名证券事务代表协助董秘[7] - 聘任董秘、证代后应及时公告并提交资料[7] - 工作制度经董事会表决通过生效[17]

公司信息 - 成立于2012年3月22日[3] - 注册资本12117.15万元整[3] 公司决策 - 2025年9月30日和10月29日分别召开董事会和股东大会，通过增经营范围并修订章程议案[2] 变更登记 - 近日完成变更登记备案手续，取得新《营业执照》[3] 公告时间 - 公告于2025年11月29日发布[6]

公司治理 - 2025年11月27日会议审议通过修订《公司章程》及部分公司治理制度议案[2] - 拟取消监事会并修订《公司章程》相关条款，废止《监事会议事规则》[2] - 取消监事会后相关人员职务自然免除[3] - 修订《公司章程》需三分之二以上表决权股份通过[5] - 修订24项制度，制定2项制度[6][7] - 部分制度需股东会审议生效[7] 信息披露 - 《公司章程》等文件全文详见巨潮资讯网[5][8] - 公告于2025年11月29日发布[10]

公司核心技术实力与市场地位 - 公司控股子公司普莱德汽车科技(苏州)有限公司是国内首家自主研发多腔(含三腔)空气弹簧产品、成功获得整车厂项目定点并实现量产的企业 [1] - 公司的技术实力与市场认可度已得到行业验证 [1] 公司业务与客户信息 - 公司已获得整车厂项目定点并实现多腔空气弹簧产品的量产 [1] - 因涉及客户保密协议约定，具体客户名称及配套车型等敏感信息不便披露 [1] 公司未来战略 - 公司将持续聚焦核心产品研发与市场拓展 [1] - 公司表示将积极履行信息披露义务 [1]

发行流程 - 2024年5月20日第三届董事会第四次会议审议通过本次发行相关议案[10] - 2025年3月28日第三届董事会第十六次会议审议通过调整发行方案等议案[11] - 2025年4月23日第三届董事会第十七次会议审议通过延长有效期议案并提交2024年度股东大会[11] - 2024年6月6日2024年第二次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[12] - 2025年5月19日2024年度股东大会审议通过延长有效期议案[12] - 2025年6月23日深交所认为公司符合发行等要求[13] - 2025年8月18日公司收到证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[13] 发行结果 - 截至2025年11月24日发行股票总数量为26,963,587股，募集资金总额632,026,479.28元，扣除费用后实际募集资金净额624,090,084.09元[15] - 本次向特定对象发行股票数量超《发行方案》拟发行股票数量31,350,520股的70%[18] - 发行价格为23.44元/股，是发行底价20.16元/股的1.16倍[20] - 发行对象最终确定为13名，不超过35名[22] - 特定对象所认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[25] 获配对象 - 林巨强获配股数938,566股，获配金额21,999,987.04元，限售期6个月[24][29] - 苏州高新私募基金管理有限公司 - 苏州苏新股权投资合伙企业（有限合伙）获配股数853,242股，获配金额19,999,992.48元，限售期6个月[24][30] - 湖北省铁路发展基金有限责任公司获配股数6,399,317股，获配金额149,999,990.48元，限售期6个月[24][31] - 诺德基金管理有限公司获配股数4,823,372股，获配金额113,059,839.68元，限售期6个月[24][34] - 华夏基金管理有限公司获配853,241股[36][37] - 财通基金管理有限公司获配3,807,584股[38] - 杭州东方嘉富资产管理有限公司获配1,663,822股[39] - 苏州融晟致远股权投资合伙企业获配853,242股[40] - 上海般胜私募基金管理有限公司获配853,242股[41] - 江西金投私募基金管理有限公司获配1,706,484股[43] - 济南瀚祥投资管理合伙企业获配1,779,736股[44] 发行情况 - 2025年10月30日符合发送《认购邀请书》条件的投资者共83名[56] - 2025年10月30日至11月16日收到28名新增投资者认购意向并补充发送《认购邀请书》[57] - 本次发行共向111名投资者发送《认购邀请书》及其附件文件[59] - 2025年11月17日9:00 - 12:00，保荐人共接收29名认购对象申购报价，均为有效报价，其中7名基金公司无需缴纳保证金，其余22名按时足额缴纳[61] 股权结构 - 发行前公司前十名股东合计持股82,364,001股，占比67.98%，其中限售股55,836,000股[71] - 发行后公司前十名股东合计持股96,046,757股，占比64.84%，其中限售股73,016,757股[73] - 本次向特定对象发行新增26,963,587股有限售条件流通股[75] - 发行后公司控股股东和实际控制人仍为陈晓敏、翁荣荣[75] 影响与用途 - 发行完成后公司总资产与净资产规模增加，资产负债率降低[77] - 募集资金用于汽车空气悬架系统及部件、座椅系统集成及部件生产建设项目和补充流动资金[78] - 发行后机构投资者持股比例提高，股权结构更合理[79] - 本次发行不会产生新关联交易和同业竞争[80] 合规情况 - 本次发行已获发行人董事会、股东大会批准和中国证监会同意注册批复[83] - 本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合相关规定[84] - 发行人本次发行依法取得必要批准和授权，发行过程及结果合法合规[85] - 保荐人对发行情况报告书核查，确认无虚假记载等并担责[88] - 发行人律师确认发行情况报告书与法律意见书无矛盾并担责[94] - 会计师事务所确认发行情况报告书与2022 - 2024年度审计报告无矛盾并担责[98] - 验资机构确认发行情况报告书与验资报告无矛盾并担责[106] 其他 - 原签字注册会计师韩雄已从会计师事务所离职[102] - 备查文件包括证监会同意注册文件等多种文件[109] - 查阅地点为苏州瑞玛精密工业集团和国金证券股份有限公司[110] - 查阅时间为股票交易日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00[111]

公司信息 - 公司为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司，证券代码002976，简称瑞玛精密[1] 股票发行 - 向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件在深交所备案通过[2] - 将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[2] - 《发行情况报告书》及相关文件于2025年11月28日在巨潮资讯网披露[2][4]