委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事担任[6] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[14] 薪酬与考评 - 非独立董事薪酬报董事会同意并股东会审议通过后实施[9] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[9] - 对非独立董事和高管考评后提报酬和奖励方式报董事会批准[19] 其他 - 会议记录由董事会办公室保存，保存期不少于十年[16] - 工作组提供公司主要财务指标和经营目标完成情况等资料[18] - 工作细则自董事会审议通过之日起实施[25]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联方[3][4] 关联交易审批权限 - 总经理可批准与关联自然人成交未超30万元、与关联法人成交未超300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易[7] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易，经全体独立董事过半数同意后董事会审议并披露[8] - 与关联人成交超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（获赠现金资产和提供担保除外）需股东会批准[9] 关联担保规定 - 公司为关联方提供担保，董事会审议通过后披露并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[9] 豁免规定 - 面向不特定对象公开招标等部分关联交易可申请豁免提交股东会审议[10] - 一方以现金认购另一方不特定对象发行证券等部分关联交易可免于信息披露[10] 日常关联交易 - 公司每年与关联方日常关联交易可预计年度金额，按权限审议，超出预计金额重新审议披露[11] 定价方式 - 关联交易有政府定价按其定价，无则依次按市场价格、成本加成定价、协议价定价[7] 董事会相关规定 - 董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[12] - 出席董事会会议非关联董事人数不足三人，交易提交股东会审议[12] - 董事会临时会议过半数通过决议决定董事是否为关联董事及是否回避[14] - 董事会对关联交易事项作出决议至少需审核7类文件[15] 资料内容 - 关联交易资料应包括交易日期、地点等8项内容[15][16] 子公司规定 - 公司控股子公司关联交易视同公司行为履行审批及披露义务[16] - 参股公司关联交易对股价有较大影响比照本制度执行[16] 文件保存 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，期限不少于十年[16] 制度实施与修改 - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程规定执行[18] - 制度经股东会审议通过后实施，修改亦同[18]

人员制度 - 制度适用于全体董事和高管离职情形[2] - 董事任期三年可连选连任，股东会可解除职务[4] - 董事会可决议解任高管，决议作出之日生效[7] 补选与移交 - 特定情形下公司60日内完成董事补选[4] - 董事和高管离职生效后3个工作日内办理移交[7] 保密与股份 - 离职后对商业秘密保密至公开[9] - 任职及届满后半年每年转让股份不超25%[9] - 离职后半年内不得转让公司股份[9] 追责复核 - 对追责决定有异议可15日内向审计委申请复核[10] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释[12]

业务管理 - 子公司开展期货套期保值业务需公司统一管理[2] - 期货持仓量不得超过套期保值的现货量，持有时间原则上不超现货合同规定或实际执行时间[2] - 公司用自有资金开展业务，不得用募集资金[3] 决策机制 - 董事长任期货领导小组组长，总经理等为决策小组成员，董事长及其授权人是开平仓指令人[5] - 预计动用交易保证金和权利金上限等情况需董事会审议后提交股东会审议[9] 方案与备案 - 期货套期保值交易方案应含建仓品种、价位区间等内容，获批后报财务部、审计部备案[12] 交易流程 - 每笔交易结束后，期货操作员1个交易日内传递交割单和结算单给领导小组审核，审计部和财务部存档[13] 公司选择 - 公司优先选择实力雄厚等排名居行业前列的期货经纪公司[17] 风险控制 - 市场价格波动大或异常等情况需报告或启动止损机制，操作小组汇报决策并向董事会报告[18] - 审计部监控操作风险，人员违规向领导小组报告[18] 会计政策 - 期货套期保值交易会计政策按相关会计准则执行[20] 报告机制 - 期货持仓状况月度结束后2个工作日内向董事会办公室定期报告，较大亏损及时告知[22] - 董事会做出相关决议两个交易日内向深交所提交文件[24] - 期货套期保值业务亏损达一定金额两个交易日内向深交所报告并公告[24] 档案管理 - 期货套期保值业务相关档案至少保存10年[25] 奖惩制度 - 超出指令范围操作给予警告或开除处理[28] - 对通过套期保值降成部分，公司给予工作人员一定奖励[28]

子公司管理方式 - 委派人员和日常监管管理子公司[2] 人员管理 - 派出人员提交年度述职报告，连续两年考核不合格更换[5] - 统一管理人事权，招聘和辞退部分员工需报备[10] 经营汇报 - 子公司汇报生产经营情况并提供报表数据[7] 权限限制 - 无独立股权、重大资产处置等权，需公司批准[8] 财务管理 - 财务管理经总经理办公会同意，报送财务报表[12] - 对外融资提交可行性报告，批准后实施[13] 审计监督 - 定期或不定期内部审计，子公司配合[15] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，董事会制订修改解释[17]

会议规则 - 独立董事专门会议定期会议每年至少召开1次，提前3日通知，全体同意可不受限[3] - 表决实行一人一票，有举手表决、书面表决和通讯表决方式[4] 审议事项 - 关联交易等事项经独董会议过半数同意后提交董事会[4] - 行使部分职权需全体独董过半数同意，公司及时披露[7] 其他规定 - 会议可研究公司其他事项，制作记录，档案保存10年[7][9] - 公司提供便利支持，承担费用，独董有保密义务[9] - 年度述职报告应包括会议工作情况[10] - 制度自董事会审议通过生效实施[10]

独立董事任职资格 - 独立董事人数不少于董事会人数1/3，至少含1名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[7] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[7] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年，满6年后36个月内不得提名[9] 独立董事补选与解除 - 独立董事不符合规定等情况，公司60日内完成补选[10] - 独立董事连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除[15] 独立董事工作要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及资料保存至少10年[22] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[23] 董事会专门委员会 - 召开会议公司原则上提前3日提供资料，资料保存至少10年[27] 独立董事职权行使 - 行使第1 - 3项特别职权需全体独立董事过半数同意，行使第1项职权公司及时披露[13] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] 独立董事会议 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名及以上可自行召集[18] - 两名及以上认为材料有问题可书面要求延期，董事会应采纳[28] 独立董事履职保障 - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和深交所报告[28] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[29] - 公司给予与职责相适应津贴，标准由董事会制订，股东会审议通过并年报披露[29] - 独立董事除津贴外不得从公司及其相关方取得其他利益[29] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行，抵触时按相关规定执行[31] - 制度中“以上”“以下”含本数，“超过”“高于”不含本数[31] - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[32] - 制度由董事会负责解释[33] - 制度涉及广东宇新能源科技股份有限公司[34] - 时间为2025年10月20日[34]

新策略 - 拟开展不超30亿元或等值外币外汇套期保值业务，有效期12个月，额度可循环[2] - 业务涉及美元、欧元等，品种包括远期结售汇、外汇掉期等[2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2] 风险管理 - 业务面临汇率波动等多种风险，须杜绝投机[5][6] - 制定管理制度，明确审批、流程和风险管理[7] - 财务部统一管理，额度不超实际外汇收支总额[7] 其他举措 - 加大应收账款管控，避免逾期[7] - 仅与合法资质机构合作，审查合约防范法律风险[7]

股权结构 - 公司设立时发行股份总数为7500万股，每股面值1元[5] - 胡先念持股2400.00万股，比例32%[5] - 深圳市嘉浦投资发展有限公司持股1325.00万股，比例17.6667%[5] - 张林峰、曾政寰各持股450万股，比例6%[5] - 陈海波持股375万股，比例5%[5] - 王欢欢持股222.5万股，比例2.9667%[5] - 刘粮帅持股140万股，比例1.8667%[5] - 韩勇持股100万股，比例1.3333%[5] 股份限制 - 发起人股份自公司成立1年内不得转让[7] - 公开发行前股份自上市1年内不得转让[7] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%[7] - 董事、高管股份自上市1年内不得转让[7] - 董事、高管离职半年内不得转让股份[7] - 董高5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[7] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有3％以上股份股东可查账[9] - 股东可请求法院认定无效或撤销违规决议[9] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[9] - 5%以上有表决权股份股东质押应报告公司[10] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超30%总资产等事项须股东大会审议[14] - 交易涉及资产总额超50%总资产等交易须股东会审议[17] - 关联交易金额达一定标准须提交股东大会审议[18] 会议相关 - 董事会收到独立董事提议10日内反馈，同意5日内发通知[19][20] - 3%以上股份股东可提临时提案，召集人2日内发补充通知[20] - 网络投票时间有规定，股权登记日与会议间隔不多于7个工作日[21] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，非独立董事六名（含一名职工代表董事），独立董事三名[34] - 董事任期三年，可连选连任[31] - 兼任高管董事不超总数1/2[31] - 董事有忠实和勤勉义务[32] 委员会相关 - 审计委员会成员3名，2名为独立董事，每季度至少开一次会[41] - 提名、薪酬与考核、战略委员会成员各3名，2名为独立董事[42][43] 财务相关 - 公司4个月内报年报，2个月内报半年报，1个月内报季报[44] - 分配利润时提取10%列入法定公积金[44] - 法定公积金累计达注册资本50%以上可不提取[44] 制度相关 - 公司制定4项制度，修订《股东会议事规则》等13项制度[55][56] - 13项制度尚需提交股东大会审议[57] - 制度全文刊载于巨潮资讯网[57]

业务决策 - 2025年10月20日公司审议通过开展外汇套期保值业务议案[2] 业务详情 - 拟开展业务额度为30亿元或等值外币，期限12个月可循环使用[3] - 主要外币有美元、欧元等，交易对手为有资格金融机构[3] - 业务品种包括远期结售汇等及组合产品[3] 资金与风险 - 资金源于日常进出口业务，不涉及募集资金[4] - 业务存在汇率波动等5种风险[6] 各方意见 - 独立董事认为业务符合要求，利于控险无损害[10] - 保荐人认为业务符合经营需要，制度完善且程序合规[12]