证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-088 广东宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 四次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 8 月 16 日以 现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人， 其中李国庆、陈爱文、曾斌以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成如下决议： 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、《<2024 年半年度报告>及摘要》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 2、《2024 年半 ...

业务决策 - 公司及控股子公司拟开展75,000万元人民币或等值外币外汇套期保值业务，期限12个月[2] 业务风险 - 开展外汇套期保值业务面临汇率、内控、交易违约等风险[4] 业务原则与管理 - 遵循安全稳健、适度合理原则，制定相关管理制度[5] - 财务部统一管理，操作按制度执行[5] 风险防范措施 - 加大应收账款管控，仅与合法金融机构合作[6] 业务审议与认可 - 相关会议审议通过开展外汇套期保值业务议案[9] - 保荐人认为业务符合需求，无异议[11]

会议情况 - 公司第三届监事会第二十九次会议于2024年8月16日召开，3位监事均出席[2] 审议事项 - 审议通过《<2024年半年度报告>及摘要》[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4] - 审议通过《关于2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》，无资金占用和担保情况[6] - 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，额度不超75,000万元人民币或等值外币[7]

会议情况 - 2024年第六次独立董事专门会议于8月14日召开，3人应出席且实际出席[1] 资金情况 - 2024年半年度募集资金存放和使用合规[1] - 2024年半年度不存在控股股东及关联方占用资金和提供担保情况[2] 业务决策 - 开展不超过75,000万元人民币或等值外币额度的外汇套期保值业务[3] 表决结果 - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等三议案均3票同意通过[1][2][3]

外汇套期保值业务 - 拟开展不超75000万元人民币或等值外币额度业务[2] - 额度使用期限自2024年8月16日起12个月内可循环用[2] - 主要外币有美元、欧元等，对手为有资格金融机构[2] - 业务品种含远期结售汇、外汇掉期等及组合产品[2] 业务相关情况 - 外汇来自日常经营进出口业务，不涉及募集资金[3] - 经2024年8月14日独董会、8月16日董监事会审议通过[4] 风险与措施 - 业务存在汇率波动、内部控制等风险[5] - 采取秉承原则、加强研究、制定制度等风控措施[6] 业务影响与支持 - 与日常经营需求相关，提高应对外汇波动能力，不影响主业[8] - 独董和保荐人均同意开展业务[10][11]

外汇业务计划 - 拟开展不超7.5亿人民币或等值外币外汇套期保值业务[2] - 额度有效期12个月，可循环使用[2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2] 业务详情 - 涉及美元、欧元等币种，品种含远期结售汇等[2] - 董事会授权董事长实施相关事宜[2] 风险与管理 - 面临汇率波动、内部控制等风险[5] - 制定管理制度，财务部按制度操作控风险[7] 业务评估 - 开展外汇套期保值业务具必要性和可行性[9]

会议信息 - 2024年第六次临时股东大会经第三届董事会第三十三次会议决议同意召开[4] - 会议于2024年8月12日下午14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6][7][8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人46名，代表股份93,716,128股，占比24.3919%[10] - 出席现场会议股东及代理人1名，代表股份93,296,000股，占比24.2825%[11] - 参加网络投票股东45名，代表股份420,128股，占比0.1093％[12] - 参加会议中小投资者45名，代表股份420,128股，占比0.1093%[14] 议案表决 - 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》：同意93,695,696股，占比99.9782%；反对13,392股，占比0.0143%；弃权7,040股，占比0.0075%[18] - 中小投资者对上述议案：同意399,696股，占比95.1367%；反对13,392股，占比3.1876%；弃权7,040股，占比1.6757%[18]

股票回购 - 公司将回购注销710,500股限制性股票[2] - 回购价格为7.11元/股[2] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或担保[3] - 申报地址、时间、联系人、邮箱、电话、传真等信息[4] - 邮寄申报日期以寄出邮戳日或发出日为准[4]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会现场会议8月12日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代表46人，代表股份93,716,128股，占比24.3919%[4] 议案表决情况 - 《关于回购注销部分限制性股票议案》同意93,695,696股，占比99.9782%[5] - 中小投资者同意399,696股，占出席中小投资者有效表决权股份总数95.1367%[5]

项目建设进度 - 轻烃综合利用项目一期预计2024年底建成中交 [3] - 轻烃综合利用项目二期预计2025年一季度建成中交 [3] - 宇新新材顺酐装置扩能项目预计2025年一季度开工 [4] - 顺酐装置投产后可降低生产成本8000万元 [4] 产品情况 - 公司BDO项目改为仲丁酯加氢生产酒精和仲丁醇，仲丁醇脱氢生产丁酮，较其他工艺路线有竞争优势 [4] - PTMEG项目未来有竞争优势,公司位于华南地区有地域优势 [4] - 公司异辛烷装置仍在满负荷运行,产品卖给中海油有固定价差 [5] - 丁酮的毛利比MTBE要好一点,公司丁酮工艺成本更低 [5] - 公司MTBE产能可增加5万吨/年 [5] 税收影响 - 异辛烷征收消费税后,产值预计可增加4-5亿,利润预计减少约1.5亿 [5] - 如果MTBE收消费税后移,对公司影响不大,可以柔性生产其他产品 [5][6] 未来规划 - 公司未来将往异丁烯下游和顺酐下游发展,以顺酐装置生产的蒸汽作为动力来源 [6] - 公司目前还有戊烷发泡剂收消费税,其他产品可能性较小 [6]