证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-106 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2023 年 12 月 15 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第 十四次会议的通知，并于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开了第四届董事会第十四次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董卫峰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本 次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。公司拟修订《公司章程》中的部分条款，具体修改内容如下： | 条款号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十七条 | 独立董事有权向董事会提议 | 经独立董事专门会议审议， | | | 召开临时股东大会。对独立董事 | 并经公司全体独立董事过半数 | | | 要求召开临时股东大会的提议， | 同意，独立董事有权向董事会提 | | | 董事会应当根据法律、行政法规 | 议召开临时股东大会。对独立董 | | | 和本章程的规定，在收到提议后 | 事要求召开临时股东大会的提 | | | 10 日内提出同意或不同意召开 | 议，董事会应当根据法律、行政 | | | 临时股东大会的书面反馈意见。 | 法规和本章程的规定，在收到提 | | | …… | 议后 10 日内提出同意或不同意 | | | | 召开临时股东大会的 ...

关于变更董事会审计委员会成员的公告 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-108 广东豪美新材股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 23 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更第四届董事 会审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。公司第四届董事会审计委员会成员进行相应调整， 公司董事长、总经理董卫峰先生不再担任审计委员会成员。 为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事曹娜女士（简历见附件） 担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第 四届董事会任期届满之日止。变更后，公司第四届董事会审计委员会成员为：卫 建国先生（召集人）、郑德珵先生、曹娜女士。 特此公告。 广东豪美新材股份有限公司 附件：曹娜女士简历 曹娜女士,1982 年出生, ...

广东豪美新材股份有限公司 独立董事工作制度 广东豪美新材股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 相关法律法规、《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 公司董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召 集人。 第五条 公司为独立董事履职提供所必要的工作条件和人员支持，董事会 办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。 第二章 任职资格 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规 范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上 ...

广东豪美新材股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为强化广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件及《广东豪美新材股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"），并制定本规则。 第二条 审计委员会为公司董事会下设的专门机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制 广东豪美新材股份有限公司 第三条 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其提案应提交 董事会审查决定。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员（以下简称"委员"）为 3 名不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事不少于 2 名，且应当至少有 1 名独立董事为会 计专业人士。 本规则所称会计专业人士，是指应当具备丰富的会计专业知识和经验 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-109 广东豪美新材股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 根据广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2023 年 12 月 21 日召开的第四届董事会第十四次会议，决定于 2024 年 1 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3．会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 9 日（星期二），14：30 开始。 网络投票时间：2024 年 1 月 9 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13 ...

广东豪美新材股份有限公司 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《广东豪美新 材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本规则。 广东豪美新材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第三条 公司董事会办公室协助董事会秘书处理薪酬与考核委员会的日 常事务，包括日常工作联络和薪酬与考核委员会会议的组织筹备等。 第四条 本规则所称董事是指在公司任职的董事（包括独立董事），高管 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等。 第二章 人员组成 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作，其提案应提交董事会审查决定。 第五条 ...

光大证券股份有限公司 关于广东豪美新材股份有限公司2023年度持续督导 培训情况报告 深圳证券交易所： 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为广东豪 美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）首次公开发行股票的 保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等有关规定，于2023年12月6日对豪美新材董事、监事、高级管理人员、中层以 上管理人员等进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、培训情况 （一）培训时间及地点： 1、主讲人：光大证券保荐代表人申晓毅 2、培训对象：董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司 控股股东和实际控制人 （三）培训内容 本次培训主要围绕包括2023年减持新规、《上市公司向特定对象发行可转换 公司债券购买资产规则》《上市公司独立董事管理办法》在内的2023年新出台的 法规以及最新的证券市场违法违规处分案例，对上市公司规范运作要点、信息披 露要求、融资规则等方面进行讲解和说明。 二、培训效果 本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培训工作 的有序进行。豪美新材董事、监事、高级管理人员、中层以上 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-105 广东豪美新材股份有限公司 关于子公司及董事长收到《行政处罚决定书》暨安全事故进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 年 4 月 3 日，广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司广东精美特种型材有限公司（以下简称"精美特材"）熔铸车间在生产过程 中发生爆炸事故，详见公司 2022 年 4 月 6 日披露的《关于子公司发生安全事故 的公告》（公告编号：2022-033）。 2023 年 12 月 8 日，全资子公司精美特材、公司董事长董卫峰收到清远市应 急管理局下发的《行政处罚决定书》。现将有关情况公告如下： 上述对精美特材和董卫峰先生的行政处罚未触及深圳证券交易所《股票上市 规则》第 9.5.1 条、第 9.5.2 条、第 9.5.3 条规定的重大违法强制退市情形。 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 敬请广大投资者注 ...

E UT 等 分 Pr elun Law Offices 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, China 电话(Tel):(86 10)6652 3388 传真(Fax):(86 10)6652 3399 网址(Website): www.junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于广东豪美新材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 致:广东蒙美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司(以下简称"公司")2023年第二次临时股东大 会("本次股东大会")于 2023年12月6日召开,北京市君泽君律师事务所 ("本所")接受公司的委托,就公司本次股东大会的相关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具目以前已经发 生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和 ...