制度适用范围 - 制度适用于公司 下属公司及未纳入合并范围内的参股公司提供的担保 [1] - 未经公司董事会或股东大会批准 公司不得对外提供担保 分支机构也不得对外担保 [1] - 公司全体董事需审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险 并对违法违规对外担保产生的损失依法担责 [1] 被担保方资格要求 - 公司原则上可为全资子公司 控股子公司 参股公司提供担保 [1] - 被担保方需具备借款人资格 资信良好 偿债能力强等多项条件 [1] - 有资金投向不符规定 财务造假等情形的申请担保单位 公司不得为其提供担保 [1] 审批决策程序 - 公司对外担保最高决策机构为股东大会 董事会按规定权限行使决策权 [2] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等七类担保行为须经董事会审议后提交股东大会审议并披露 [2] - 其他对外担保由董事会审议通过并披露 [2] 担保额度控制 - 公司为下属公司 参股公司提供担保不得超出资比例 其他股东应按比例提供同等担保等风险控制措施 [2] - 每年担保数量众多时可对未来十二个月新增担保总额度预计并提交股东大会审议 实际发生时及时披露 [2] - 担保余额不得超审议额度 [2] 担保管理执行 - 担保合同订立必须采用书面形式 责任人要严格审查相关法律文件 [2] - 公司应妥善管理担保合同及资料 及时办理反担保登记等手续 [2] - 指定牵头部门要做好被担保企业调查 跟踪等工作 担保期内密切关注其经营和债务清偿情况 [2] 风险应对与责任追究 - 若担保出现风险 公司应积极采取措施减少损失 [2] - 对于违反制度的情形 公司董事会将视情况给予责任人相应处分 追究相关人员责任 [2] - 制度制订和实施有助于规范对外担保行为 有效控制担保风险 保障公司和投资者的利益 [2]

股东户数变化 - 截至2025年6月30日股东户数为1.17万户 较3月31日增加1355户 增幅13.1% [1] - 户均持股数量由上期1.9万股减少至1.72万股 户均持股市值为57.77万元 [1] - 2025年3月31日至6月30日期间股东户数增加1355户 增幅13.1% [1][2] 行业对比 - 装修装饰行业平均股东户数为2.31万户 公司股东户数低于行业平均水平 [1] - 行业A股上市公司户均持股市值为15.87万元 公司57.77万元高于行业平均水平 [1] 股价表现与资金流向 - 2025年3月31日至6月30日区间股价涨幅28.02% [1][2] - 同期主力资金净流入2.03亿元 游资资金净流出2617.48万元 散户资金净流出1.77亿元 [2] - 期间龙虎榜上榜1次 机构专用席位上榜1次 [2] 历史数据对比 - 2025年3月31日股东户数10345户 较上期减少3227户 减幅23.78% [2] - 2024年12月31日股东户数13572户 较上期增加461户 增幅3.52% [2] - 2024年9月30日股东户数13111户 较上期增加2182户 增幅19.97% [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.28亿元，同比下降32.72% [1] - 净利润亏损2502.83万元，同比增长45.08% [1] - 基本每股收益-0.1300元，加权平均净资产收益率-1.71% [1]

核心观点 - 公司持续推进战略转型 在平稳运营传统装修装饰业务基础上 积极向半导体及AI集成等科创领域延展布局 构筑半导体产业投资版图 [1] 传统业务运营 - 公司主营业务为批量精装修服务 长期服务于头部地产企业 业务网络覆盖全国主要经济区域 具备较强交付能力和标准化运营体系 [2] - 2025年上半年装修装饰业务收入为12333.61万元 前五大客户营业收入占比76.52% [2] - 新增全资子公司中天精锐与中天精筑 分别拥有建筑装修装饰工程专业承包一级 建筑与机电施工等资质 打造设计-施工-装修全链条一体化能力 [2] - 开拓非地产客户资源 报告期内与京东集团 华住集团分别签署订单 后续将参与土建与机电类业务采购招标 [2] 半导体产业布局 - 通过控股或参股方式 在东阳国资战略牵引下 围绕先进封装 HBM存储 ABF载板等关键环节展开投资 [3] - 新设控股子公司微封科技 专注于半导体封测设备有关业务 已完成团队组建和体系搭建 正在拓展市场客户 [3] - 新设控股子公司中天数算 聚焦AI集成服务与大数据增值应用 已完成业务模型搭建 [3] - 间接参股的科睿斯高端载板项目预计三季度开始试生产 聚焦CPU GPU AI芯片等高算力封装材料 [3] - 参股企业鑫丰科技聚焦异质整合 低功耗等高端封测服务 产能扩张正在推进 [3] - 远见智存在HBM芯片国产替代路径上取得重要进展 HBM2/2e产品已完成终试 HBM3/3e正在研发 [3] 组织管理与内部控制 - 公司推进组织结构与运营管理变革 多措并举释放资源投入创新业务 [2] - 推进信息化建设 学习型组织建设 预算管理 薪酬与考核管理等主题的内控体系革新 [2]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入1.28亿元 同比下降32.72% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-2502.83万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4479.07万元 [1] - 基本每股收益为-0.1300元 [1]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度以规范工作、加强沟通[2] - 投资者关系管理应遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4] 沟通管理 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[5] - 公司通过多渠道多方式开展投资者关系管理工作[5] - 公司应保证对外联系渠道畅通并及时答复投资者[6] 信息发布 - 公司在互动易平台发布信息需经内部审核审批[7] 活动安排 - 进行业绩说明会等前应确定可回答范围[8] - 公司安排现场参观应避免来访人员获取内幕信息[8] - 公司与投资者直接沟通应要求其出具资料并签署承诺书[9] - 公司应要求研究报告等文件发布前知会并核查[10] - 公司应在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[12] - 股东大会应提供网络投票方式，为股东参会提供便利[11] - 公司应按规定积极召开投资者说明会，一般董事长或总经理应出席[12] 职责分工 - 公司投资者关系管理工作包括制定制度、计划，分析研究等多项职责[15] - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[18] - 公司应设立或指定专职部门、配备专人开展投资者关系管理工作[18] 人员要求 - 公司从事投资者关系管理工作的人员需具备品行、专业知识等素质技能[18] - 公司不得在投资者关系管理活动中出现透露未公开信息等违法违规情形[18] - 公司可定期对相关人员开展投资者关系管理工作培训[19] 档案保存 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[20]

信息披露制度 - 公司制定信息披露事务管理制度规范信息披露行为[2] - 信息披露义务人包括公司、董监高、股东等多类主体[2] - 公司及义务人应及时、公平披露信息，保证真实准确完整[3] 披露原则与形式 - 信息披露遵循公开、公正、公平原则，是持续性责任[5] - 披露形式包括定期报告和临时报告[7] 暂缓与豁免 - 公司可申请信息披露暂缓与豁免，由董事会统一管理[10][11][16] - 暂缓或豁免披露信息登记保管期限不少于十年[12] 定期报告 - 公司需按规定时间披露年度、半年度、季度报告[15][16] - 年度报告财务会计报告需审计，半年度在特定情形下需审计[21] 业绩预告与快报 - 净利润与上年同期相比升降50%以上等情形需进行业绩预告[24][25] - 预计业绩与已披露业绩快报差异达20%以上需披露修正公告[28] 重大事件 - 重大事件包括交易、诉讼、人员买卖证券等，需及时披露[31][39][45][47] 日常交易 - 签署日常交易合同金额超一定比例需及时披露[42] 关联交易 - 与关联自然人、法人交易超一定金额需履行程序后披露[43] 信息管理 - 信息披露前部门负责人核对、董事会秘书审查[55] - 信息报告义务人特定时点后向董事会报告重大信息[58] 沟通与保密 - 公司与投资者沟通不得泄露未公开重大信息，控制知情者范围[62] 媒体发布 - 公司在非指定媒体发布重大信息时间不得先于指定媒体[64] 保存期限 - 信息披露文件及公告保存期限不少于10年[101] 责任与职责 - 董事长对信息披露事务承担首要责任[66] - 董事会秘书为公司与交易所指定联络人[67]

董事会秘书职责 - 对公司和董事会负责，是与交易所指定联络人[2] - 负责组织筹备会议、信息披露等职责[7] - 保证信息披露质量符合规定[10] 任职与解聘 - 任期每届3年，连聘可连任[13] - 聘任需报送资料并签保密协议[23][28] - 解聘需有充分理由，特定情形1个月内解聘[16] 其他规定 - 空缺超3个月董事长代行职责[17] - 制度由董事会制定、修改并解释[19] - 自董事会通过之日起生效[19]

股份转让限制 - 公司上市交易一年内董监高不得转让所持股份[5] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[5] - 董监高在年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票[6] - 董监高在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股票[6] - 董监高违规买卖股票收益归公司，董事会应收回[6][7] - 持股5%以上股东买卖股票参照规定执行[8] 信息申报 - 新任董监在任职通过后二日内申报个人及近亲属信息[10] - 新任高管在任职通过后二日内申报个人及近亲属信息[10] 股份变动报告 - 董监高股份变动应在二日内报告并公告[13] 融资融券限制 - 董监高及持股5%以上股东不得从事本公司股票融资融券交易[15] 股份锁定与转让额度 - 上市满一年后董监高新增无限售股按75%自动锁定[17] - 上市未满一年董监高新增股份按100%自动锁定[17] - 每年按董监高上年末登记股份25%算本年度可转让额度[17] - 董监高任期内及届满后半年内每年转让不超25%[18] - 董监高离婚分配股份后减持各方每年转让不超25%[19] - 可解锁额度小数按四舍五入取整[18] - 账户持股不足1000股时可转让额度为持股数[18] - 董监高离任半年内不得转让持有及新增股份[19] 制度施行 - 本制度自董事会通过之日起施行，修订亦同[21] - 本制度未尽事宜依国家法规执行[21]

公司基本信息 - 公司于2020年4月24日获批首次向社会公众发行3785万股人民币普通股，6月10日在深交所上市[6] - 公司注册资本为20132.6875万元人民币[6] - 公司股份总数为20132.6875万股，全部为普通股[14] 股权结构 - 公司发起设立时，深圳市中天健投资有限公司认购4400万股，持股40.7407%[14] - 公司发起设立时，深圳市中天安投资有限公司认购3600万股，持股33.3333%[14] - 公司发起设立时，乔荣健认购1100万股，持股10.1852%[14] - 公司发起设立时，张安认购900万股，持股8.3333%[14] - 公司发起设立时，深圳市天人合一投资（有限合伙）认购800万股，持股7.4075%[14] 股份交易与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[22] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[35] - 董事人数不足规定人数的2/3等6种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[35] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东等有权请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈[35][38][39] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[73] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知[75] 监事会 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[91] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[94][95] - 股东大会通过利润分配方案后，董事会2个月内完成股利派发[95] 重大事项 - 未来十二个月内拟对外投资等资产总额占最近一期经审计总资产30%以上属重大投资事项[98] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元属重大投资事项[99]