股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议时间为8月29日14:30[3] - 网络投票时间为8月29日9:15 - 15:00[3][4] - 深交所交易系统投票时间为8月29日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[26] 股权与登记 - 股权登记日为2024年8月26日[8] - 现场登记时间为8月27日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[14] - 登记地点为深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼[15] 审议事项 - 审议为公司董监高投保责任保险议案，已在8月9日董事会通过[10] - 议案为普通决议，需出席股东所持有效表决权过半数通过[12] 投票信息 - 深交所互联网投票系统投票代码为362989，简称为中天投票[29] - 互联网投票系统投票时间为8月29日9:15 - 15:00[30] 委托事项 - 授权委托书可委托他人出席8月29日股东大会并行使全部权利[32]

公司信息 - 深圳中天精装股份有限公司，证券代码002989，债券代码127055[1] 会议情况 - 第四届监事会第十二次会议于2024年8月9日召开，通知于8月6日发出[3] - 应出席监事3名，实际参与表决3名[3] 议案审议 - 审议通过为董监高投保责任险议案，董监高为被保险对象，监事回避表决[4] - 议案将提交2024年第四次临时股东大会审议[4]

人事变动 - 2024年8月9日公司改聘张安为联席总经理[3] - 张安任期至本届董事会届满[3] 人员信息 - 张安1969年生，毕业于浙大，获中欧国际工商学院EMBA学位[5] - 张安曾在多家公司任职，2001年加入公司[5] 股份情况 - 张安及其控制公司合计持有公司25.35%股份[6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于8月5日14:30召开[4] - 参加股东大会股东及代理人74人，代表股份108,582,765股，占比59.7597%[4][5] 议案表决情况 - 《关于公司第四届非独立董事薪酬方案调整的议案》总表决同意108,325,645股，占比99.7632%[6] - 《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》总表决同意55,537,145股，占比99.5597%[7]

股东大会信息 - 公司2024年7月18、24日发布股东大会通知，8月5日14:30召开现场会议[4] - 现场与网络投票结合，交易系统8月5日9:15 - 15:00投票，互联网系统9:15 - 15:00投票[4] 股东投票情况 - 出席现场会议股东及委托代理人6名，持股108,082,613股，占比59.4844%[5] - 网络投票股东68名，持股500,152股，占比0.2753%[5] - 中小投资者及委托代理人69名，持股502,252股，占比0.2764%[6] 议案表决结果 - 第四届非独立董事薪酬方案调整议案，同意108,325,645股，占比99.7632%[11] - 全资子公司对外投资暨关联交易议案，同意55,537,145股，占比99.5597%[12]

业绩总结 - 公司披露2024年第二季度主要经营情况[3] - 各项业务合计新签订单金额为2590.91万元[6] - 累计已签约未完工订单金额为64214.78万元[6] - 已中标尚未签约订单金额为14976.66万元[6] 业务详情 - 公共建筑装修新签订单0万元，累计已签约未完工2942.28万元[6] - 住宅装修新签订单2590.91万元，累计已签约未完工60989.70万元，已中标未签约14976.66万元[6] - 装修设计新签订单0万元，累计已签约未完工282.80万元[6] 项目情况 - 公司不存在尚未完工的重大项目[4]

股东大会信息 - 2024年7月4日刊登2024年第二次临时股东大会通知[4] - 7月23日14:30在深圳福田召开股东大会，现场与网络投票结合[4] 股东投票情况 - 现场6名股东及代理人持股108,081,913股，占比59.4840%[5] - 网络54名股东持股1,218,820股，占比0.6708%[5] - 中小投资者55名持股1,220,220股，占比0.6716%[5] 议案表决结果 - 修订公司章程议案同意109,282,733股，占比99.9835%[10] - 修订董事会议事规则议案同意109,282,233股，占比99.9831%[11] 律师意见 - 信达律师认为股东大会合法有效[13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月23日14:30召开[4] - 参会股东及代理人60人，代表股份109,300,733股，占比60.1548%[4][5] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程的议案》同意109,282,733股，占比99.9835％[6] - 《关于修订董事会议事规则的议案》同意109,282,233股，占比99.9831％[7][8] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[9]

会议信息 - 深圳中天精装2024年第四届董事会独立董事专门会议第二次会议7月22日召开[1] - 会议由舒杰敏担任召集人和主持人[1] 议案情况 - 会议审议通过全资子公司对外投资暨关联交易议案[2] - 投资利于优化产业结构，关联交易定价合理[2] - 同意将议案提交公司董事会，关联董事回避表决[2]

股东大会信息 - 2024年8月5日召开第三次临时股东大会，现场14:30开始[4][28] - 股权登记日为2024年7月31日[7] 审议议案 - 审议非独立董事薪酬方案调整、子公司对外投资暨关联交易议案[9][10] 登记信息 - 2024年8月1日登记，方式有现场、邮件、传真[11] - 登记地点在深圳福田区车公庙深业泰然大厦C座8楼[12] 投票信息 - 深交所交易系统8月5日9:15 - 9:25等时段可投票[23] - 互联网投票系统代码362989，9:15 - 15:00可投[25][26]