| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | 深圳中天精装股份有限公司 关于公司变更部分监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开 第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司第四届监事会改选非职工代表 监事的议案》。具体情况如下： 虽公司控股股东未发生变化，但实际控制人已发生变更，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，以及 本次控制权变更的相关协议约定，需要对监事会进行改组。公司监事吴华秀女士 申请辞去公司监事职务，其辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。截止本 公告披露日，吴华秀女士本人未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承 诺事项。监事郭年明先生已因个人工作原因申请辞去公司监事及监事会主席职务 （详见公司已于 2024 年 5 月 25 日披露的《关于监事会主席辞职的公告》）。 公司 ...

章程 深圳中天精装股份有限公司章程 深圳中天精装股份有限公司 二〇二四年四月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第三节 董事会专门委员会 | 26 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 监事会 | 30 | | 第一节 监事 | 30 | | 第二节 监事会 | 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 财务会计制度及利润分配 | 32 | | 第二节 内部 ...

一、本人已经通过深圳中天精装股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 深圳中天精装股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人舒杰敏作为深圳中天精装股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 深 圳 中 天 精 装 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提名为深圳中天精装股份有限公司（以下简称该公司）第 四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

截至本承诺函签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将报名参加最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资 格证书的承诺函 根据深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议决议，本人舒杰敏被提名为公司第四届董事会独立董事候选人，本人同意接 受公司董事会提名。 特此承诺。 承诺人：舒杰敏 2024 年 6 月 17 日 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于实际控制人间接转让公司股份事项完成工商变更登记 暨公司控制权发生变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次控制权拟变更事项的基本情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"中天精装"、"公司"或"上市公 司"）的实际控制人乔荣健先生于 2023 年 12 月 13 日与东阳城同企业发展合伙 企业（有限合伙）（以下简称"东阳城同"）签订了《乔荣健与东阳城同企业发 展合伙企业（有限合伙）关于宿迁市中天荣健企业管理有限公司之股权转让协议》 （以下简称"《股权转让协议》"），乔荣健先生拟将其持有的公司控股股东宿 迁市中天荣健企业管理有限公司（以下简称"中天荣健"）55.7613%的股权转让 给东阳城同。若本次交易最终实施，公司控制权将发生变更，东阳市人民政府国 有资产监督管理办公室将成为公司实际控制人，中天荣健仍为公司控股股东。 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 3. 账号：79100078801900002769 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金现金管理的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部 分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额 度不超过人民币 3 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，有效期 为自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度和期限范围内，可滚存使用， 授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合 同文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在指定信 ...

深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、 2024 年 5 月 24 日召开了第四届董事会第九次会议和 2023 年度股东大会，审议 通过了《关于变更公司注册资本及章程的议案》，同意变更公司注册资本并对《公 司章程》有关条款进行修订，并授权公司董事会或其授权人士全权办理相关的工 商变更备案登记等事宜。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露 媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司 章程的公告》及修订后的《公司章程》。 近日，公司已完成了注册资本变更及《公司章程》备案登记等事宜，并取得 深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。 特此公告。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于完成注册资本变更及《公司章程》备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1. 开户名称：深圳中天精装股份有限公司 2. 开户行：宁波银行深圳分行营业部 3. 账号：86021110000282062 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理 的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 特此公告。 深圳中天精装股份有限公司 2024 年 5 月 28 日 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部 分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理 ...

截至本公告披露日，郭年明先生本人未持有公司股份，也不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 郭年明先生在担任公司监事及监事会主席期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司 及监事会谨对郭年明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 深圳中天精装股份有限公司 监事会 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会 主席郭年明先生提交的书面辞职函。郭年明先生因其个人工作原因申请辞去公司 监事及监事会主席职务。郭年明先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，郭年明先生的辞职将导致公司监 事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后 生效。在此期间，郭年明先生仍将按照有关法律法规、规范性文件和 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）14：30 2、 现场会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座楼大会议室 3、 召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、 表决方式：现场和网络投票相结合 5、 召集人：董事会 6、 主持人：董事、总经理张安先生 7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《深圳中天精装股份有限公司章 ...