提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序[6] - 对人选及其任职资格进行遴选、审核[6] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 会议不定期，提前3天通知，紧急可口头或电话[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[13] - 规则自董事会审议通过后生效[18]

资金管理 - 控股股东等不得占用公司资金，公司不得为其垫支、拆借[3] - 财务总监加强财务流程控制，监控资金往来[5] - 审计委员会督导内审每半年检查大额及关联资金往来[5] - 注册会计师审计时对占用资金情况出具专项说明[7] 股东权益 - 控股股东保障中小股东权利，确保交易公平[9] - 控股股东不得操纵公司损害公司及股东利益[9] - 控股股东造成损害，董事会可要求赔偿并追责[13] 责任追究 - 相关责任人违规占用资金承担行政、经济及法律责任[13]

管理架构 - 董事会负责制定投资者关系管理工作制度[6] - 指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[5] - 董事会办公室为投资者关系管理职能部门[5] 工作职责 - 投资者关系管理工作主要职责涵盖拟定制度、沟通联络等多方面[7] - 与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[10] 沟通方式 - 通过官网、交易所网站等多渠道与投资者沟通[9] - 举行业绩说明会等活动可采取网上直播方式并提前公告[12] 活动限制 - 定期报告披露前三十日内尽量避免投资者关系活动[13] 档案管理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[14] 特定对象沟通 - 公司应在与特定对象交流沟通后2个工作日内回复特定对象[19] - 公司董事会办公室负责接待特定对象并控制交流内容范围[17] - 公司与特定对象直接沟通需其出具证明、签署承诺书[17] 信息披露 - 公司不得通过互动易网站披露未公开重大信息[21] - 公司应在定期报告中披露信息披露备查登记情况[19] - 公司应在投资者关系活动结束后及时编制《投资者关系活动记录表》并刊载[21] - 公司应通过互动易等渠道与投资者交流，回复需经董事会秘书审核[22] - 公司董事会应保证互动易网站刊载文件的真实性、准确性和完整性[22] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过后生效[24]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与请求 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10％以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[14] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[15] 会议变更 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，变更需提前2个工作日公告[15] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] 费用承担 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[12] 名册提供 - 董事会应提供股权登记日股东名册，未提供时召集人可申请获取，仅用于召开股东会[10] 记录保存 - 股东会会议记录保存期限为十年[27] 方案实施 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[28] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[29] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[23] 董事选举 - 股东会选举董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[24] 表决规则 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[25] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[23] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时对中小投资者表决单独计票并及时披露[22] - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数[22] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等相关信息[26]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与小组设置 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 下设投资评审小组，总经理任组长[5] 会议规则 - 例会每年至少召开1次，可开临时会议[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[15] 记录保存与生效 - 会议记录保存至少十年[18] - 规则经董事会审议通过后生效[20]

股份转让限制 - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，所持不超1000股可一次全转[5] - 公司股票上市交易之日起1年内董事和高管股份不得转让[4] - 董事和高管离职后半年内所持股份不得转让[5] - 公司或个人因违法相关情形未满6个月股份不得转让[5] - 本人因涉及证券期货违法未足额缴纳罚没款（特殊情况除外）股份不得转让[5] - 本人因涉及与公司有关违法违规被公开谴责未满3个月股份不得转让[5] - 公司可能触及重大违法强制退市在规定期限内股份不得转让[5] 股票买卖限制 - 董事和高管在公司年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[7] - 董事和高管在公司季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[7] 信息申报要求 - 董事和高管应在新上市、任职、信息变更等时间申报个人及近亲属身份信息[10]

累积投票制 - 选举二名以上董事时，一股拥有与拟选董事人数相同表决权可集中使用[2] - 股东表决权等于持股数乘以待选董事人数，独董和非独董分别表决[8] 选举提案 - 选举董事提案应披露候选人教育背景、关联关系等资料[4] 资料报送 - 公司最迟在发布选举独董股东会通知公告时向深交所报送被提名人资料[6] 投票规则 - 所投候选董事人数超应选人数，选票弃权；选票总数≤有效票数，选票有效[8] 选举结果 - 实行差额选举，当选董事得票数须超出席股东未累积股份数半数[10]

审计机构设置 - 公司设立审计部作为内部审计机构，对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作[4] 审计工作汇报 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告内部审计工作情况和问题，每年提交一次内部审计报告[9][10] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[13] 审计检查频率 - 审计部至少每半年检查公司重大事件实施和大额资金往来情况，每季度检查募集资金存放与使用情况[10] 审计流程规定 - 实施非定期报告及特定审计事项应提前三日送达审计通知书[15] - 被审计对象7日内提书面意见，逾期视为无异议[15] - 审计对象可申请复议，复议15日内完成，特殊情况可延长[15] 审计档案管理 - 审计档案至少保存十年[17] 奖励规定 - 对表现突出、挽回损失的审计人员及有功人员给予奖励[19][20] 制度相关 - 制度依国家法律执行，与规定不一致时以规定为准[24] - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过后生效[24]

独立董事聘任 - 公司聘任三名独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[9] 任期与履职 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 连续两次未参会且不委托出席，董事会应提议解除职务[11] - 因特定情形致比例不符等，公司60日内补选[12][13] - 应具备五年以上相关工作经验[5] - 选举两名以上实行累积投票制[11] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[18] - 每年现场工作不少于十五日[22] - 工作笔录及资料至少保存十年[25] 会议相关 - 专门会议提前3天通知，紧急情况可不受限[27] - 决议需过半数独立董事表决通过[29] - 审计委员会每季度至少开一次会[18] 公司支持 - 董事会下设委员会中独立董事应过半数并担任召集人[17] - 为专门会议召开提供便利和支持[30] - 保障独立董事知情权[34] - 提供履职所需工作条件[39] 费用与津贴 - 聘请中介等费用由公司承担[41] - 给予适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[36][37] - 不得从公司取得其他利益[37] 其他 - 可建立独立董事责任保险制度[37]

薪酬标准 - 独立董事津贴每人每年72,000元，按月平均发放[6] 薪酬决策 - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬[10] 薪酬构成 - 高管薪酬由基本薪资和绩效薪资组成[8] 激励措施 - 公司可对核心骨干实施中长期激励[8] 薪酬调整 - 薪酬体系可随经营状况变化调整[12]