市场扩张和并购 - 公司拟设深圳菲菲特文化创新有限公司，注册资本1000万元，持股100%[2][3] - 2025年7月竞拍获得Aldebaran公司机器人核心资产[5] 未来展望 - 设立子公司结合AI、人形机器人与潮玩创新[5] - 投资对拓展新业务、提升竞争力有重要意义[7] 风险提示 - 潮玩需求变化快，产品可能竞争力不足[6] - 业务拓展和经营成果可能不及预期[6]

公司会议 - 第三届董事会第三十一次会议于2025年8月21日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 市场扩张 - 拟投资设立全资子公司深圳菲菲特文化创新有限公司[3] - 子公司注册资本为1000万元[3] - 公司持有子公司100%股权[3] 议案表决 - 《关于投资设立全资子公司的议案》表决赞成7票，反对0票，弃权0票[3] 信息披露 - 《关于投资设立全资子公司的自愿性信息披露公告》于2025年8月22日发布[3]

公司投资决策 - 公司于2025年8月21日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过投资设立全资子公司议案 [1] - 公司拟使用自有资金以现金出资方式设立深圳菲菲特文化创新有限公司（暂定名） [1] - 新设子公司注册资本为人民币1000万元且公司持有其100%股权 [1] 交易性质 - 本次投资不构成关联交易 [1] - 交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 [1]

技术储备 - 公司拥有融合激光雷达、2D/3D视觉等多传感器的SLAM导航技术 [1] - 公司具备BEV动态障碍物感知技术储备 [1] 技术应用 - 相关技术已应用于清洁机器人、协运机器人、服务机器人等产品 [1] - 技术实现机器人自主作业和自主路径规划实时避障功能 [1]

公司业务动态 - Nao机器人在欧美市场具有较高知名度和较好客户基础 公司正在对接既有客户 [1] - 公司将全力推出Nao机器人第7代新产品并加大市场推广力度 [1] - 公司计划巩固机器人在教育科研等领域优势 同时推进在其他领域的创新应用 [1]

公司机器人业务发展现状 - Nao机器人在欧美市场具有较高知名度和较好客户基础 [2] - 公司正在对接既有客户以巩固市场地位 [2] 新产品与市场推广计划 - 公司将全力推进推出Nao机器人第7代新产品 [2] - 通过加大市场推广力度巩固教育科研领域优势 [2] - 推进机器人在其他领域的创新应用拓展 [2]

公司收购与整合计划 - 公司持续优化贝特尔机器人的产品 [2] - 竞得Aldebaran公司机器人核心资产后将新设立法国子公司作为运营主体 [2] - 整合Aldebaran原核心团队并利用Nao等系列人形机器人的技术基础、品牌和市场影响力 [2] - 发挥与公司场景落地等方面优势的协同效应，实现"1+1>2" [2] 未来发展策略 - 公司将持续通过投资、收购等方式完善业务布局 [2] - 相关事项具有不确定性，如达到披露标准将及时披露 [2]

监事会会议召开情况 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2025年8月14日以现场与通讯相结合的方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月11日通过电子邮件和直接送达方式发出 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席刘建波主持，董事会秘书秦操列席 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 股东回报规划修订 - 监事会审议通过《关于修订<未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》 [1] - 修订目的是与新《公司法》《上市公司监管指引第3号》等法规及修订后的《公司章程》保持协同 [1] - 监事会认为修订不存在损害公司和股东利益的情形 [1] - 议案表决结果为全票赞成（3票赞成/0票反对/0票弃权），需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] 募投项目结项及资金安排 - 监事会审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [2] - 决策基于募投项目实际进展，旨在提高募集资金使用效率 [2] - 监事会确认该安排未变相改变募集资金用途，符合监管规定和公司制度 [2] - 议案表决结果为全票赞成（3票赞成/0票反对/0票弃权），需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月1日15:00召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年9月1日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票系统时间为9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月25日，登记在册的普通股股东有权出席 [2] 会议审议事项 - 提案1：关于变更注册资本、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案（非累积投票）[2][10] - 提案2：关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案（非累积投票）[10] - 提案3：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案（非累积投票）[10] - 提案4：关于修订《未来三年股东回报规划》的议案（非累积投票）[3][10] - 提案5：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案（非累积投票）[3][10] - 提案6：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案（累积投票，应选3人）[3][10] - 提案7：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案（累积投票，应选3人）[4][10] 表决规则 - 非累积投票提案（1-5）采用直接表决方式，累积投票提案（6-7）采用等额选举方式 [3][10][12] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=持股数×3，独立董事选举同理 [12][13] - 中小投资者表决单独计票，指除公司董事、监事、高管及单独或合计持股5%以上股东外的其他股东 [4] 会议登记安排 - 现场登记截止时间为2025年8月27日16:00，不接受电话登记 [4] - 登记地址为盛视大厦，可通过邮箱investor@maxvision.com.cn办理登记 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明等材料 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,156万股，发行价格为人民币36.81元/股，募集资金总额为人民币1,161,723,600.00元，扣除发行费用人民币124,963,600.00元后，实际募集资金净额为人民币1,036,760,000.00元 [1] - 募集资金到账后经天健会计师事务所审验并出具验资报告，公司与募集资金开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》 [1] 募投项目情况 - 公司首次公开发行股票募投项目包括"基于人工智能的智慧口岸系统研发及产业化项目"、"研发中心升级建设项目"和"营销服务网络升级建设项目"，承诺使用募集资金总额103,676.00万元 [2] - 截至2025年7月31日，公司尚未使用的募集资金余额为333,428,783.54元，其中募集资金账户余额188,428,783.54元，用于购买理财产品未赎回金额145,000,000.00元 [2][4] 募投项目结项和资金节余情况 - 三个募投项目已全部完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件 [4] - 截至2025年7月31日，累计使用募集资金金额77,429.65万元，预估应付未付款项4,469.26万元，利息收入及投资收益净额7,096.53万元，预计节余募集资金28,873.62万元 [5] 资金节余主要原因 - 公司在保证项目建设进度和质量的前提下，审慎使用募集资金，加强费用控制和管理，优化资源配置，节约了部分募集资金 [6] - 研发过程中对研发设备的依赖性降低，节余了部分设备购置及安装费用 [6] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理获得投资收益，同时募集资金存放期间产生银行利息收入 [6] 节余资金使用计划 - 在扣除应付未付款项4,469.26万元后，公司将节余募集资金28,873.62万元永久补充流动资金，用于日常经营活动 [1][6] - 用于购买理财的募集资金及投资收益将于理财产品到期后转入公司一般银行账户 [7] - 应付未付款项将继续存放于募集资金专户，按合同约定支付，不足部分由自有资金支付 [7] 对公司影响 - 募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，符合公司生产经营实际需要 [7] - 该决策程序合法合规，符合相关监管规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形 [7] 审议程序及意见 - 公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过该议案，尚需提交股东大会审议 [8] - 监事会认为该决策系根据募投项目实际进展情况做出，有利于提高资金使用效率 [8] - 保荐机构对该事项无异议，认为已履行必要审批程序，符合相关规定 [9]