公司业务进展 - 海南子公司负责海南封关运作相关项目跟进 [1] - 已成功交付海口新海港和南港、海口秀英港、海口美兰国际机场、三亚港南山港等重大信息化项目 [1] - 将继续跟进海南封关运作持续建设的相关项目 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月14日召开第三届第三十次董事会会议 审议《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中 软件与信息技术服务占比99.51% 其他业务占比0.49% [1] - 公司当前市值为80亿元 [1] 行业特征 - 软件与信息技术服务行业存在高利润特征 相关产品成本3元可售至几十元 行业利润可达数倍 [1]

公司股权结构 - 盛视科技持有纳米维景0.9525%的股权 [1] - 纳米维景为盛视科技参股子公司 [1] 投资者关系动态 - 公司于8月14日通过互动平台回应投资者提问 [1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3156万股A股，募资总额11.62亿元，净额10.37亿元[2] - 截至2025年7月31日，未使用募集资金余额3.33亿元[5] 募投项目情况 - 募投项目包括智慧口岸等三项，均计划2025年6月30日达预定可使用状态[4] - 三个募投项目合计承诺使用10.37亿元，累计使用7.74亿元，预计节余2.89亿元[9] 后续安排 - 公司拟将节余2.89亿元转一般账户补充流动资金[10] - 该事项经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[12][14][15]

审计委员会组成 - 由3名非公司高级管理人员董事组成，至少2名独立董事，至少1名会计专业独立董事[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[6] 会议安排 - 例会每季度至少召开一次，可开临时会议[17] - 会议召开前三天通知，紧急时可口头或电话通知[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[18] 职责 - 审核财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控[9] - 选聘外部审计机构并监督其工作[11] - 督导审计部至少每半年检查重大事件和大额资金往来[13] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[22] - 规则自董事会审议通过后生效[25]

审计安排 - 审计委员会与事务所协商确定年报审计时间安排[2] - 督促事务所在约定时间提交年报审计报告[3] 报表审阅 - 年审会计师进场前审阅年度财务报表[3] - 出具初步意见后再次审阅财务报表[3] 后续流程 - 审计完成后表决报告并提交董事会审核[3] - 向董事会提交事务所评价和聘任意向[3] 其他规定 - 原则上年报审计期间不改聘事务所[3] - 续聘需全面评价[5] - 相关人员年报期间负保密义务[5] - 规程由董事会解释修订并实施[5]

投资审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种情况须股东会审议[7] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产比例低于10%等6种情况须总经理审议[7][9] - 除股东会及总经理审议事项外的其他事项由董事会审议[10] 部门职责 - 董事会战略委员会统筹、协调和组织对外投资项目分析研究并提建议[12] - 总经理为投资评审小组组长，收集信息、评估项目、建项目库并提建议[12] - 财务部负责对外投资财务管理及控股子公司考核[13] - 法律顾问负责对外投资项目法律审核[14] 投资实施 - 短期投资由投资职能部门预选、编制计划，按权限审批后实施[14] - 长期投资由投资职能部门评估提建议，经初审、论证后按权限审批实施[19] 监督管理 - 经营管理班子监督项目运作及经营管理[20] - 长期投资合同需经法律顾问审核和授权决策机构批准[20] - 投资项目实行季报制，每季度向公司领导报告[22] 投资处理 - 出现经营期满、破产等情况公司可收回对外投资[25] - 投资项目有悖经营方向、连续亏损等情况公司可转让对外投资[27] 财务核算 - 财务部对对外投资全面财务记录和会计核算[31] - 公司每年末对长、短期投资全面检查，对控股子公司审计[31] - 控股子公司每月向财务部报送财务报表[31] 重大事项 - 子公司对收购出售资产等重大事项应及时报告[36] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过后生效[41]

重大信息范围 - 拟提交董事会审议事项、重大交易等为重大信息[5][6][7] - 关联交易含重大亏损、债务等情况[6] - 股东持股变动、股份质押等需报告[8] 报告责任人与程序 - 董事、高管等为责任人，子公司办公室主任为联络人[12] - 经办向责任人报告，责任人审核报董秘[14] - 特定时点责任人书面报董秘重大信息[14] 信息披露与责任追究 - 非交易时段可发布信息，下一时段前披露公告[17] - 瞒报等致失误追究责任人责任[17] - 失职违规致失误追究责任人责任[17] 制度相关 - 制度依法律法规和章程执行[19] - 制度由董事会解释修订[20] - 制度自董事会审议通过生效[21]

会议召开规定 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知，紧急时可口头通知[8] - 定期会议书面通知发出后变更事项，需提前三日发书面变更通知，不足三日需顺延或获全体董事认可[10] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[11] - 董事委托他人出席需书面委托且载明相关内容[13] 会议召开方式与表决 - 会议以现场召开为原则，也可非现场召开[15] - 表决实行一人一票，采取书面记名投票或举手表决[19] 提案审议通过条件 - 除特殊情形外，董事会审议通过提案需全体董事过半数投赞成票[22] - 审议对外担保和财务资助，需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[22] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[23] 其他规定 - 董事会不得越权形成决议[24] - 提案未获通过，一个月内不审议相同提案[25] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓表决[26] - 会议可全程录音[27] - 会议记录需包括日期、地点、议程等内容[29] - 董事会秘书可制作会议纪要和决议记录[30] - 与会董事需对记录签字确认[31] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，披露前需保密[32] - 董事长督促落实决议并检查实施情况[33] - 会议档案保存期限为十年[35]

董事会秘书聘任 - 公司应在规定时间内聘任董事会秘书[4] - 空缺超三月董事长代行职责并六个月内完成聘任[5] 任职条件与职责 - 特定条件人士不得担任董事会秘书[4] - 董事会秘书负责多项职责[7] 相关工作要求 - 董事等买卖股票前书面通知董事会秘书[9] - 应聘任证券事务代表协助工作[10] - 参加后续培训并接受指导考核[12][14] 解聘与生效 - 特定情形一个月内解聘董事会秘书[14] - 工作细则董事会审议通过生效[16]