新产品和新技术研发 - 公司收到基于特征稳定器的掌静脉检测方法等发明专利授权通知[1] - 专利可用于门禁、考勤等场景身份认证[1] - 专利为自主研发，利于巩固优势和完善保护体系[2]

担保额度 - 公司拟为全资子公司提供不超20亿元或等值外币担保额度，占最近一期经审计净资产的83.32%[2] - 向资产负债率70%以上（含）子公司提供担保额度不超19.5亿元，向低于70%的子公司提供不超5000万元[2] 子公司情况 - 深圳盛视2024年末资产负债率79.66%，新增担保额度3亿元，占上市公司最近一期净资产12.50%[5][7] - 海南智能人2024年末资产负债率73.07%，新增担保额度5.5亿元，占上市公司最近一期净资产22.91%[5][12][13] - 香港盛视2024年末资产负债率121.46%，新增担保额度11亿元，占上市公司最近一期净资产45.83%[5][16] - 贝特尔2024年末资产负债率5.47%，新增担保额度5000万元，占上市公司最近一期净资产2.08%[5][21][22] 公司业绩 - 公司2024年度营业收入为22,597,644.73元，利润总额和净利润均为 -4,023,755.54元，资产负债率为121.46%[18] 贝特尔业绩 - 贝特尔2024年度营业收入为5,791,788.13元，利润总额为3,282,632.33元，净利润为2,460,757.31元[22] 其他 - 本次担保额度期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会重新审议该事项止[4] - 本次担保事项为担保额度预计，尚未签署相关协议[23] - 截至公告披露日，公司实际签署正在履行的对外担保总额为10,973.62万元，占最近一期经审计净资产的比例为4.57%[25] - 公司及子公司未对合并报表范围外单位提供担保，无逾期债务对应的担保余额等情况[25]

审计机构信息 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 天健2024年客户707家，审计收费7.20亿，同行业上市公司审计客户51家[3] - 截至2024年末，天健累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] - 天健2024年在民事诉讼中与华仪电气承担5%连带责任并履行判决[4] - 天健近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[5] - 天健从业人员近三年受罚涉及67人[5] - 项目合伙人李联、拟签字注册会计师苏醒2024 - 2025年受监管措施[6] 审计费用 - 公司2024年年度审计费用80万元（含税）[8] - 公司2025年年度审计费用80万元（含税），年报65万，内控15万[8] 决策流程 - 董事会审计委员会同意续聘并提交董事会审议[9] - 2025年4月10日董事会以7赞成通过续聘议案[9] - 2025年4月10日监事会以3赞成通过续聘议案[10] - 续聘需2024年年度股东大会审议通过生效[11]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入122,212.54万元，同比减少22.31%[3] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润17,490.11万元，同比减少11.77%[3] - 2024年公司研发费用为15,325.05万元，占营业收入比例为12.54%[3] - 2024年公司计提各类资产减值准备13,569.39万元[3] - 2024年公司智慧口岸业务毛利率为43.77%，同比增加9.08%[4] - 2024年公司智能交通及其他业务实现营业收入18,567.06万元，占公司营业收入比例为15.19%[4] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开8次会议[5] - 2024年公司董事会审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，战略委员会召开4次会议，提名委员会召开1次会议[12][13][14][15] - 2024年公司披露公告文件共计156份，对外披露文件无补充或更正[16] - 2024年公司共回复互动易提问159条，无未回复情形[18] 荣誉奖项 - 2024年公司荣获“第十五届中国上市公司投资者关系天马奖”、“第五届全景投资者关系金奖杰出IR公司”[19] - 2024年公司董事会秘书秦操女士被评为“第二十届新财富金牌董秘”、“2024上海证券报金质量奖优秀董秘奖”、“2024湾区上市公司董秘Top 20”[19] 未来展望 - 2025年董事会将围绕战略目标推进公司各项工作[20] - 战略目标是成为国内领先、世界一流的'AI+行业'解决方案服务商和智能产品提供商[20] - 推进主要经营活动包括跟进海外市场、推动主营业务增长等六项[20] 新策略 - 董事会将按要求做好信息披露工作，提升整体质量[22] - 董事会将加强投资者关系管理，多渠道与投资者交流[23] - 公司将关注资本市场法规，完善制度文件和治理结构[24] - 公司将加强内部控制建设，优化流程并强化监督管理[24] - 公司将完善风险防范机制，促进规范运作[24] - 公司将做好董事会换届和高管聘任工作[24] - 公司将组织培训，增强合规意识，提升履职能力[24]

业绩总结 - 2024年度营业收入12.22亿元，较2023年下降22.31%[3][16][17][19] - 2024年度净利润1.75亿元，较2023年下降11.77%[3][16][18] - 2024年末资产总额34.48亿元，较2023年末下降2.97%[5] - 2024年末负债总额10.47亿元，较2023年末下降16.51%[5] - 2024年末所有者权益总额24.00亿元，较2023年末增长4.42%[5] 财务指标变化 - 2024年末应收票据2758.07万元，同比增长55.94%[9] - 2024年末预付款项3371.65万元，同比增长85.82%[9] - 2024年末存货2.37亿元，同比下降32.30%[9] - 2024年末应付票据1.22亿元，同比下降42.95%[13] - 2024年末库存股559.13万元，同比下降81.51%[15][16] 其他财务数据 - 2024年实收资本2.56亿元，较2023年下降0.01%[16] - 2024年资本公积10.45亿元，较2023年增长0.45%[16] - 2024年其他收益2836.20万元，同比增长26.00%[18][19] - 2024年资产减值损失 -496.70万元，同比增长259.06%[18][19] - 2024年营业外收入206.76万元，同比增长487.07%[18][19] 现金流量 - 2024年度经营活动现金流量净额8009.83万元，同比下降22.50%[22] - 2024年度投资活动现金流量净额1299.31万元，同比增长229.66%[22][23]

会计政策变更 - 2025年4月10日公司会议审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》相关规定[2] - 变更不会对财务状况等产生重大影响，不追溯调整[2][6] 各方意见 - 董事会审计委员会、董事会、监事会均同意变更，认为不损害股东利益[7][8][9] 备查文件 - 包括第三届董事会、监事会、审计委员会相关会议决议[10][11]

业绩总结 - 2024年前三季度计提各类资产减值准备102,178,612.16元[2] - 2024年度计提资产减值准备共计135,693,948.81元[3] - 计提减值考虑所得税后减少净利润和所有者权益116,467,815.11元[12] 数据相关 - 账龄不同应收款项预期信用损失率不同[8] - 2024年度计提应收账款坏账准备单项账面与可收回金额[11]

2024年监事会会议情况 - 2024年监事会共召开6次会议[2] 合规情况 - 报告期内无关联交易，无控股股东及关联方非经营性占用资金[9] - 对外担保均为对全资子公司，风险可控且合规[10] - 2024年度募集资金存放与使用合规[11] 2025年展望 - 监事会履职维护公司及股东利益，监督多方面工作[15] - 参加监管培训提升履职能力[15]

研发情况 - 研发人员占公司总人数的比例近50%[18] - 近三年平均研发投入占营业收入比例超10%[18] - 截至2024年12月31日，公司取得授权专利945项（其中发明专利125项）、软件著作权538项[18] 荣誉奖项 - 2024年1月，公司荣获深圳市福田区2023年度“固投贡献奖”、“高成长之星”[23] - 2024年，公司在美国国家标准与技术研究院权威人脸识别算法竞赛中4项关键指标均跻身国际前10[25] - 2024年2月，公司360°车辆环视系统MVNT - $$%& - A$入选深圳市创新产品推广应用目录[26] - 2024年3月，公司入选粤港澳大湾区企业创新力榜单 - 创新成就榜[27] - 2024年5月，公司再次按“国家重点软件企业”被列入税收优惠清单[29] - 2024年6月，公司连续获评“深圳知名品牌”[30] - 2024年11月，公司再次入选2024年度深圳行业领袖百强企业[39] - 2024年公司荣获“第十五届中国上市公司投资者关系天马奖”等荣誉[52] - 2024年7月，公司党支部被授予2023 - 2024年度“先进基层党组织”称号[101] 股东与分红 - 2024年5月7日召开2023年年度股东大会，网络投票股东人数276人，占参会股东总人数的97.53%[47] - 以总股本256,067,038股为基数，2023年度每10股派发现金红利4.00元（含税），共派发现金102,426,815.20元（含税）[50] 项目成果 - 公司作为中关村综保区海关信息化建设项目承建总包单位，探索智慧监管新模式取得重要突破[57] - 公司承建新联检大楼信息化提升改造项目，南溪河联检楼通关容量相较之前提升了5倍[60] - 连云港航空口岸进出口货物整体通关时长压缩15%[64] - 新中山客运口岸项目车辆最快15秒完成出入园流程[71] 员工情况 - 2024年公司员工总数1123人[78] - 博士、硕士研究生76人，占比6.77%；本科526人，占比46.84%；大专388人，占比34.55%；大专以下133人，占比11.84%[82] - 2024年公司组织4期新员工培训，覆盖143人，入职培训考试一次性通过率93.60%，学员整体满意度平均达96.59%[84] - 2024年公司开展营销人员专题培训，覆盖41名销售人员[85] - 2024年公司开展《设备交付可能出现的法律风险及法律建议》专题培训，覆盖多个部门共计126人[85] - 2024年组织开展部门内部及跨部门在职提升培训96场[86] - 截至报告期末，已为员工申请人才住房39套[89] - 上市前两个员工持股平台合伙人包括73名核心员工[89] - 2021年向227名员工授予共计562.375万股限制性股票[89] - 2024年向293名首次授予激励对象授予527.57万股限制性股票，预留部分授予132.0175万股限制性股票[89] - 目前在公司服务年限5年以上的员工占比超过30%[91] - 高级管理人员团队平均服务年限20年以上，中层管理人员平均服务年限12年以上，核心骨干员工平均服务年限5年以上[91] 市场扩张 - 2024年11月，签署非洲地区首个大型海关信息化项目——科特迪瓦智慧海关项目[109] 社会责任 - 2024年7月，向深圳市福田区慈善会捐赠5万元用于助力乡村振兴活动[117] 未来展望 - 公司2025年将可持续发展融入长期战略规划和日常经营[119] - 公司战略目标是成为国内领先、世界一流的'AI+行业'解决方案服务商和智能产品提供商[119] 其他 - 2024年公司披露公告文件156份，对外披露文件“0”补充或更正[49] - 报告期内公司共回复互动易提问159条，无未回复情形[51] - 公司连续十二年获得“广东省守合同重信用企业”称号，连续十四年获得“广东省诚信兴商企业”称号[54][74] - 2024年公司组织董事等人员参加相关培训提升公司治理水平[46] - 2024年公司制定《未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》[50] - 2024年公司未发生因客户投诉导致的重大纠纷[77] - 公司所有采购产品均选择2家以上合格供应商[74] - 公司秉持“让现在的客户省心、让未来的客户放心、让长期的客户安心”的企业理念[119] - 公司将践行企业社会责任与企业发展紧密结合[119] - 公司将关注各利益相关方需求，完善公司治理[119]

业绩数据 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[2] - 天健2024年上市公司审计收费7.20亿元[2] 用户数据 - 天健2023年客户707家，同行业上市公司审计客户51家[2][3] 其他事项 - 2024年续聘天健为审计机构，天健出具标准无保留意见报告[3][4] - 审计委员会审查天健资质，沟通工作并提建议[7] - 2025年3月31日审计委员会审议通过多项2024年报告[8]