董事会提名 - 公司第四届董事会提名刘忠海为第五届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[5] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[6][7] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[7] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[7] - 若候选人任职不符要求，提名人将处理[8]

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会提名委员会 关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性 文件及《公司章程》规定，作为重庆顺博铝合金股份有限公司（以下 简称"公司"）第四届董事会提名委员会委员，现就公司第五届董事 会董事候选人的任职资格进行审核，发表审查意见如下： 一、关于对第五届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经审阅，提名委员会认为：公司本次拟选举的第五届董事会非独 立董事候选人王真见先生、王增潮先生、吴江华先生提名已征得被提 名人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。上述 董事候选人具备担任公司董事的工作经验和履职能力，符合《公司法》 等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不 存在相关法律法规规定中不得担任董事的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证 监会在证券期货市场 ...

人员提名 - 刘忠海被提名为重庆顺博铝合金股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[1] 合规声明 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[4][5] - 本人近十二个月、三十六个月内无违规情形[6] - 本人担任独立董事符合数量和任期要求[7] 声明时间 - 声明时间为2025年10月29日[9]

董事会提名 - 公司提名王海兵为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[5] - 被提名人无不良记录且任职数量合规[7] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[7] - 若不符要求提名人督促其辞职[8]

资本变动 - 公司于2022年8月12日公开发行830万张可转债[3] - 因可转债转股，公司股本由669,436,061股变更为669,436,836股[3] - 公司注册资本由669,436,061元变更为669,436,836元[3] 制度修订与制定 - 《董事会审计委员会工作制度》等多项制度修订[6] - 《董事、高管离职管理制度》等多项制度制定[6] - 《监事会议事规则》废止[6] - 《独立董事工作制度》等13项制度需提交2025年第三次临时股东会审议[7] 公司章程修订 - 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为法定代表人[10] - 新增法定代表人以公司名义从事民事活动相关规定[10] - 公司股份总数为669,436,836股[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[11] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[12] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[12] 收购股份规定 - 公司收购本公司股份，属于减少注册资本情形的，应自收购之日起10日内注销[12] - 公司收购本公司股份，属于与其他公司合并、股东异议要求收购情形的，应在6个月内转让或者注销[12] - 公司因员工持股、转换可转债、维护公司价值等情形收购本公司股份，合计持有的股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[12] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、会计凭证[14] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[14] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求相关部门诉讼或自行诉讼[15] 担保与重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[18] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议[18] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[19] - 董事人数不足5人或本章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[19] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东大会[19] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[41] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[41] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开前3日，紧急事由可随时通知[41] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[52] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[52] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利或股份派发[53] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[63] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[63][64] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[64]

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会 议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度公司与 关联方浙江豪艺金属制品有限公司（以下简称"浙江豪艺"）的日常关 联交易金额累计不超过人民币 2,500 万元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常关 联交易预计的公告》（公告编号：2024-089）。 根据经营发展需要和结合实际情况，公司于 2025 年 10 月 29 日召开 了第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议 通过了《关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案》。2025 年度公司 与关联方浙江豪艺的日常关联交易金额预计增加 1,000 万元，本次增加 后，累计交易金额不超过人民币 3,500 万元。其中关联董事王真见、王 增潮、王启回避表决，公司独立董事专门会议审议并通过了上述议案。 1 / 5 | 证券代码：002996 | 证券简称 ...

董事会提名 - 公司第四届董事会提名闫信良为第五届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5][6][7] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[7] - 提名人授权董秘报送声明并担责[8]

债券代码：127068 债券简称：顺博转债 证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-072 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十五次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议 通知于 2025 年 10 月 24 日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。本 次会议由公司监事会主席罗乐先生主持。应出席会议监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、会议议案审议及表决情况 经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会 形成如下决议： （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 监事会认为，公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2025 年第三季度报告》。本议案已经公司第四届董事会审计委 员会第十三次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 1 / 8 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十一次会议于2025 年 10月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知于 2025 年 10 月 24 日以通讯结合电子邮件方式向全体董 事发出。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有 ...