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顺博合金(002996)
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顺博合金:2024年第二次临时股东大会决议公告
2024-07-22 17:01
| 证券代码:002996 | 证券简称:顺博合金 | 公告编号:2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127068 | 债券简称:顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、 本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形; 上股份的股东以外的其他股东(以下简称"中小股东")共 80 人,代表 股份 712,660 股,占上市公司总股份的 0.1065%。 出席本次现场股东大会的股东及股东代表 4 人,代表股份 285,826,061 股,占上市公司总股份的 42.6965%;参加网络投票的股东 80 人,代表股份 712,660 股,占上市公司总股份的 0.1065%。 二、会议议案审议及表决情况 2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议; 一、会议召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第二次 临时股东大会于 2024 年 7 月 5 日以公告形式发出会议通知,现场会议 ...
顺博合金:关于转让子公司股权的公告
2024-07-04 18:14
交易信息 - 2024年7月4日公司转让江苏顺博71.41%股权给苏中科,不再持股[3] - 100%股权转让价183,559,000元,71.41%股权对价131,079,481.9元[12] - 乙方分三期支付价款,比例为20%、75%、5%[15] 财务数据 - 苏中科2024年5月31日总资产947,927,259.79元、负债1,172,560,561.69元、净资产 -224,633,301.90元[7] - 苏中科2024年1 - 5月净利润 -15,299,488.62元[8] - 江苏顺博2024年5月31日总资产114,011,364.34元、负债18,795,466.70元、净资产95,215,897.64元[10] - 江苏顺博2024年1 - 5月营收176,991.15元、净利润 -2,339,914.47元[11] 未来展望 - 预计交易使2024年现金流和净利润增加[25] - 预计对2024年归母净利润影响约4650 - 4900万元[25] - 交易不影响业务独立性、盈利能力和前景[25]
顺博合金:第四届监事会第十七次会议决议公告
2024-07-04 18:14
| 证券代码:002996 | 证券简称:顺博合金 | 公告编号:2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127068 | 债券简称:顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会 第十七次会议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。会议通 知于 2024 年 6 月 28 日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。本次 会议由公司监事会主席罗乐先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席 监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作 决议合法有效。 (二) 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。 本议案尚需经公司 2024 年第二次临时股东大会审议表决。 三、备查文件 《第四届监事会第十七次会议决议》 特此公告。 重庆顺博铝合金股份有限公司监事会 二、会 ...
顺博合金:顺博合金舆情管理制度
2024-07-04 18:14
重庆顺博铝合金股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情(尤其是媒体质疑信息) 处理工作的领导机构,统一领导公司应对各类舆情的处理工作,就相 关工作做出决策和部署,根据需要研究决定公司对外发布信息,主要 工作职责包括: 第一条 为提高重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"公 司")应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、 妥善处理各类舆情对公司股价及其衍生品种、公司商业信誉及正常生 产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及《公司章程》,结合公司实际情况,制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报 道; (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向,造成股价异常 波动的信息; (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情(尤其是媒体质疑危机时)实行统一 领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第 ...
顺博合金:第四届董事会第二十次会议决议公告
2024-07-04 18:14
股权交易 - 公司将江苏顺博71.41%股权以131,079,481.9元转让给江苏苏中科建设发展有限公司,转让后不再持股[3] 注册资本变更 - 公司注册资本由514,950,614元增加至669,436,061元,相关议案尚需股东大会审议[7][8][9] 会议相关 - 第四届董事会第二十次会议于2024年7月4日召开,7名董事全出席[2] - 多项议案表决全票通过,包括转让子公司股权等[5][7][8][12] - 公司决定2024年7月22日召开第二次临时股东大会,采用现场和网络投票结合[9]
顺博合金:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
2024-07-04 18:11
重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会 的议案》,决定于 2024 年 7 月 22 日(星期一)14:30 召开公司 2024 年 第二次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下: 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会会议的届次:重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年 第二次临时股东大会(以下简称"会议")。 2、 会议的召集人:公司董事会。 3、 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、 会议召开的时间、日期: | 证券代码:002996 | 证券简称:顺博合金 | 公告编号:2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127068 | 债券简称:顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 6、 会议的股权登记日:2024 年 7 月 16 日(星期二) ...
顺博合金:关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
2024-07-04 18:11
| 证券代码:002996 | 证券简称:顺博合金 | 公告编号:2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127068 | 债券简称:顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 514,950,614 | 元。 | 669,436,061 | 元。 | 除以上条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变,具体以 市场监督管理部门登记为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"公司"或"顺博合金") 于2024 年7 月4 日召开的第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关 于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》,现将有关情况公告如 下: 因公司于 2024 年 5 月 28 日实施了 2023 年年度利润分配:向全体股 东每 10 股派发现金股利人民币 1 ...
顺博合金:公司章程(2024年7月修订)
2024-07-04 18:11
重庆顺博铝合金股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》和其他有关规 定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 公司由重庆顺博铝合金有限公司整体变更设立,重庆顺博铝合金有限公司原 有的权利义务均由股份有限公司承继。 第三条 公司于2020年7月27日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会 公众发行人民币普通股5,300万股,于2020年8月28日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称: (一)中文全称:重庆顺博铝合金股份有限公司 (二)中文简称:顺博合金 (三)英文全称:Chongqing Shunbo Aluminum Co.,LTD. 第五条 公司住所:重庆市合川区草街拓展园区 邮政编码:401519 第 - 1 - 页 共 56 页 第六条 公司注册资本为人民币669,436,061元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公 ...
顺博合金:关于变更公司证券部办公地址的公告
2024-07-04 18:11
公司信息 - 证券代码002996,简称为顺博合金[1] - 债券代码127068,简称为顺博转债[1] 办公地址变更 - 公司变更证券部办公地址至重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼[2] - 邮政编码401120,其他联系信息不变[2] 公告时间 - 公告发布于2024年7月5日[4]
顺博合金:2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
2024-07-01 18:06
可转债发行 - 2022年8月12日公开发行830万张可转债,面值总额8.30亿元[2] 转股价格调整 - 2023年5月5日转股价格由20.43元/股调为20.38元/股[4] - 2023年7月4日转股价格由20.38元/股调为16元/股[4] - 2024年4月15日转股价格由16元/股调为14.81元/股[5] - 2024年5月28日转股价格由14.81元/股调为11.32元/股[5] 转股情况 - 2024年二季度“顺博转债”因转股减少30张,增加股票243股[6] 债券余额 - 截至2024年6月28日,债券余额为8,299,722张[6] 股本情况 - 2024年二季度公司总股本由439,001,247股增至669,436,061股,可转债增加243股[7] - 限售条件流通股/非流通股占比42.44%,无限售条件流通股占比57.56%[7]