证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-028 北京中岩大地科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》的相关规定，将北京中岩大地科技股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中岩大地科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1275 号），公司向社会公众公开发行 人民币普通股股票 24,293,828 股，发行价格为人民币 30.16 元/股，募集资金合 计人民币 73,270.19 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,578.84 万元后，实际募集资金净额为人民币 66,691.35 万元。公司对募集资金采取了专 户存储制度，已在 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——陈涛 各位股东、股东代表： 2023 年，本人作为北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事具备法律、法规要求的独立性，本人及相关亲属均不在公司及其附属 企业持有股份或享有权益，且拥有良好的诚信记录。本人在任职期间严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽 职地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，审议会议相关议案，独立、客观、 公正地发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 陈涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，毕业于吉林大学计 算机代数专业，博士学位，副高。1999 年 7 月至 2000 年 7 月任吉林大学地质学 院（原长春科技大学）教师；2008 年 7 月至今任首都经济贸易大学统计学院教 师。现担任公司第三届董事会独立董事。 二、 出席公司会议情况 （一）2023 年度，公司共召开了 7 次董事会， ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 律师见证法律意见书 致：北京中岩大地科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京中岩大地科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于 2024 年 4 月 8 日 召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市 规则》等现行有关法律、法规、规范性文件以及《北京中岩大地科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师对公司本次股东大会 的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性 等进行了认真的审查，并出具本法律意见书。 本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-022 北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 4 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 8 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市石景山区苹果园路 2 号通景大厦 12 层公司会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 4、会议召集人：公司董事会。 特 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致：北京中岩大地科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受北京中岩 大地科技股份有限公司（以下简称"中岩大地"或"公司"）的委托，就公司 2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本次员工持股计划"）相关事 宜担任专项法律顾问，并就本员工持股计划出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持股计划（草案）》"）、公司相 关会议文件、公司的书面确认或承诺以及本所律师认为需要审查的其他文件，并 通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定 和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本员工持股计划有关的文件 资料和事 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-021 北京中岩大地科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日 召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于维护公司价值及股东权益所必需，本 次回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含）， 回购价格不超过人民币 24.03 元/股。回购股份实施期限为自董事会审议通过回 购股份方案之日起 3 个月内。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回 购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-008）、《关于回购股份的报告书》（公告编号：2024-00 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-020 北京中岩大地科技股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 公司监事会核查了本次激励计划激励对象的名单、身份证件、劳动合同或聘用 协议、激励对象在公司或公司全资及控股子公司担任的职务及其任职文件等。 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于 <2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等与公司 2024 年股票期权 激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关的议案。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关业务规则（以下 统称"适用法律"）以及《北京中岩大地科技股份有限公 ...

股票简称：中岩大地 证券代码：003001 北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 2024 年 3 月 1 北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 2 北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、 本激励计划草案依据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法 规及《公司章程》制定。 二、 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股 权激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-015 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议于2024年3月22日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知已于2024年3月22日通过 电话和口头的方式告知各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人 （其中董事武思宇、柳建国、周建和，独立董事陈涛、申剑光、曾辉耀以通讯 方式出席会议）。会议由董事长王立建主持，公司全体监事、高管列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，公司董事牛辉先生属于2024年股 票期权激励计划对象，作 ...