公司公告 - 许昌开普检测研究院股份有限公司将于2025年5月19日15:00-16:00举行2024年度网上业绩说明会 [1] - 业绩说明会通过深圳证券交易所"互动易"平台采用网络远程方式举行 [1] - 投资者可登录"互动易"平台进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会 [1] 参会人员 - 出席人员包括公司董事长姚致清、董事兼总经理李亚萍、独立董事曹朝阳和陆健、董事会秘书兼副总经理张冉、财务负责人李国栋 [2] - 如有特殊情况参会人员可能进行调整 [2] 投资者互动 - 公司提前向投资者公开征集问题以提升交流针对性 [2] - 投资者可提前登录"互动易"平台进入公司2024年度业绩说明会页面提问 [2] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题 [2]

财报披露 - 公司于2025年4月9日披露《2024年年度报告》全文及其摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月19日15:00 - 16:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 通过深交所“互动易”平台网络远程举行[1] - 出席人员有董事长姚致清等，可能调整[1] - 提前征集问题，投资者可在“互动易”平台提问[2]

利润分配 - 2024年度以104,000,000股为基数，每10股派现金红利5元，共派52,000,000元[2] - 境外机构等每10股派4.5元[6] 红利税 - 首发后限售股个人和基金红利税差别化征收[6] 时间安排 - 股权登记日2025年5月13日，除权除息日5月14日[6] - 委托代派红利于5月14日划入账户[8] 其他 - 部分A股股东红利公司自行派发[9] - 咨询电话0374 - 3219525[10] - 公告日期2025年5月6日[11]

股东大会信息 - 公司于2024年4月8日决定2025年4月30日召开2024年年度股东大会[3] - 2024年4月9日公司在《上海证券报》等平台刊登《股东大会通知》[4][5] - 本次股东大会现场会议于2025年4月30日14:00在河南省许昌市尚德路17号公司1号会议室召开[6] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年4月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [6] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月30日9:15 - 15:00 [6] 参会股东数据 - 现场出席股东大会的股东及股东代理人共19人，代表有表决权股份62,287,054股，占比59.8914% [7] - 参与网络投票的股东共52人，代表有表决权股份958,159股，占比0.9213% [7] - 中小投资者共63人，代表有表决权股份5,026,309股，占比4.8330% [7] - 出席股东大会的股东人数共计71人，代表有表决权股份63,245,213股，占比60.8127% [7] 议案表决情况 - 《许昌开普检测研究院股份有限公司2024年度董事会工作报告》同意63,161,893股，占比99.8682%等[13] - 《许昌开普检测研究院股份有限公司2024年年度报告及摘要》同意63,161,893股，占比99.8682%等[14] - 《许昌开普检测研究院股份有限公司2024年度监事会工作报告》同意63,164,093股，占比99.8717%等[14] - 《许昌开普检测研究院股份有限公司2024年度财务决算报告》同意63,164,293股，占比99.8720%等[14] - 《许昌开普检测研究院股份有限公司2024年度财务预算报告》同意63,158,793股，占比99.8633%等[14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意63,164,093股，占比99.8717%等[15] - 《董事长姚致清先生薪酬》同意45,724,632股，占比99.8109%等[17] - 《董事、总经理李亚萍女士薪酬》同意51,321,799股，占比99.8315%等[19] - 《独立董事曹朝阳先生津贴》同意63,158,593股，占比99.8630%等[21] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》同意62,672,774股，占比99.8620%等[24] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意63,164,293股，占比99.8720%等[26] - 《关于提请股东大会授权董事会制定并实施2025年中期分红方案的议案》同意63,164,293股，占比99.8720%等[26] - 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》同意63,155,193股，占比99.8577%等[29] 其他 - 本次股东大会召集、召开、人员资格、召集人资格、表决程序及结果均符合相关规定[5][7][10][11][12] - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[30] - 公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关规定，表决结果合法有效[30] - 公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关规定[31] - 出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效[31]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表71人，代表股份63,245,213股，占比60.8127%[4] - 现场出席19人，代表股份62,287,054股，占比59.8914%[5] - 网络投票52人，代表股份958,159股，占比0.9213%[5] - 中小股东出席63人，代表股份5,026,309股，占比4.8330%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意占比超99%[7][9][10][11][12] - 《2024年度利润分配预案》中小股东同意占比98.3861%[15] - 《2024年度监事薪酬》等议案有反对和弃权票[28][33][34][37] 其他 - 律师认为股东大会召集等程序及结果合法有效[39] - 备查文件含2024年年度股东大会决议和法律意见书[40]

文章核心观点 许昌开普检测研究院股份有限公司于2025年1月申请“用于FT3帧格式继电保护装置的测试系统”专利，该专利测试系统适用性强、配置灵活，公司还拥有多项对外投资、招投标项目、商标、专利及行政许可等信息 [1][2] 公司信息 - 公司成立于2005年，位于许昌市，以从事商务服务业为主，注册资本10400万人民币 [2] - 公司共对外投资4家企业，参与招投标项目424次 [2] - 公司有商标信息5条，专利信息171条，拥有行政许可17个 [2] 专利信息 - 公司申请名为“用于FT3帧格式继电保护装置的测试系统”的专利，公开号CN119892938A，申请日期为2025年1月 [1] - 测试系统设置有计算单元、FT3数字接口单元、RTIO智能接口单元和交换机 [1] - 计算单元计算并传输数据，接收信息进行闭环判断；FT3数字接口单元接收计算单元数据，加工为FT3帧格式数据后发送至继电保护装置，其支持的FT3帧格式可定义，数据输出通道由计算单元对应配置 [1] - 该系统能对FT3信号帧各字节定义，可匹配不同FT3帧格式继电保护装置，适用性强、配置灵活 [1]

公司季度报告披露 - 2025年第一季度报告未经审计 [3][6] - 董事会、监事会及高管保证报告真实准确完整 [2] - 公司不存在非经常性损益项目调整或重述以前年度会计数据的情形 [3] 董事会及监事会会议 - 第三届董事会第十三次会议于2025年4月18日召开 审议通过第一季度报告 表决结果为全票同意 [8][9] - 第三届监事会第十一次会议同日召开 监事会确认报告编制程序合法且内容真实 [15][16] 财务数据披露 - 合并资产负债表、利润表及现金流量表均以元为单位列示 但未披露具体数值 [5] - 本期无同一控制下企业合并 被合并方净利润为0元 [5] 股东信息 - 公告包含普通股股东总数及前十名股东持股情况表 但未披露具体数据 [4][5] - 前十大股东未涉及转融通业务股份变动 [5] 文件披露 - 第一季度报告全文发布于《上海证券报》及巨潮资讯网 公告编号2025-023 [10][17] - 董事会及监事会决议文件作为备查材料存档 [11][18]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比增长23.08%至0.16元，净利润同步增长23.08%至0.16亿元，反映盈利能力提升 [1] - 营业收入同比增长6.67%至0.48亿元，但每股净资产同比骤降100%至0元，主要因资本结构调整 [1] - 每股公积金和未分配利润分别同比下降25.91%和22.64%，显示留存收益减少 [1] - 净资产收益率提升22.95个百分点至1.50%，资本使用效率改善 [1] 股东持股结构 - 前十大流通股东持股占比46.52%，较上期减少9.49万股，持股集中度微降 [1] - 许昌开普电气研究院有限公司为第一大股东，持股30.06%且未变动，控制权稳定 [2] - 李亚萍、李全喜、谢坚波分别减持5万股、3.7万股、5.44万股，游俊增持3.44万股，呈现分化操作 [2] 分红政策 - 公司未提出利润分配或转增股本方案 [3]

会议信息 - 公司第三届监事会第十一次会议于2025年4月18日召开[2] - 会议通知于2025年4月15日发出[2] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2025年第一季度报告>的议案》[3] - 表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票[4] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》披露在《上海证券报》和巨潮资讯网[4] - 《2025年第一季度报告》公告编号为2025 - 023[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第十三次会议于2025年4月18日召开[2] - 会议通知于2025年4月15日发出[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2025年第一季度报告>的议案》[3] - 议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[3] - 议案已通过公司董事会财务与审计委员会审议[4] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》披露在《上海证券报》和巨潮资讯网[4] - 公告编号为2025 - 023[4] 备查文件 - 包含第三届董事会第十三次会议决议[5] - 包含第三届财务与审计委员会2025年度第三次会议决议[5]