现金管理计划 - 2024年4月18日会议通过用部分自有资金现金管理议案[12] - 公司及子公司计划用不超15亿闲置自有资金投资[3] - 投资期限12个月，资金可循环滚动使用[3] 投资相关 - 投资品种为安全、流动好、低风险理财产品[5] - 授权管理层负责日常实施及办理事项[6] 风险与监督 - 投资有收益未达预期风险[8] - 财务部跟踪，内审部门审计监督[9] - 独立董事、监事会可检查，必要时聘机构审计[9]

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 人员信息 - 项目合伙人注册会计师编号为310000120043[10] - 注册会计师黄达辉编号为310000120827[11] 报告日期 - 报告日期为2023年4月18日[12]

募资情况 - 2020年公司以每股11.35元价格发行1.43亿股，募资16.2305亿元，扣除费用后净额14.80067亿元[1] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，累计使用募资13.3818066244亿元，未使用余额1.8962954544亿元[2] - 截至2023年12月31日，银行账户募集资金存储余额1962.954544万元，闲置募资补流余额1.7亿元[7] 项目投资进度 - 年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目投资进度100%[13] - 扩建4条陶瓷生产线项目投资进度100.05%，本年度效益6819.524748万元[13] - 澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目投资进度90.45%[13] - 年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目投资进度70.38%[13] - 东鹏信息化设备及系统升级改造项目投资进度102.19%[13] - 智能化产品展示厅建设项目投资进度96.98%[13] 资金操作 - 2020年11月公司用募集资金置换自筹资金9.3569666093亿元[14] - 2022年9月和2023年10月公司两次同意用不超1.7亿元闲置募资补流[14] - 2022年12月23日公司通过用不超19000万元闲置募资现金管理议案，2023年底产品全部赎回[15] 合规情况 - 2023年度公司未变更募集资金投资项目，无违规情形[9][10]

资金管理 - 公司及子公司将用不超15亿闲置自有资金现金管理，期限12个月，资金可循环[13] 股票期权 - 注销26名离职原激励对象未行权股票期权[19] - 注销股票期权激励计划首次授予第二个行权期部分股票期权[19] 报告与议案 - 《2023年度监事会工作报告》等议案需提交股东大会审议[3][5][7][8][15][21][24][26] - 《2023年度监事会工作报告》等披露于巨潮资讯网[3][24] 审计机构 - 同意续聘德勤华永为公司2024年度财务审计机构[26] 会议评价 - 认为董事会编制审核《2023年年度报告》程序合规内容真实准确完整[5] - 认为公司内控体系完善，《2023年度内部控制自我评价报告》反映内控状况[10]

激励计划调整 - 2022年5月16日激励对象人数调为239人，首次授予量调为3465万份，授予总量调为3965万份[8] - 2023年4月25日激励对象人数调为209人，首次授予量调为3073万份，授予总量调为2343.80万份[10] - 2024年4月激励对象人数调为183人[13][14][18] 授予与行权 - 2022年6月9日以9.09元/股向239人授予3465万份股票期权[8] - 2022年6月15日行权价格调为8.89元/股[9] 期权注销 - 2023年4月25日注销1229.20万份股票期权[10] - 2024年4月注销242.40万份股票期权[13][14][18] - 因未达业绩目标注销800.70万份股票期权[13][14][21] 业绩考核 - 2023年营业收入增长率目标为20%，实际＜10%，行权比例0%[19][20][21] - 2021年营收7,978,663,417.50元，2023年营收7,772,762,529.53元[21]

股份回购 - 2024年2月5日通过集中竞价交易方式回购股份方案[1] - 拟用1 - 2亿元自有资金回购，价格不超11.88元/股[1] - 回购期限不超12个月，用于员工持股或激励[1] - 截至2024年3月31日暂未实施回购[1]

新产品和新技术研发 - 公司及控股子公司近日取得4项发明专利证书[1] - 截至公告日，公司及子、孙公司现有各类型有效专利1611项[1] - 截至公告日，公司及子、孙公司现有发明专利371项[1] - 发明专利专利权期限为二十年，自申请日起算[3]

新产品和新技术研发 - 公司控股孙公司江西东鹏和江门东鹏被认定为高新技术企业[2] 未来展望 - 江西东鹏和江门东鹏2023 - 2025年按15%税率缴企业所得税[3] - 认定对2023年业绩无影响，对后续经营有积极作用[3]

股权结构 - 董事陈昆列间接持股128,706,612股，占总股本11.12%[2] - 公司回购专用证券账户股份16,018,842股[3] 减持计划 - 陈昆列拟减持3,481股，不超剔除回购账户后总股本0.0003%[2][6] - 多家合伙企业拟减持股份，减持期间为2024年4月24日至7月23日[5][6] 影响说明 - 本次减持不会导致公司控制权变更，不影响经营[10]

减持计划 - 两股东计划合计减持不超剔除回购专用账户后总股本4%[2] - 集中竞价90日内不超1%，大宗交易90日内不超2%[2] 减持结果 - 两股东合计减持1066.75万股，占比0.922%，价格9.00 - 11.17元/股[3] - SCC Holdco B减持541.33万股，占比0.4679%[6] - 上海喆德减持525.42万股，占比0.4541%[6] 持股变化 - 减持前两股东合计持股7989.3610万股，占比6.9054%，后降至6922.6110万股，占比5.9833%[8] 其他说明 - 减持与披露一致，未超计划，不影响控制权和经营[9][10]