证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-013 浙江中晶科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议通知于 2025 年 4 月 18 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次应参加会议董事 5 人， 实际参加会议董事 5 人（董事长徐一俊、董事郭兵健、独立董事蔡海静、独立 董事郑东海共 4 人现场参与本次会议，独立董事寿涌毅以通讯会议方式参与本 次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律 法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...

业绩数据 - 2024年度合并归母净利润22,772,176.63元，母公司净利润38,171,492.76元[3] - 2024年度现金分红和股份回购总额24,372,055.00元，占净利润107.03%[5] 利润分配 - 拟提取3,817,149.28元法定公积金，占母公司净利润10%[3] - 拟每10股派现1.50元，预计派现19,382,850.00元[5] 其他 - 2024年度利润分配方案待股东大会审议[2]

回购注销 - 公司决定回购注销64名激励对象限制性股票[2] - 拟回购注销股票数量为612,497股[3] - 回购后总股本减至129,619,000股[3] - 回购后注册资本减至129,619,000元[3] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或担保[5] - 申报地址为浙江长兴太湖街道陆汇路59号[7] - 申报时间为2025年4月29日 - 6月12日[7] - 申报邮箱为ir@mtcn.net[7] - 联系电话为0572 - 6508789[7] - 传真电话为0572 - 6508782[7]

业绩考核 - 2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核目标为2024年营收或净利润增长率不低于100%[7] - 公司2024年度未达业绩考核目标，第三个解除限售期限制性股票将回购注销[7][8] 利润分配 - 2023年度利润分配方案为不现金分红、送红股0股，每10股转增3股[9][12] - 本次权益分派股权登记日为2024年7月17日，除权除息日为2024年7月18日[9][12] 回购注销 - 调整后激励计划限制性股票回购价格为16.32元/股[10] - 调整后激励计划限制性股票回购数量为612,497股[13] - 拟对64名激励对象第三个解除限售期612,497股限制性股票进行回购注销[13] - 本次拟用于回购限制性股票的资金总额为999.5951万元，资金来源为公司自有资金[14] - 本次回购注销限制性股票一切事项已授权公司董事会办理，无需提交股东大会审议[16] - 拟回购注销股票将使公司股份总数减少612,497股[17] - 回购注销完成后，公司总股本将从130,231,497股减少至129,619,000股[17] - 有限售条件股份变动前数量为33,434,597股，占比25.67%，变动后数量为32,822,100股，占比25.32%[17] - 无限售条件股份变动前数量为96,796,900股，占比74.33%，变动后数量为96,796,900股，占比74.68%[17] 影响评估 - 本次回购注销部分限制性股票不会对公司经营业绩、财务状况和经营成果产生重大实质性影响[18] - 回购注销完成后，公司实际控制人未发生变化，股权分布仍具备上市条件[18] - 公司监事会认为本次回购注销符合相关规定，不会影响公司持续经营，不损害股东利益[19] - 律师认为本次调整和回购注销已取得必要批准和授权，符合相关规定[20]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额34,651.38万元，净额30,497.80万元[1] - 截至2023年12月31日累计使用29,686.07万元，余额1,694.28万元[2] - 2024年使用0万元，截至2024年12月31日余额0万元[3][4] - 2024年利息净额16.22万元，累计898.77万元[5] - 2024年节余资金永久补充流动资金1,710.50万元[5] - 累计变更用途资金1710.50万元，比例5.61%[1] 项目投资情况 - 高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目承诺投资23997.80万元，累计投入24773.37万元，进度103.23%，2024年效益 - 3381.32万元[1] - 企业技术研发中心建设项目承诺投资2000.00万元，调整后403.82万元，累计投入403.82万元，进度100.00%，已终止[1] - 补充流动资金承诺投资4500.00万元，累计投入4508.88万元，进度100.20%[1] 其他情况 - 2021年1月15日以募集资金置换自筹资金5121.08万元[2] - 高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目未实现规划产能[2][3] - 企业技术研发中心建设项目因市场变化终止，剩余资金补充流动资金[2][3] - 公司募集资金使用及管理无违规，按规定披露信息[3] - 保荐机构对2024年度募集资金存放和使用情况无异议[20]

审计相关 - 审计公司对中晶科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 审计公司责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 中晶科技于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是中晶科技董事会的责任[3] - 审计报告日期为2025年4月28日[7]

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 浙江中晶科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整回购价格、数量 以及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 金沪法意[2025]第 136 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 中晶科技、公司 | 指 | 浙江中晶科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2022 | 年 指 | 浙江中晶科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2022 | | 激励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江中晶科技股份有限公司 年限制性股票激励计划（草 2022 | | | | 案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计 | | | | 划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 本次调整 | 指 | 公司将本 ...

浙江中晶科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、浙江中晶科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 本鉴证报告仅供中晶科技年度报 ...

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于浙江中晶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax ...

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入422,567,489.89元[11] - 2024年度营业收入为489,894,227元，2023年度为348,495,266元[33] - 2024年度营业总成本为370,227,272元，2023年度为317,178,904元[33] - 2024年度净利润为32,672,322元，2023年度为 - 17,270,087元[33] - 2024年度基本每股收益为0.18元/股，2023年度为 - 0.34元/股[33] - 2024年度稀释每股收益为0.18元/股，2023年度为 - 0.34元/股[33] - 2024年度投资收益35,700,000.00元，较2023年度的48,000,000.00元下降25.63%[45] 资产负债 - 2024年末应收账款账面余额134,472,629.82元，坏账准备7,868,237.97元，账面价值126,604,391.85元[14] - 2024年末存货账面余额186,145,663.46元，存货跌价准备77,953,875.78元，账面价值108,191,787.68元[17] - 2024年12月31日货币资金为166,439,463.96元，2023年为311,220,054.53元[29] - 2024年末流动负债合计442,851,730.48元，较2023年末增长约48.03%[31] - 2024年末非流动负债合计193,017,304.34元，较2023年末下降约25.61%[31] - 2024年末负债合计635,869,034.82元，较2023年末增长约13.82%[31] - 2024年末所有者权益合计648,763,275.84元，较2023年末下降约21.41%[31] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[7] - 收入确认、应收账款预期信用损失计量、存货跌价准备为关键审计事项[11][14][17] 会计政策与核算 - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和财务担保合同进行减值处理并确认损失准备[92] - 公司存货取得按实际成本计量，发出采用先进先出法[113] - 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[122][123] - 固定资产按成本初始计量，自达到预定可使用状态开始计提折旧[130][132] - 使用寿命有限的无形资产按预期实现方式摊销，无法确定用直线法[143] - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[164] - 公司对政府补助采用总额法，与资产相关确认为递延收益分期计入损益[172] - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税[175] 其他 - 公司现有注册资本为130,231,497.00元，总股本为130,231,497股[53] - 有限售条件的流通股份A股33,419,972股，无限售条件的流通股份A股96,811,525股[53] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定[196] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》相关规定[196]