一、会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计 资格的会计师事务所之一，能为各行业客户提供审计及鉴证、企业重组、企业 融资及并购、资本市场、税务咨询、管理咨询、风险管理与内部控制、评估、 工程咨询以及专业培训等全方位的国内、国际专业服务。首席合伙人为高峰先 生。中汇具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素 养。截至 2024 年 12 月 31 日，中汇合伙人 116 人，注册会计师 694 人。其中， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 289 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 26 日分别召开第四届董事会第四次会议、第四届监事 会第四次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于续聘公司 2024 年会计师事务所的议案》，同意续聘中汇为公司 2024 年度审计服务机构。 浙江中晶科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人 ...

募集资金情况 - 首次公开发行2494.70万股，发行价每股13.89元，募资总额34651.38万元，净额30497.80万元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募资29686.07万元，利息净额882.55万元，剩余1694.28万元[4] - 2024年使用募资0万元，截至2024年12月31日累计使用29686.07万元，剩余0万元[5] - 2024年利息收入扣除手续费净额16.22万元，累计利息净额898.77万元，节余资金永久补充流动资金1710.50万元[5] - 2021年以募资置换预先投入及已支付发行费用自筹资金，置换总金额5121.08万元[19] 项目投资情况 - 高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目投资总额23997.80万元，累计投入24773.37万元，进度103.23%，本年度效益3381.32万元未达预计[18] - 企业技术研发中心建设项目原承诺投资2000.00万元，调整后403.82万元，累计投入403.82万元，进度20.19%，已终止[18] - 补充流动资金项目投资总额4500.00万元，累计投入4508.88万元，进度100.20%[18] - 承诺投资项目总计投资30497.80万元，累计投入29686.07万元，进度97.34%[18] 项目终止情况 - 2024年11月终止“企业技术研发中心建设项目”，剩余资金用于永久补充流动资金[11] - 企业技术研发中心建设项目因半导体市场变化及不确定性终止[19] 其他情况 - 报告期内变更用途的募集资金总额为1710.50万元，累计变更比例为5.61%[18] - 公司已披露募集资金信息及时、真实、准确、完整，无违规使用情形[13] - 报告期内无使用募集资金收购资产情况[15]

授信申请 - 公司拟申请不超10亿元综合授信额度[3] - 融资形式含流动资金贷款等多种形式[3] 审批安排 - 申请需提交股东大会审议[4] - 提请授权董事会办理业务[4] 授信详情 - 有效期至2025年年度股东大会召开[4] - 额度可循环使用，金额以协议为准[5] 其他事项 - 本次授信不构成关联交易[7] - 备查文件为董事会会议决议[8]

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》，结合 公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经公司第四届董事会薪 酬与考核委员会第二次会议、第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会 议，分别审议了董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案的相关议案，其 中董事和监事薪酬的相关议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-019 浙江中晶科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、薪酬发放标准 （1）独立董事 独立董事薪酬采用津贴制，津贴标准为每年 10 万元（含税），按季度平均 发放。 一、本方案适用对象：公司第四届董事、监事及高级管理人员 二、适用期限：2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日 1、公司董事薪酬 （2）非独立董事 公司董事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬 与绩效考核管理相关制度领取报 ...

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月16日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会方式为网络互动，投资者可登陆价值在线参与[1] - 出席人员有董事长徐一俊等[1] 问题征集 - 投资者可于2025年5月16日下午15:00前通过指定网址或小程序码参与问题征集[2]

人员变动 - 2025年4月27日黄笑容因工作安排辞任董事等职务，投入技术研发[2] - 截至公告披露日，黄笑容持有公司股票4406350股[2] 会议决策 - 2025年4月28日公司召开第四届董事会第九次会议，通过补选战略委员会委员议案[4] - 同意补选郑东海为第四届董事会战略委员会委员，任期与第四届董事会一致[4] - 补选后战略委员会成员为徐一俊、郭兵健、郑东海，徐一俊为主任委员[4]

业绩目标 - 2025年营业收入目标50000.00万元[5] - 2025年利润总额预算5000.00万元[8] 预算测算 - 营业成本按产品毛利率测算，与收入变动匹配[5] - 2025年期间费用依2024年实际及业务量变化预算[5] - 财务费用依资金使用计划及贷款利率测算[5] 其他测算 - 信用减值损失考虑2025年销售回款等[6] - 其他收益考虑2025年预计政府补助等[6] - 营业外收支净额考虑资产处置利得和报废损失[6] - 所得税依2025年利润总额及适用税率计算[6] 未来策略 - 为完成预算将加大研发投入、开拓市场[10]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 公司治理结构 - 公司建立完善法人治理结构并明确各机构权责[5][6][7] - 根据主营业务及管理需要设多个职能部门[7] 公司管理体系 - 制定发展目标综合考虑多种因素[8] - 建立完善人力资源政策和管理体系[8] - 培育积极企业文化并重视宣传推广[9] 风险控制 - 制定完整风险控制管理规定并注重事前风险识别[10] - 风险管理机制完善，结合情况调整应对策略[11] 制度体系 - 健全完善制度体系，涵盖多方面[11] - 交易授权分一般和特别授权，非常规交易需审议批准[12] - 不相容职务相互分离[12] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额错报比例分三档[16] - 非财务报告内控缺陷按营收损失金额分三档[18] 内部监督 - 加强内部报告管理，科学传递内部信息[13] - 监事会可质询、调查公司经营及董事会决议[14] - 审计委员会指导监督内审部，内审部检查评估内控[15] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[21] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[21] - 无其他内控相关重大事项说明[22]

股东大会信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议14：00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月13日[6] - 采用现场与网络投票结合方式[4] 议案表决规则 - 议案11需三分之二以上表决通过，其他过半数[8] - 议案6、8、10、11单独计中小投资者表决[8] 议案内容 - 涉及《2024年年度报告》等多项议案表决[22] - 涵盖2024年度董事会等报告[22] - 包含2025年度财务预算等议案[22] - 有申请综合授信额度等议案[22] 其他信息 - 登记时间为2025年5月16日8：30－16：30[10] - 网络投票代码为"363026"，简称为"中晶投票"[14] - 委托期限至会议闭幕[25] - 需填写参会股东登记表[27]

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-014 浙江中晶科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 通知于 2025 年 4 月 18 日以电话的形式通知全体监事，会议于 2025 年 4 月 28 日 上午 9:00 在公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事会主席郑伟梁、监事曹珏、监事蒋委达共 3 人现场参与本次会议）。 会议由监事会主席郑伟梁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法 律法规和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2024 年年度报告》和《2024 年 年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 ...