审计制度 - 公司制定董事会审计委员会年报工作制度健全内控等[1] 委员职责 - 审计委员会委员履职尽责维护公司利益[2] - 年度报告编制审议期间委员负有保密义务[2] 审计流程 - 审计工作时间由审计委员会等协商确定[3] - 审计委员会督促事务所提交报告并记录签字[2] - 审计委员会在不同阶段审阅报表并表决报告[2] 沟通协调 - 董事会秘书、财务总监协调审计委员会与事务所沟通[3]

关联交易金额 - 2023年销售关联交易235.94万元，采购1354.92万元[2] - 2024年预计销售不超760万元，采购不超2100万元[2] - 2023年与吉林安信超预计125.07万元，与中科信息超55.38万元[5] 关联交易占比 - 2023年与吉林安信销售占比0.35%，采购占比4.13%[6] - 2023年与内蒙数字销售占比0.22%，接受服务占比0.56%[6] - 2023年与中科信息接受服务占比0.54%[6] 关联方财务 - 2023年底中科信息总资产9195万元，净利润56万元[8] - 2023年底宇光热电总资产308091万元，净利润 - 23975万元[12] 关联交易情况 - 关联人经营正常，无坏账风险[15] - 按市场规则协商定价，结算期不超一年[16] - 关联交易属正常商业行为，无利益输送[17][18]

长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告（2023 年度） 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况 的评估报告（2023 年度） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及长春吉大正元信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，公司对 2023 年度审计机构履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所聘请情况 公司第八届董事会第十九次会议及 2022 年度股东大会审议通过了《关于续 聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年年度报告审计机构。 公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、独立性 和投资者保护能力等情况进行了事前核查，认为其具备为公司服务的资质要求， 能够较好地胜任工作，同意公司聘任容诚会计师事务所为 2023 年度审计机构。 二、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务 ...

募资情况 - 2020年12月向社会公开发行4510.00万股A股，每股发行价11.27元，应募集资金总额50827.70万元，实际募集45818.09万元[14] - 2023年12月向特定对象发行11439127股A股，每股发行价15.71元，应募集资金总额17970.87万元，实际到账净额17663.49万元[15] 资金使用 - 截至2023年12月31日，2020年募资累计已使用482086625.36元，2023年募资累计已使用800000元[17][18] - 2020年募资累计投入项目43199.05万元，本年度投入11956.58万元，2023年募资直接投入项目0元[17] 账户情况 - 截至2023年12月31日，2020年募资专项账户余额37895699.32元，2023年募资专项账户余额178909679.11元[17][18] - 公司募集资金专用账户存款余额合计216805378.43元[22] 投资进度 - 2020年募集资金承诺投资项目截至期末投资进度为92.07%，补充流动资金项目截至期末投资进度为0.00%[31][34] 其他 - 2021 - 2023年公司对募集资金投资项目实施地点等进行调整，调整后投资额变更为46921.09万元[32] - 2023年公司在吉林银行和光大银行办理协定存款，买通知存款获利息[32]

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-037 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第十次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于 召开 2023 年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定 （四）会议召开时间 1、现场会议时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00 （2）公司董事、监事和高级管理人员 （3）公司聘请的律师 2、网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日 3、通过深圳证券交 ...

第五条 公司独立董事人数不得低于董事会成员人数的三分之一，其中至少 包括 1 名会计专业人士。 第一条 为了规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的行为，促进公司独立董事履职尽责，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件以及《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东（是指持有公司 5%以上股份或者持有股份不足 5%但对公司有重大影 响的股东）、实际控制人不存在直接或间接利害关系或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等的影响。 第三条 独立董事应当对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事 应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真 ...

公司治理文件 关联交易管理制度 长 春 吉 大 正 元 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 关 联 交 易 管 理 制 度 第一章 总则 第一条 为保证长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及 《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则,关联交易的价格原则 上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用 ...

公司治理文件 防范实际控制人及其他关联方占用资金管理制度 长 春 吉 大 正 元 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 防 范 实 际 控 制 人 及 其 他 关联方占用资金管理制度 长春吉大正元信息技术股份有限公司 1 第一章 总则 第一条 为防止长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人及其他关联方占用公司资金，建立长效防范机制，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》及《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等规定，结合公司情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 公司不得为董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他关联方提供资金等财 务资助。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 （一）经营性资金占用是指实际控制人及其关联方通过采购、销售等生产经 营环 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 长春吉大正元信息技术股份有限公司 容诚审字[2024]110Z0089 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp:///ac.mof.gov.cn）"进行查 "一 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是吉太 容诚会计 正元董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 容诚审字[2024]110Z0089 号 长春吉大正元信息技术股份有限 ...

北京国枫律师事务所 关于长春吉大正元信息技术股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN091-6号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 释 义 除非另有说明，下列用语在本法律意见书中应具有如下含义： | 吉大正元、公司 | 指 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划》 | 指 | 《长春吉大正元信息技术股份有限公司 2021 年限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 本次回购注销 | 指 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司对 2021 年限制性股 | | | | 票激励计划激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制 | | | | 性股票进行回购注销事宜 | | 《审计报告》 | 指 | " ...