独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

公司治理 - 2023年公司董事会换届，组建第四届董事会审计委员会[1] 审计会议 - 2023年审计委员会召开会议4次，审议多项报告及议案[2][3][4] 审计建议 - 建议续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构[5] 审计工作 - 审阅2023年各季度财务报表，评估内控有效性[6] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职，关注重大事项[7]

监事会会议 - 2023年监事会召开5次会议，时间分别为2月23日等[3] - 2023年10月30日召开第四届监事会第三次会议[4] - 2023年4月24日第三届监事会第十六次会议审议多项报告[3] 监事会评价 - 公司依法运作，决策程序合规[5] - 财务体系健全，报告真实准确完整[5] - 关联交易无违规，定价公平[6] - 内控评价报告客观，制度有效执行[7] - 信息披露真实准确完整及时公平[7]

公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[8] - 监事会由3名监事组成，其中1名职工代表[9] 人员情况 - 2023年末共有1652名员工，本科及以上41人，专科310人[12] 内部控制 - 纳入评价范围业务包括资金管理、采购、存货等[6] - 重点关注货币资金、采购与付款等高风险领域[6] 制度建设 - 制定《股东大会议事规则》保障股东权益[8] - 制定《董事会议事规则》助董事会决策[8] - 制定《监事会议事规则》发挥监督作用[9] - 制定《总经理工作细则》提管理与风控能力[9] 信息与反舞弊 - 建立信息收集渠道获取内外部信息[20] - 建立反舞弊机制设举报专线[21] 内控监督与制度执行 - 建立内控监督制度，发现缺陷及时报告[22] - 制定货币资金等多项制度并严格执行[23][24][25][27][28][29][30][31][36] 缺陷定义与情况 - 明确财务与非财务报告内控缺陷标准[43][44][45][46][47][48][49][50][51] - 报告期无各类内控缺陷及相关重大事项[52][53][54]

2023年情况 - 独立董事参加4次董事会、2次审计委员会[3][4] - 关联交易占比小，未影响公司独立性[5] - 按时编制并披露各类报告[5] - 认为董高和财务负责人提名或聘任程序合规[6][7] - 吕滨7月至今任独立董事[2] 2024年展望 - 独立董事将继续履职提建议[8]

现金管理的公告 证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2024-009 浙江真爱美家股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为充分发挥公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发 展，并确保公司经营资金需求的前提下，计划利用部分闲置的流动资金购买理财 产品或进行结构性存款，以提高资金收益。 2、购买额度及投资产品类型 公司拟以不超过 2 亿元人民币（或其他等值货币）的闲置自有资金向非关联 方适时购买安全性、流动性较高的理财产品或进行结构性存款，各项理财产品的 期限不得超过 12 个月；该等投资额度可供公司及子公司使用；投资取得的收益 可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。 3、投资期限 本事项自第四届董事会第六次会议审议通过之日 12 个月内有效；在本额度 及授权有效期范围内，用于现金管理的资金额度可滚动使用。 4、实施方式 上述事项经董事会审议通过后，授权董事长及其授权代表在额度范围内行 ...

浙江真爱美家股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江真爱美家股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续 聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规，结合本公司实际，特制定本办 法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件: （一）具有独立的主体资格，具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善 的内部管理及控制制度； （二）具备中国证券监督管理委员会、国家行业主管部门规定的开展证券期 货相关业务所需的执业资格和条件； （三）具有财政部门颁发的《会计师事务所执业证书》； 第五条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情 况，切实履行如下职责： (一) 按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关制度； (二) 提议启动选聘会计师事务所相关工 ...

浙江真爱美家股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果和现金 流量。 一、2023年度公司财务报表的审计情况 （1）货币资金期末金额 332,645,748.25 元，较上年末增长 40.83%，主要系在建工 程陆续完工，本期投入资金减少所致； （2）其他应收款期末金额 36,919,341.01 元，较上年末增长 159.32%，主要系本期 享受政府贴息所致； （3）固定资产期末金额 692,035,070.61 元，较上年末增长 342.51%，主要系新厂房、 办公楼及待安装设备等达到预定可使用状态，于本期陆续转固所致； 1、公司 2023 年财务报表已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出 具了中汇会审[2024]5569 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是： 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了真爱美 家公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母 公司 ...

浙江真爱美家股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人（屈哲锋）作为浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度，根据《上市公司独立董事管理办法》，严格按照《上市公 司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、制度的要求，诚 实守信，勤勉尽责，积极参加董事会及股东大会会议，独立履行职责，不受公司 控股股东、实际控制人的影响。独立董事在审议公司重大事项时充分利用自身的 专业知识作出审慎的判断，并发表独立意见，对防范公司风险、顺利发展发挥了 独立董事应有的监督作用。切实维护公司整体的利益以及全体投资者尤其是中小 投资者的合法权益。现就独立董事 2023 年度述职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 屈哲锋先生：1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师。2002 年 6 月至 2002 年 11 月，担任浙江万马药业有限公司会计； 2002 年 12 月至 2004 年 2 月，担任杭州市电信工程有限公司会计；2004 年 3 月 至 2004 年 5 月，担任阿里巴巴（中国）网络技术有限公司财务分析员；2004 年 6 月至 ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2024-012 浙江真爱美家股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，本次股东大会会议的召开程序符合上市公司相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 2:30 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准 ...