国投证券股份有限公司 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 （二）内部控制总体执行情况 1、公司治理及内部组织架构 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 真爱美家股份有限公司（以下简称"真爱美家"、"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，对真爱美家 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核 查，核查情况如下： 一、真爱美家内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括浙江真爱美家股份有限公司及其控股子公司。 纳入评价范围的主要业务和事项包括： 资金管理、采购、存货、销售、工程项目、固定资产、无形资产与研发、预 算、成本费用、担保、子公司管理、财务报告编制与披露、人力资源管理、信息 系统、关联交易 ...

第四届董事会第六次会议决议公告 证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2024-006 浙江真爱美家股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，会议通知 已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长 郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公 司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊载于巨潮 ...

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为159,578,709.70元，同比下降3.60%[5] - 2024年第一季度营业收入为159,578,709.70元，同比下降3.6%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为26,343,302.82元，同比增长105.56%[5] - 净利润为26,343,302.82元，同比增长105.6%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,190,770.63元，同比增长33.41%[5] - 基本每股收益为0.18元/股，同比增长63.64%[5] - 基本每股收益为0.18元，同比增长63.6%[14] 资产与负债 - 总资产为2,145,485,448.11元，与上年度末持平[5] - 公司总资产为2,145,485,448.11元，较期初略有增加[10] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,356,454,064.28元，同比增长1.98%[5] - 公司2024年第一季度末货币资金为267,267,677.70元，较期初减少19.65%[10] - 应收账款为165,873,070.06元，较期初增加8.40%[10] - 存货为220,185,946.09元，较期初增加8.00%[10] - 固定资产为721,239,060.47元，较期初增加4.22%[10] - 在建工程为501,875,303.21元，较期初减少15.11%[10] - 短期借款为11,011,595.83元，无变化[10] - 应付账款为97,416,986.02元，较期初减少34.97%[10] - 长期借款为364,038,634.93元，较期初增加19.83%[10] - 递延收益为75,379,007.94元，较期初减少0.95%[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9,944,901.82元，同比下降453.74%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-9,944,901.82元，同比下降453.8%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为171,525,277.24元，同比下降11.7%[15] - 支付给职工以及为职工支付的现金为41,561,362.11元，同比增长9.6%[15] - 投资活动现金流入小计为8,959,962.67元，同比下降28.6%[15] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为95,193,810.42元，同比下降23.6%[15] - 投资活动现金流出小计为110,462,894.88元，较上年同期增加124,543,606.65元[1] - 投资活动产生的现金流量净额为-101,502,932.21元，较上年同期减少-111,996,059.73元[1] - 筹资活动现金流入小计为84,261,065.93元，较上年同期增加85,200,000.00元[1] - 筹资活动现金流出小计为40,664,130.94元，较上年同期减少961,425.64元[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为43,596,934.99元，较上年同期增加84,238,574.36元[1] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,702,907.99元，较上年同期减少-1,261,447.35元[1] - 现金及现金等价物净增加额为-66,147,991.05元，较上年同期减少-26,207,584.72元[1] - 期初现金及现金等价物余额为330,229,188.25元，较上年同期增加228,636,412.77元[1] - 期末现金及现金等价物余额为264,081,197.20元，较上年同期增加202,428,828.05元[1] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为-964,678.32元[5] - 计入当期损益的政府补助为11,252,526.12元[5] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为62,464.27元[5] 营业成本与费用 - 营业成本为121,529,267.94元，同比下降10.2%[12] - 研发费用为12,167,787.70元，同比增长19.6%[12] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[1]

浙江真爱美家股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2024 年 4 月 25 日以现场表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以 电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席叶成效召集并主持， 会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的通知、召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的 有关规定，合法有效。 证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2024-007 和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2024 年一季度报告》披露的信息 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年一季度报告》。 二、 会议审议情况 1、审议通过《关于公司<20 ...

浙江真爱美家股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会（1- 台 (http://acc 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 三、财务报表附注 中 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2024-012 浙江真爱美家股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，本次股东大会会议的召开程序符合上市公司相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 2:30 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准 ...

浙江真爱美家股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江真爱美家股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续 聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规，结合本公司实际，特制定本办 法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件: （一）具有独立的主体资格，具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善 的内部管理及控制制度； （二）具备中国证券监督管理委员会、国家行业主管部门规定的开展证券期 货相关业务所需的执业资格和条件； （三）具有财政部门颁发的《会计师事务所执业证书》； 第五条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情 况，切实履行如下职责： (一) 按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关制度； (二) 提议启动选聘会计师事务所相关工 ...

公司治理 - 2023年公司董事会换届，组建第四届董事会审计委员会[1] 审计会议 - 2023年审计委员会召开会议4次，审议多项报告及议案[2][3][4] 审计建议 - 建议续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构[5] 审计工作 - 审阅2023年各季度财务报表，评估内控有效性[6] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职，关注重大事项[7]

浙江真爱美家股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人（屈哲锋）作为浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度，根据《上市公司独立董事管理办法》，严格按照《上市公 司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、制度的要求，诚 实守信，勤勉尽责，积极参加董事会及股东大会会议，独立履行职责，不受公司 控股股东、实际控制人的影响。独立董事在审议公司重大事项时充分利用自身的 专业知识作出审慎的判断，并发表独立意见，对防范公司风险、顺利发展发挥了 独立董事应有的监督作用。切实维护公司整体的利益以及全体投资者尤其是中小 投资者的合法权益。现就独立董事 2023 年度述职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 屈哲锋先生：1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师。2002 年 6 月至 2002 年 11 月，担任浙江万马药业有限公司会计； 2002 年 12 月至 2004 年 2 月，担任杭州市电信工程有限公司会计；2004 年 3 月 至 2004 年 5 月，担任阿里巴巴（中国）网络技术有限公司财务分析员；2004 年 6 月至 ...