阳普医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （白华） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》 等法律法规和规章制度规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥了独立董 事作用。一方面，严格审核公司提交董事会审议的相关议案，维护公司和各位股 东，特别是中小股东的合法权益，促进公司依法经营、规范运作；另一方面充分 发挥本人的财会专业特长，为公司的审计、内控、薪酬激励、战略规划等工作提 出了相关意见和建议。现将 2023 年度本人履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人白华，1969 年出生，博士研究生学历，中国注册会计师（非执业）， 拥有丰富的审计及内部控制研究和实践经验。现任暨南大学管理学院会计学系教 授、博士生导师。兼任广东省审计学会理事、丽珠集团独立董事、创维数字独立 董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 ...

阳普医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘瑛） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》 等法律法规和规章制度规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥了独立董 事作用。一方面，严格审核公司提交董事会审议的相关议案，维护公司和各位股 东，特别是中小股东的合法权益，促进公司依法经营、规范运作；另一方面充分 发挥本人的法律专业优势，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工 作提出了相关意见和建议。现将 2023 年度任职期间本人履行职责的情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人刘瑛，1978 年生，复旦大学研究生学历，法学博士，长期从事国际商 法、国际贸易法、国际金融法和中国涉外法的教学和研究。现任中山大学法学院 教授、博士生导师，中山大学涉外法治研究院副院长。同时担任上海、武汉、珠 海等地仲裁机构的仲裁员职务，以及在明阳智能兼任独立董事职务。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-009 阳普医疗科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及出席本次董事会的全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体 董事。本次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，缺席董事 1 人（董事长 兼总经理邓冠华先生因被采取留置措施缺席本次会议），公司监事和部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由代行董事长职责的董事蒋广成先生主 持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司董事会审议并通过了《2023 年 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-016 阳普医疗科技股份有限公司 关于授权公司管理层使用闲置资金 投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 授权公司管理层使用闲置资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的 议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。为提高资金使用效率，在保证公司 及全资子公司日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下，公司拟授 权管理层使用单笔最高额度不超过人民币 2 亿元、单笔期限最长不超过 1 年、连 续十二个月累计发生额不超过 10 亿元的闲置资金进行投资固定收益类、承诺保 本类及结构性存款产品，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。授权期 限为自股东大会审议通过之日起一年。如在授权期限内存在已购买部分单项产品 尚未期满的情形，本议案所涉有关审批、操作、文件签署的相关安排有效期 ...

业绩总结 - 2023年度归母净利润为-63203837.62元[1] - 2023年度母公司净利润为-49072930.95元[1] - 2023年度合并报表可供分配利润为-32891404.27元[1] - 2023年度母公司可供分配利润为7015871.77元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 预案尚需经2023年年度股东大会审议[7]

本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上 市公司规范运作》等要求,并结合公司独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况表》,公司董事会认为独立董事(含2023年任期届满已离任的独立董事)不 存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况, 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的要求。 特此公告。 证券代码:300030 证券简称:阳普医疗 = 公告编号:2024-021 阳普医疗科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 阳普医疗科技股份 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 阳普医疗科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0396 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]518Z0396 号 阳普医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了阳普医疗科技股份有限 公司（以下简称阳普医疗）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容 诚审字[2024]518Z0323 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的 阳普医疗管理层编制的《阳普医疗科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表是 阳普医疗管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假 记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对阳普医疗 管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 我们按照《中国注册会计师其 ...

阳普医疗科技股份有限公司 审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《阳普医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 公司内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中 会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。当审计委员会主任不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职权；审计委员会主任既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告，由董事会指定一名委员履行审计委员会主任职责。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-025 阳普医疗科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次 会计政策变更无需董事会和股东大会审议。现就变更情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 董事会审计委员会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进 行的变更，具备必要性和合理性。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映 公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不 会损害公司和全体股东的利益。一致同意公司本次会计政策变更。 1.2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的 通知》（财会〔2022〕31号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，自2023年1月1日起施行； 2.2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关 ...

阳普医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （康熙雄） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》 等法律法规和规章制度规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥了独立董 事作用。一方面，严格审核公司提交董事会审议的相关议案，维护公司和各位股 东，特别是中小股东的合法权益，促进公司依法经营、规范运作；另一方面充分 发挥本人的医疗专业优势，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工 作提出了相关意见和建议。现将 2023 年度任职期间本人履行职责的情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人康熙雄，1952 年出生，博士研究生学历。现为中国生物化学与分子生 物学会临床应用生物化学与分子生物学分会理事长，承担国家 863、973 等课题 数项。同时担任北京协和洛克生物技术有限责任公司、上海百傲科技股份有限公 司的董事职务。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断 ...