证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-024 阳普医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第 8 号——资 产减值》及公司相关会计政策等规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的 反映阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或""本公司"）的资产情 况与财务状况，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收款项、存 货、合同资产、固定资产、长期股权投资、无形资产、商誉等资产进行了全面清 查，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的具体情况 公司 2023 年度计提各项资产减值准备共计 34,679,071.97 元。具体减值准备 情况如下： | 项目 | 本年计提金额（元） | | --- | --- | | （1）信用减值准备 | -369,101.34 | | （2）存货跌价准备 | 26,601,214.87 | | ...

阳普医疗科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及《阳普医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际，特制定本办 法。 第二条 信息披露义务人应当根据《上市公司信息披露管理办法》 《上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证 券交易所其他相关规定，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生 品种交易价格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"）， 并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前 向任何单位和个人泄露。 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履 第 1 页 共 37 页 行职责，保证披 ...

公司监事会认为报告客观、真实地反映了公司监事会 2023 年度的履职状况及 工作成果。 《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网。 证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-010 阳普医疗科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体 监事。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议由监事会主席徐光枝女士主持。与会监事经过充分的讨论，通 过以下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审 ...

第二条 本规划的制定原则 1.本规划的制定遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 阳普医疗科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步完善和健全阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）等相关文件要求以及《阳普医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，公司制定《阳普医疗科技股份有限公 司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体 内容如下： 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、经 营情况及盈利能力、现金流量状况、股东意愿和要求等，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配 政策的连续 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-022 阳普医疗科技股份有限公司 调整前： | 专门委员会名称 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 白华、蒋广成、刘瑛 | 白华 | 调整后： | 专门委员会名称 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 白华、田艳丽、刘瑛 | 白华 | 除上述调整外，公司第六届董事会其他专门委员会保持不变。调整后的审计 委员会委员田艳丽女士的任期为自公司第六届董事会第七次会议审议通过之日 起至公司第六届董事会届满之日止。 特此公告。 阳普医疗科技股份有限公司董事会 关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及公司《独立董事工作制度》等相关规定，为进一步完善法人治理结构，阳普 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董 事会第 ...

阳普医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，真空采血系统实现收入 38,090.88 万元，同比略微下降，下降幅 度为 0.27%，其中国内真空采血系统收入同比增长，而国外真空采血系统收入受 市场环境的影响同比下降；软件产品服务、检验服务收入同比上升，上升幅度分 别为 13.33%、11.09%；微生物转运系统市场需求大幅减少，实现收入 407.57 万 元，比上年同期减少 4,498.83 万元，同比下降 91.69%；仪器收入 2,723.57 万 元，比上年同期减少 2,574.50 万元，同比下降 48.59%。 报告期内，公司投资收益 623.61 万元，上年同期为-4,714.22 万元，同比 上升 113.23%，主要是因为参股公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司（以 下简称"深圳阳和"）投资的南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"伟思 医疗"）于 2020 年 6 月上市，深圳阳和以伟思医疗各期末时点的收盘价作为公 允价格，本期确认的公允价值变动增加，对应公司对深圳阳和确认的投资收益增 加。 二、报告期内董事会日常工作情况 2023 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责， ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为64,462.12万元，较2022年度下降6,614.73万元，下降幅度为9.31%[7] - 2023年营业利润亏损4081.34万元，较2022年亏损的2.13亿元大幅减亏[24] - 2023年净利润亏损6022.03万元，较2022年亏损的1.93亿元有所减亏[24] - 2023年其他综合收益的税后净额为193.93万元，2022年为亏损502.59万元[24] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.20元/股，2022年为 -0.64元/股[24] 财务数据 - 截至2023年12月31日公司商誉原值为16,577.04万元，已计提商誉减值为14,609.89万元[10] - 2023年末流动资产合计6.64亿元，较2022年末的7.18亿元下降7.49%[22] - 2023年末流动负债合计6.03亿元，较2022年末的6.38亿元下降5.5%[22] - 2023年末非流动资产合计7.62亿元，较2022年末的8.4亿元下降9.39%[22] - 2023年末非流动负债合计6025.66万元，较2022年末的9910.37万元下降39.2%[22] 审计相关 - 审计认为公司2023年12月31日的合并及母公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，因营业收入是关键绩效指标，存在管理层操纵收入确认风险[7] - 审计将商誉减值识别为关键审计事项，因商誉相关减值评估与测试需管理层作出重大判断[10] 现金流量 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为770,524,889.10元，2022年为805,276,165.17元[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为79,904,932.52元，2022年为42,478,058.14元[25] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 38,504,131.33元，2022年为 - 44,636,305.75元[25] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 50,092,329.47元，2022年为 - 120,828,390.34元[25] 股权交易 - 转增后注册资本增至29600万元，购买广州惠侨计算机科技有限公司100%股权交易价格为19000万元，其中股份支付11400万元占60%，现金支付7600万元占40%[46] - 非公开发行股票向高育林发行8783454股、向陈笔锋发行462287股，每股发行价12.33元，增加注册资本9245741元，变更后注册资本和股本为305245741元[46] 重要标准 - 重要的应收账款等以税前利润绝对值的6%取整250万元为标准，收到或支付的重要投资活动现金以资产总额的5%取整7000万元为标准[59] - 重要境外经营实体等以公司资产总额大于合并资产总额的15%为标准，重要合营企业等以组成部分投资收益大于集团利润总额绝对值的15%为标准[59] 会计政策 - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括子公司和结构化主体[64] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算[78][79] - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[85] - 公司存货发出采用加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制，每年至少盘点一次[127][128] 资产折旧与摊销 - 投资性房地产中房屋及建筑物折旧年限40年，残值率5%，年折旧率2.375%[166] - 固定资产中房屋及建筑物折旧年限40年，残值率5%，年折旧率2.375%；机器设备折旧年限5 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50 - 19.00%；运输工具折旧年限5 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50 - 19.00%；电子及其他设备折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19.00%[171] - 无形资产中土地使用权预计使用寿命50年；专利权预计使用寿命8 - 10年；非专利技术预计使用寿命10年；其他预计使用寿命5 - 10年[179] - 长期待摊费用中房屋装修摊销年限为3 - 5年，商品代理权摊销年限为10年[193] 职工薪酬 - 公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债并计入当期损益（其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外）[195] - 公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，非货币性福利按公允价值计量[196] 资产减值 - 公司于资产负债表日判断资产是否存在减值迹象，存在迹象的估计可收回金额进行减值测试，对特定资产每年进行减值测试[187] - 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回[191]

公司治理 - 2023年召开7次董事会会议和2次股东大会[4] - 刘焕亮2023年6月21日当选独立董事，6月28日当选董事会专门委员会委员[5] - 2023年刘焕亮应参加董事会5次，现场3次、通讯2次，未出席股东大会[7] 制度规划 - 公司拟2024年上半年制定《独立董事专门会议工作制度》[8] 信息披露 - 2023年按时编制并披露定期报告及财务数据和重要事项[14] 会议决策 - 2023年6月28日第六届董事会第一次会议审议多项议案，刘焕亮均同意[15]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 阳普医疗科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0397号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 本专项说明仅供阳普医疗年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 附件：阳普医疗科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于阳普医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0397 号 阳普医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了阳普医疗科技股份有限 公司（以下简称阳普医疗）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 ...

阳普医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （谢晓尧） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法 律法规和规章制度规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥了独立董事作 用。一方面，严格审核公司提交董事会审议的相关议案，维护公司和各位股东， 特别是中小股东的合法权益，促进公司依法经营、规范运作；另一方面充分发挥 本人的法律专业优势，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工作提 出了相关意见和建议。现将 2023 年度任职期间本人履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人谢晓尧，1966 年生，博士研究生学历，长期从事知识产权法与竞争法研 究。现为中山大学法学院教授、博士生导师、中山大学法学院知识产权司法研究 中心主任。同时担任广州、佛山等地仲裁委员会的仲裁员职务，并在广东法仪律 师事务所担任兼职律师，以及在穗恒运 A、东方嘉盛兼任独立董事职务。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 ...