阳普医疗科技股份有限公司 一、监事会的工作情况 2023年度，公司监事会共召开7次会议，会议的召集、召开与表决程序均符 合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《2022年度监事会工作报告》 2.《2022年年度报告》及摘要 | | | | | 3.《2022年度财务决算报告》 | | | | | 4.《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 | | | | | 5.《2022年度内部控制自我评价报告》 | | | | | 6.《关于2022年度计提资产减值准备的议案》 | | | | | 7.《关于续聘2023年度审计机构的议案》 | | | | | 8.《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 | | 1 | 第五届监事会 第十七次会议 | 2023年4月26日 | 9.《2023年第一季度报告》 | | | | | 10.《关于向银行申请授信额度并提请股东大会 | | | | | 给予董事长相应授权的议案》 | | | | | 11.《关于变更对 ...

阳普医疗科技股份有限公司 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议及 2022 年 年度股东大会分别审议通过了《关于续聘 2023 年审计机构的议案》，同意续聘 容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘任期为一年。公司独立董事对 上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 三、2023 年会计师事务所履职情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况汇报如下： 一、2023 年度会 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.41亿元，比上年同期减少10.98%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 319.09万元，比上年同期减少123.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1600.03万元，比上年同期增长188.98%[5] - 本报告期末总资产为14.26亿元，比上年度末增长0.03%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为7.20亿元，比上年度末减少0.44%[5] - 2024年第一季度末货币资金为240,575,213.22元，较期初214,713,952.98元增长[17] - 2024年第一季度末应收账款为180,878,796.73元，较期初184,099,438.79元下降[17] - 2024年第一季度末存货为133,136,518.31元，较期初132,470,749.48元增长[17] - 2024年第一季度末长期借款为13,169,269.28元，较期初6,000,000.00元增长[18] - 2024年第一季度营业总收入为141,154,613.58元，较上期158,563,957.54元下降[19] - 2024年第一季度营业成本为85,046,020.66元，较上期96,620,009.01元下降[19] - 2024年第一季度销售费用为18,401,710.91元，较上期22,281,713.29元下降[19] - 2024年第一季度研发费用为6,602,970.33元，较上期9,259,547.98元下降[19] - 2024年第一季度投资收益为 - 8,949,461.99元，上期为10,528,707.60元[19] - 公司2024年第一季度净利润为-2,887,667.65元，上年同期为14,169,846.02元[20] - 归属于母公司所有者的净利润为-3,190,876.00元，上年同期为13,633,861.49元[20] - 基本每股收益为-0.01元，上年同期为0.04元；稀释每股收益为-0.01元，上年同期为0.04元[21] - 经营活动现金流入小计为146,888,902.79元，上年同期为185,473,813.68元；经营活动现金流出小计为130,888,648.85元，上年同期为203,456,313.74元；经营活动产生的现金流量净额为16,000,253.94元，上年同期为-17,982,500.06元[22] - 投资活动现金流入小计为49,218,402.82元，上年同期为89,173,330.11元；投资活动现金流出小计为46,349,019.54元，上年同期为73,360,911.13元；投资活动产生的现金流量净额为2,869,383.28元，上年同期为15,812,418.98元[23] - 筹资活动现金流入小计为166,489,269.28元，上年同期为153,507,700.00元；筹资活动现金流出小计为159,838,070.89元，上年同期为124,626,255.61元；筹资活动产生的现金流量净额为6,651,198.39元，上年同期为28,881,444.39元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为372,769.82元，上年同期为-241,426.09元[23] - 现金及现金等价物净增加额为25,893,605.43元，上年同期为26,469,937.22元[23] - 期初现金及现金等价物余额为211,394,741.40元，上年同期为219,476,818.76元；期末现金及现金等价物余额为237,288,346.83元，上年同期为245,946,755.98元[23] 各条业务线数据关键指标变化 - 真空采血系统销售收入8383.82万元，较去年同期增加251.24万元[7] - 软件产品及服务收入1860.71万元，比去年同期减少1056.36万元[7] 资产相关指标变化 - 长期待摊费用较年初增加32.24%，因装修类在建工程完成验收转入[7] 投资相关指标变化 - 投资收益为 - 894.95万元，较上期减少185.00%，因对深圳阳和确认的投资收益减少[7] - 取得投资收益收到的现金为143.39万元，较上年同期减少92.82%，因上年同期收到深圳阳和分红款[8] - 处置固定资产等收回现金净额为16534495.39元，占比100%[9] - 收到其他与投资活动有关的现金减少37950000元，降幅54.84%[9] - 投资活动现金流入小计减少39954927.29元，降幅44.81%[9] - 购建固定资产等支付的现金增加10938108.41元，增幅262.88%[9] - 投资活动现金流出小计减少27011891.59元，降幅36.82%[9] - 投资活动产生的现金流量净额减少12943035.70元，降幅81.85%[9] 债务相关指标变化 - 偿还债务支付的现金增加37590000元，增幅31.61%[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为28128[9] - 邓冠华持股比例为15.91%，持股数量49194555股[9] 公司展会情况 - 公司参加阿拉伯国际医疗实验室仪器及设备展，吸引近3万名观众和5000余位专家代表[14] 公司管理层情况 - 截至2024年4月8日，公司董事蒋广成代行法定代表人、董事长及总经理职责[16] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[23]

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-021 阳普医疗科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合公司独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况表》，公司董事会认为独立董事（含 2023 年任期届满已离任的独立董事）不 存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的要求。 特此公告。 阳普医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

阳普医疗科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为维护阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系 由广州阳普医疗用品有限公司整体变更发起设立，在横琴粤澳深度合作区商事服务 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91440101618681696W。 第三条 公司于2009年12月7日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股18,600,000股，于2009年12月25日在深圳证券交易所创业板 上市。 第四条 公司注册名称：阳普医疗科技股份有限公司。 公司英文名称：Improve Medical Instruments Co.,Ltd. 第五条 公司住所：珠海市横琴新区环岛东路3000号2320办公，邮政编码为 519000。 第六条 公司注册资本为：人民币30,918.7315万元。 第七条 ...

阳普医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《阳普医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相 关规定。 全资子公司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公 司的担保）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； 第三条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的关联交易的 价格原则上不能偏离市场独立第三方价格或收费的标准。 第二章 关联交易和关联人 第四条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括： （一） ...

阳普医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 6 日（星期一） 15:30-17:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度业绩说明 会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-027 投资者可于 2024 年 5 月 6 日 （ 星 期 一 ） 15:30-17:30 通过网址 https://eseb.cn/1dA6u48t7X2 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。 同时，为充分尊重投资者，提升业绩说明会的交流效果，公司现就本次业绩 说明会公开向投资者征集相关问题，投资者可于 202 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-019 阳普医疗科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"阳普医疗"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议分别审议通 过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘任期为一年。本事项尚需提交公司股东 大会审议通过。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门 外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖 ...

阳普医疗科技股份有限公司 计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占多数并担 任召集人；审计委员会中至少应有一（1）名独立董事是会计专业人 士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集 人应由独立董事中的会计专业人士担任。董事会各专门委员会应制定 工作细则，由董事会批准后生效。 第五条 公司设董事会秘书一（1）名，由董事长提名，经董事 会聘任，负责处理董事会日常事务。 第六条 公司设董事会办公室，在董事会秘书领导下开展工作， 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务， 保管董事会和董事会办公室印章。 第三章 董事会的职权 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范阳普医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）及《阳普医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主 要形式。董事 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-020 阳普医疗科技股份有限公司 关于从珠海格金阳普大健康产业基金合伙企业（有限合伙） 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第七次会议（关联董事邓湘湘、余威回避表决）及第六届监事会第 六次会议，分别审议通过了《关于从珠海格金阳普大健康产业基金合伙企业（有 限合伙）退伙的议案》，同意公司从珠海格金阳普大健康产业基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"格金阳普"）中退伙，并拟与其他合伙人协商一致终止该 基金，签署关于格金阳普合伙协议的终止协议。本次退伙事项无需提交股东大会 审议。 除公司外，格金阳普现有合伙人为珠海格力金融投资管理有限公司（以下简 称"格力金投"）及珠海格力股权投资基金管理有限公司（以下简称"格力基金"）， 其中格力金投系公司的控股股东，格力基金为公司控股股东的全资子公司，根据 相关规定，公司本次退伙事项为关联交易。 本次退伙事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 ...