股份回购 - 公司拟用自有资金1 - 2亿元回购股份，价格不超20元/股，期限12个月[3] - 2024年6月13日首次回购315,500股，占总股本0.0640%[4] - 首次回购最高成交价14.10元/股，最低13.99元/股，成交4,425,232元[4]

回购计划 - 回购总金额不低于10000万元且不超过20000万元[2] - 回购价格不超过20元/股[2] - 按10000万元下限测算，预计回购500万股，约占总股本1.01%[2] - 按20000万元上限测算，预计回购1000万股，约占总股本2.03%[2] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[2] - 回购股份用于员工持股计划及/或股权激励，未使用部分三年内注销[7] - 回购资金来源为公司自有资金[8] 股权结构 - 回购前限售股55539660股，占比11.27%；流通股437226957股，占比88.73%[10] - 按下限回购后，限售股60539660股，占比12.29%；流通股43226957股，占比87.71%[10] - 按上限回购后，限售股65539660股，占比13.30%；流通股427226957股，占比86.70%[10] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司总资产431,244.84万元，归属于上市公司股东的所有者权益301,205.91万元，流动资产287,039.67万元[11] - 假设回购总金额20,000万元全部使用，占总资产4.64%，占归属于上市公司股东的所有者权益6.64%，占流动资产6.97%[11] 其他事项 - 董事长、总经理宋关福于2024年2月2日和6日增持156,600股[14] - 2024年6月5日，第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过回购议案[16] - 回购可能因股价超上限、重大事项等无法实施[17] - 已回购股份可能因员工持股计划等未通过而被注销[17] - 回购方案存在调整、变更、终止风险[18]

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议于2024年6月5日现场召开[1] - 会议通知于2024年5月31日以邮件送达监事[1] - 应参会监事3人，实际参会3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》[1] - 监事会认为回购方案合法有效，无损股东利益[1] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[1]

股份回购 - 公司拟回购股份用于员工持股计划及/或股权激励[2] - 回购总金额1 - 2亿元[2] - 回购价格不超20元/股[2] - 实施期限为董事会通过方案之日起12个月内[2] 会议情况 - 第六届董事会第七次会议于2024年6月5日召开[2] - 应参会董事7人，实际参会7人[2] - 《关于回购公司股份方案的议案》7票赞成通过[3]

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-036 北京超图软件股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 11 日以邮件方式送达监事会成员。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议 由监事会主席程佳佳女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 经与会监事认真讨论，审议通过《关于追加使用暂时闲置自有资金进行现金 管理的议案》 公司监事会认为：在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下， 公司拟调整公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度，不影 响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低 风险理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-037 北京超图软件股份有限公司 关于追加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于追 加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟调整公司及控股子公司 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度，在原有使用不超过人民币 10 亿元 （含本数，下同）的暂时闲置自有资金额度基础上追加不超过人民币 4 亿元（含 本数，下同）的暂时闲置自有资金进行现金管理，合计公司及控股子公司使用暂 时闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币 14 亿元（含本数，下同）。 本次投资期限自董事会审议通过之日起至 2025 年 3 月 28 日，资金可以循环滚动 使用。具体情况如下： 一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）原使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况概述 公司于 2024 年 3 月 28 日 ...

资金管理 - 公司拟追加不超4亿元闲置自有资金现金管理[1] - 公司及控股子公司现金管理额度调至不超14亿元[1] - 投资期限至2025年3月28日[1] 议案表决 - 《关于追加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》表决全票赞成[2]

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月8日现场与网络投票结合召开[3][7][8] - 出席股东大会股东及代理人18人，持股82,115,801股，占比16.6642%[9] - 现场会议股东及代表6人，持股50,732,480股，占比10.2954%[9] - 网络投票股东12人，持股31,383,321股，占比6.3688%[9] - 中小投资者14人，持股9,872,681股，占比2.0035%[9] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多数议案同意率超99%[15][17][18][21][22] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意率99.6820%[24] - 《关于修订<独立董事工作制度>》等议案同意率97.7766%[25][26][28] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>》同意率99.9591%[29] - 《关于修订<对外投资管理制度>》同意率97.7294%[30] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开、表决合法有效[32]

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-033 北京超图软件股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）13:30 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第五次会议于2024年4月25日召开[2] - 会议应参会董事7人，实际参会7人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第一季度报告》[2] - 审议通过终止2023年度特定对象发行股票事项议案[2][3] - 审议通过2023年度股东大会取消部分提案议案[3]