监事会换届 - 公司第九届监事会任期将满，决定换届选举[2] - 2024年12月20日会议提名程建超、李沈飞为非职工代表监事候选人[2] - 换届选举提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 人员信息 - 程建超生于1975年11月，持公司股份139.1万股[4] - 李沈飞生于1986年4月，未直接持股[5]

董事会换届 - 公司2024年12月20日决定进行董事会换届选举[3] - 第十届董事会成员任期三年，待股东大会选举通过[5] 候选人情况 - 非独立董事候选人有章力等6人，独立董事候选人有刘浩等3人[3] - 董事候选人需股东大会审议，独立董事需交易所备案审核[4] 持股情况 - 章力直接持股10,515,180股，有表决权股份91,192,311股[8] - 王争业、冷金洲等多人直接持股数量不等[9][10][11][14] - 刘浩、李燕萍截至公告日未持股[15][17] 其他信息 - 温世扬发表论文100余篇，主持多项科研项目[19] - 部分候选人无违规、无关联、无处罚惩戒[14][15][18][20]

董事会相关 - 2024年12月20日召开第九届董事会第二十六次会议[2] - 提名章力等6人为第十届非独立董事候选人[3] - 提名刘浩等3人为第十届独立董事候选人[5] 股票与担保 - 2024年12月1 - 20日“回天转债”触发转股价格向下修正条件，本次不修正[7] - 拟为控股子公司安庆华兰提供不超1.5亿元担保，2024年度担保额度总计不超21.5亿[8] 股东大会 - 拟定于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会[10]

董事会提名 - 公司董事会提名温世扬为第十届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关违规情形[9][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13]

声明人_温世扬_作为湖北回天新材料股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖北回天新材料股 份有限公司董事会提名为湖北回天新材料股份有限公司(以下简称该 公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过湖北回天新材料股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：___________________________ ...

可转债发行 - 2022年10月27日发行可转债850万张，总额85000万元，净额844184179.25元[4] - 2022年11月15日“回天转债”在深交所挂牌上市[4] 转股相关 - 转股期为2023年5月2日至2028年10月26日[2][4] - 2023年5月22日转股价格由20.21元/股调为15.45元/股[4] - 2024年5月23日转股价格由15.45元/股调为15.35元/股[4] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[2][5] - 2024年12月1 - 13日，10个交易日收盘价低于13.05元/股[7] - 触发条件拟当日开董事会审议，次一交易日开市前披露公告[7] - 修正方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过，持债股东回避[5] - 修正后转股价格不低于股东大会前二十和前一交易日均价[6]

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-72 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 一、担保情况概述 （一）已经审批的年度担保额度 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开的第九届董事会第二十次会议及 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大 会审议通过了《关于 2024 年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度 的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报 表范围的子公司 2024 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前述子公司之间向银行等金融 机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资事项提供不 超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的担保。上述融资及担保额度授权的有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。具体内 容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

新产品和新技术研发 - 公司拟自筹3600万元新建全自动螺杆生产线[2] 产能相关 - 新建生产线增光伏单组分有机硅密封胶产能约4.4万吨/年[2] - 截至2024年11月底光伏有机硅密封胶生产线投产[3] - 新增产线投产后该产品产能可达约18万吨/年[3]

股东情况 - 控股股东之一致行动人章锋因操纵证券市场罪一审被判八年，处罚金1.5亿，将上诉[1] - 截至2024年9月30日，章锋持股4188.53万股，比例7.49%，为第一大股东[2] - 章锋将表决权委托给章力，期限至不再持股[3] 信用评级 - 中证鹏元维持公司主体和“回天转债”信用等级AA -，展望稳定[3] - 上一次评级2024年6月18日，等级AA -，展望稳定[1] 状况评估 - 业务状况评估结果5/7，财务状况评估结果8/9[5] - 个体信用状况评级aa，主体信用等级AA[5]

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-69 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）已经审批的年度担保额度 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开的第九届董事会第二十次会议及 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大 会审议通过了《关于 2024 年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度 的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报 表范围的子公司 2024 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前述子公司之间向银行等金融 机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资事项提供不 超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的担保。上述融资及担保额度授权的有效期自 2023 年 ...