深圳市朗科科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独 立董事制度》等相关法律、法规、规章、制度的规定和要求，在2023年度认真地 履行了独立董事的职责，参加公司召开的董事会会议，认真审议董事会及专门委 员会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委 员会的作用。本人能够恪尽职守，勤勉尽责。一方面，严格审核公司提交董事会 的相关事项，维护公司尤其是中小股东的利益，促进公司规范运作；另一方面发 挥本人的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就本人2023年度任职期 间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人罗绍德，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，会计教授，硕士生 导师，从事会计教学科研工作35年，教授过初级财务会计学、中级财务会计学、 高级财务会计学、成本会计学、会计理论研究等课程； ...

深圳市朗科科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 1 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事应当每年对独立 性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市朗科 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市朗科科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为深圳市朗科科 技股份有限公司（以下简称朗科科技或公司）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对朗科科技 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市朗科科技股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市的批复》"证监许可[2009]1390 号"文核准，并经深 圳证券交易所同意，公司于 2009 年 12 月首次向社会公众公开发行普通股（A 股） 股票 1,680 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 内控审计报告 鹏盛 A 专审字[2024] 00009 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 内部控制审计报告 鹏盛 A 专审字[2024] 00009 号 深圳市朗科科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称朗科科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 2 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计 ...

第六届监事会第二次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第二次（定期） 会议于 2024 年 4 月 1 日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（职工监事姚旭峰先生因工作原因委托监事会主 席周翠娟女士代为行使表决权），其中监事黄烽先生以通讯方式出席会议。会议通 知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出。会议由第六届监事会主席周翠娟女士 召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-028 深圳市朗科科技股份有限公司 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 本议案尚需公司股东大会审议。 ...

鹏盛 A 核字[2024] 00002 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 目 录 深圳市朗科科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况的鉴证报告 | 1、 鉴证报告 ············································································ 1 | | --- | | 2、 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告········· 3 | 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 关于深圳市朗科科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 鹏盛 A 核字[2024] 00002 号 深圳市朗科科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"朗科科技"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的【《深圳市朗科科技股份有限公司 2023 年度募 ...

| 1、 审核报告 ············································································ 1 | | --- | | 2、 营业收入扣除情况表··························· ································ 3 | 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 关于深圳市朗科科技股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 鹏盛 A 核字[2024]00003 号 深圳市朗科科技股份有限公司全体股东： 深圳市朗科科技股份有限公司 营业收入扣除情况专项 审核报告 鹏盛 A 核字[2024]00003 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 专项审计说明 鹏盛 A 专审字[2024] 00008 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 | 1、 专项审计说明 ····································································· 1 | | --- | | 2、 附表 ·················································································· 3 | 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 关于深圳市朗科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 1 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对朗科科技公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 鹏盛 A 专审字[2024] 00008 号 深圳市朗科科技股份 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-031 深圳市朗科科技股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开了 第六届董事会第三次（定期）会议、第六届监事会第二次（定期）会议，审议通 过了《2023年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 现将相关内容公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 公司 2023 年初未分配利润 221,167,142.36 元，2023 年度实现净利润 -9,313,523.35 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2023 年度无需提 取法定盈余公积金，减去2023年内已实施的2022年度利润分配10,020,000.00 元，截止 2023 年 12 月 31 日，可供分配的利润为 201,833,619.01 元，资本公积 金为 535,657,149.85 元。 注：以上财务数据均为母公司数据。 根据《上市公司监管指引第3号—上市公司 ...

深圳市朗科科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未 ...