深圳市朗科科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"鹏盛所"）成立于2005年1月11日。 注册地址为深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101，首 席合伙人为杨步湘。 公司第五届董事会第四十二次（临时）会议和2023年第一次临时股东大会审议 通过了《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机 构的议案》，同意续聘鹏盛会计师事务所（特殊 ...

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关 制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身 职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平， 不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2023 年年度的工作报告如下： 一、公司 2023 年年度经营情况 2023 年公司实现营业收入 108,759.75 万元，较上年同期下降 38.63%；营业 利润-4,627.95 万元，较上年同期下降 168.12%；利润总额-4,681.32 万元，较上年 同期下降 168.94%；归属于上市公司股东的净利润-4,376.42 万元，较上年同期下 降 170.44%。 收入及利润下滑的主要原因为：1、2022 年下半年以来终端需求不振与企业 库存高位所引起的存储市场供过于求的不平衡状态，导致存储产品价格发生下 滑，公司营业收入和毛利率水平均出现下降。2023 年第四季度以来，存储价格 产品全面上涨，价 ...

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式分配利润。在利润分配方式中，相对于股票股利，公司优先采取现金分红的方 式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行 利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 深圳市朗科科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024年-2026年） 为了进一步完善和健全深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或"朗科科技"）持续、稳定的分红政策，给予投资者合理的投资回 报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件要求及 《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融 资环境等因素，公司董事会制定了公司《未来三年股东回报规划（2024年-2026 年）》（以下简称"本规划"），具体情况如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合 理投资回报，兼顾公司的可持续发展。在制定本规划时，综合考虑公司实际情况、 发展目标，建立对 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-032 深圳市朗科科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等有关规定，深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市朗科科技股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市的批复》"证监许可[2009]1390 号"文核准，并经深 圳证券交易所同意，公司于 2009 年 12 月首次向社会公众公开发行普通股（A 股） 股票 1,680 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 39.00 元。本公司共募集资 金 65,520 万元，扣除发行费用 4,321.68 万元， ...

深圳市朗科科技股份有限公司 2023年年审会计师履职情况评估报告 三、总体评价 二、2023年年审会计师事务所履职情况 鹏盛所在开展审计工作前与公司治理层和经营层进行了必要的沟通，与公司签订了 审计业务约定书，制定了审计计划，并就审计计划与公司进行了沟通。鹏盛所于2023年 12月对公司2023年报进行了前期预审工作，2024年1月正式进场审计，经过两个阶段的 审计工作，完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据。在审计过程中，鹏盛所 针对审计报告中"关键审计事项"与审计委员会成员、独立董事进行重点沟通。 鹏盛所所有职员在本公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及 其他任何形式的经济利益；鹏盛所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况， 也不存在密切的经营关系；审计组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在本年度 审计工作中鹏盛所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德 基本原则中关于保持独立性的要求。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结 合公司2023年年报工作安排，鹏盛所对公司2023年度财务报告和公司财务报告内部控制 的有效性 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-034 深圳市朗科科技股份有限公司 关于公司2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定进行的。公司及下属子公司对 2023 年末各类存货、应收款项、固定资产、在 建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项 回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和 分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需 对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应 收款项、存货）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2023 年末各项资产减值 准备净额 1,020.51 万元（注：资产减值准备净额=本期计提-本期转回），详情如 下表： 单位：元 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-035 深圳市朗科科技股份有限公司 关于举办2023年年度报告网上说明会 并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开日期和时间 2024年4月10日（星期三）15:00-17:00 二、会议召开方式 本次网上说明会将采用网络远程的方式召开。 三、公司出席人员 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月3日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》及《2023年 年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司 将举办2023年年度网上业绩说明会。 五、投资者问题征集 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2023年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。公司欢迎广大投资者于 2024 年 4 月 9 日（星期 二 ） 15:00 前 访 问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-023 深圳市朗科科技股份有限公司 关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上股东邓国顺保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）18,358,530 股（占公 司总股本比例 9.16%）的股东邓国顺先生计划自本减持公告发布之日起十五个 交易日后的三个月内以集中竞价交易、大宗交易或者深圳证券交易所等监管机 构许可的其他方式减持公司股份不超过 4,589,630 股（占本公司总股本比例 2.2902%）。 公司收到公司持股 5%以上股东邓国顺先生提交的《股份减持计划告知函》。 现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：邓国顺 2、股东持股情况：截至本公告披露之日，邓国顺先生持有公司股份 18,358,530 股，占公司总股本比例 9.16%。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：个人原因 2、减持期间：自本减持计划公告发布之日起十五个交易日 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-022 深圳市朗科科技股份有限公司 第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 1、逐项审议通过《关于发放 2023 年度公司高管年终奖的议案》 （1）关于发放 2023 年度公司常务副总经理兼财务负责人年终奖的预案 关联董事徐立松回避表决。 表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 （2）关于发放 2023 年度公司副总经理兼董事会秘书年终奖的预案 关联董事于雅娜回避表决。 表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 董事会同意 2023 年度公司高管年终奖发放方案。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次（临 时）会议通知于 2024 年 2 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 3 月 7 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，实际出 席 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-020 深圳市朗科科技股份有限公司 第六届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第一次（临时） 会议于 2024 年 2 月 27 日在朗科大厦会议室以现场表决的方式召开，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议通知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式发 出。会议由全体监事推举周翠娟女士召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于选举公司监事会主席的议案》 选举周翠娟女士为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会监事的任期相 同。 表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代 表的公告》。 特此公告。 深圳市朗科科技股份有限公司 ...