证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-037 深圳市朗科科技股份有限公司 关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 15 日召开第五届 董事会第四十三次（临时）会议、2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定继续使用额度不超 过人民币 60,000 万元的超募资金和闲置募集资金（含利息和理财收益）进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次 投资授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效（即 2024 年 2 月 27 日至 2025 年 2 月 26 日）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上 发布的《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-036 深圳市朗科科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》的相关规定，杨春娜女士辞职不会导致公司董事 会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。 杨春娜女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对杨春 娜女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月七日 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到第六届董事会非独 立董事杨春娜女士的书面辞职报告。杨春娜女士因工作需要，辞去公司第六届董 事会董事、薪酬与考核委员会委员职务；辞职后在公司担任其他职务。 杨春娜女士上述职务原定任期至2027年2月26日。截至本公告披露日，杨春 娜女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承 ...

公司业绩 - 公司2023年度业绩亏损的主要原因是终端需求不振和存储产品价格下滑[2] - 公司应对措施包括调整经营策略、控制成本、维持产品毛利率[2] - 公司房屋租赁收入、专利收入和政府补助同比下降导致净利润减少[2] 产品介绍 - 公司主要经营SSD固态硬盘、DRAM内存条、嵌入式存储、移动存储等存储产品[34] - 闪存是一种即使关闭电源仍能保存信息并可重复读写数据的半导体存储介质芯片，广泛应用于各种电子产品领域[10] - 闪存盘已取代软盘成为所有电脑用户的随身存储产品，并开始广泛应用于电视机、软件发行等领域[11] 公司财务 - 公司2023年营业收入为1,087,597,455.99元，较上年下降38.63%[25] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为43,764,196.32元，较上年下降170.44%[25] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为136,098,693.94元，较上年增长162.77%[25] 市场趋势 - 2023年前三季度全球存储市场规模约为609亿美元，2023年全年预计约为868亿美元，同比下降约38%[32] - 2024年全球存储市场预计将实现强势反弹48%，回到2020年的水平[32] - NAND Flash和DRAM需求增速在2023年分别为10%和5%，预计在2024年将分别增长20%和15%[32] 公司发展战略 - 公司未来将继续在NAND FLASH闪存应用、DRAM动态存储应用、嵌入式存储及移动存储领域开展主营业务[131] - 公司将加大研发创新，加快PCIe、Type-C接口及周边产品固态硬盘产品和DDR4、DDR5等高端内存产品的研发力度[131] - 公司将抓住AI智能行业对存储产品需求增加的市场机会，拥抱设备智能化和行业智造化趋势[132]

深圳市朗科科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-033 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号），自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会[2023]21 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年 度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的日期开始执行上述会计准则。 2、会计政策变更的日期 1 / 2 1、公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理"规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执 行日之间发生的适用 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 | 姓名 | 应出席次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 次数 | | 亲自出席会议 | | 李泳著 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | | 马德伟 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | | 杨涛 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 三、监事会对公司依法运作情况的审核意见 二、2023 年度监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 5 次会议，会议审议议案如下： | 序号 | 会议名称 | | 会议时间 | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会第十五 次（定期）会议 | 2023 24 | 年 4 日 | 《2022 月 | 年年度监事会工作报告》 | | | | | | 《2022 | 年年度报告及摘要》 | | | | | | 《2022 | 年度内部控制评价报告》 | | | | | | 《2022 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报 | ...

深圳市朗科科技股份有限公司 审计报告 鹏盛 A 审字[2024]00017 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 三、 | 财务报表附注 | | 1-95 | 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 审 计 报 告 鹏盛 A 审字[2024]00 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》和《独立董事制度》等相关法律、法规、规章、制度的规定和要求， 在2023年度认真地履行了独立董事的职责，参加公司召开的董事会会议，认 真审议董事会及专门委员会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充 分发挥了独立董事及专门委员会的作用。本人能够恪尽职守，勤勉尽责。一 方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司尤其是中小股东的利 益，促进公司规范运作；另一方面发挥本人的专业优势，积极关注和参与研 究公司的发展。现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人钟刚强，中国国籍，无境外永久居留权。1970年出生，毕业于中国 政法大学，本科学历，法学学士。1994年-1999年，益阳市第一律师事务所 律师；1999年-2002年，深圳市南特律师事务所律师；2002年至 ...

| 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 走进朗科科技 | 3 | | 董事长致辞 | 9 | | ESG管理 | 11 | | 专题聚焦: | | | 坚持党建引领 牢记初心使命 | 15 | | 专题聚焦: | | | 把握"东数西算"数据中心集群发展机遇 | | --- | 环境、社会及公司治理（ESG）报告 Environmental, Social and Governance(ESG) Report 自豪 Contents 提升治理效能 25 公司治理结构 股东权益保护 30 全面风险管理 34 37 恪守商业道德 | 环保为纲 | | | --- | --- | | 守护蓝天碧水 | | | 强化环境管理 | 41 | | 优化能源结构 | 45 | | 优化资源配置 | 48 | | 加强污染防治 | 50 | 2. | 研发创新管理 | 55 | | --- | --- | | 产品质量管理 | 65 | | 客户权益保护 | ୧୫ | | 可持续供应链 | 71 | | 保障信息安全 | 75 | | 以人为本 | | | --- | --- | | 共创美好生活 | | ...

深圳市朗科科技股份有限公司 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-027 第六届董事会第三次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 经审核，董事会认为：2023 年度公司经营层有效地执行了董事会、股东大 会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作。 表决结果： 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次（定 期）会议通知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 4 月 1 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 名，其中董事邓丽琴女士、雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会 议。公司部分监事、全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人雷群安，中国国籍，无境外永久居留权，湖南师范大学法学理论专 业硕士研究生毕业，获法学硕士学位。先后就职于长沙工业高等专科学校、 韶关学院。雷群安先生1997年11月起在韶关学院政法系任教，2020年1月起 任韶关学院法治办副主任、政法学院教授。从教三十余年，主要从事民商法 学、社会法学理论研究与实践，主讲《民法总论》《合同法》《侵权责任法》 等课程，有扎实的理论基础知识和丰富的教学实践经验，在法律纠纷调解和 矛盾排查方面成绩突出。雷群安先生现任韶关学院法治办副主任、政法学院 教授，政协韶关市委常委，广东省天行健律师事务所兼职律师。同时兼任韶 关市党外知识分子联谊会会长、韶关市地方立法咨询专家、韶关市中级人民 法院特约监督员、韶关市人民检察院专家咨询委员、韶关市"八五"普法讲 师团讲师、韶关仲裁委员会仲裁员、韶关学院知联会会长。2022年11月起担 任公司独立董事。 （二）独立性说明 1 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 ...