湖北鼎龙控股股份有限公司 《董事会专门委员会工作细则》 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 副组长及其他成员可根据董事会提议另行确定。 湖北鼎龙控股股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司董事会决策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会、薪酬与考核委员 会、审计委员会、提名委员会等四个专门委员会，分别负责对公司长期发展战略 和重大投资决策，对公司董事及经理人员进行考核并制定薪酬政策，对公司内、 外部审计的沟通、监督和审查以及对公司董事和经理人员的选择与提名。董事会 专门委员会对董事会负责。 第二条 本工作细则所称董事是指本公司董事长、董事，经理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由董事会认定的其他高 级管理人员。 第二 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 湖北鼎龙控股股份有限公司拟股权收购所涉及的 湖北鼎汇微电子材料有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 银信评报字（2024）第 B00151 号 （共 1 册 第 1 册） 银信资产评估有限公司 2024 年 4 月 10 日 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 摘要 | 2 | | 正文 | 4 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况 4 | | | 二、关于经济行为的说明 | 10 | | 三、评估对象和评估范围 | 11 | | 四、价值类型 | 15 | | 五、评估基准日 | 15 | | 六、评估依据 | 15 | | 七、评估方法的介绍及选择 19 | | | 八、评估程序实施过程和情况 27 | | | 九、评估假设 | 29 | | 十、评估结论 | 32 | | 十一、特别事项说明 | 34 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 37 | | | 十三、资产评估报告日 | 37 | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 38 | | | 附 | 件 39 | 银信资产评估有限公司 地址：上海市汉口路 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 湖北鼎龙控股股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法依规履行信息披露义务，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）等相关法律法规，并结合《湖北鼎龙控股股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《信息披露管理制度》等有 关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》、《规范运作指引》及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务 的，适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《上市规则》规定的 暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，接受深交 所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王雄元） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》的规定，在 2023 年的工作中，认真履行职责，充分发挥独 立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人在 2023 年履行职 责情况述职如下： 一、出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，本人参加了公司历次召开的董事会和公司股东大会，公司的董事 会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序， 合法有效。2023 年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。 本人出席 2023 年度公司董事会及股东大会的情况如下： | 报告期内董事会召开次数 | | | | | | | | | 9 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

关于湖北鼎龙控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项报告 关于湖北鼎龙控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10051 号 湖北鼎龙控股股份有限公司全体股东： 我们审计了湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZE10044 号的无保留意见 审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-033 1 龙股份股票（股票简称"鼎龙股份"，股票代码"300054"），自收到首期款之日 起 6 个月内完成股票购买，同时自足额买入上市公司股票之日起承诺锁定 12 个 月。 ③五家员工持股平台全体合伙人承诺在鼎龙股份及其下属子公司服务期自 本协议约定的交割完成日起不少于 3 年，且任职期间及离职后 2 年内不得直接或 间接、自行或通过其他任何第三方主体或借用任何第三方名义以任何方式（包括 但不限于投资、任职、提供咨询及顾问服务）从事与鼎龙股份及其下属子公司产 生直接或间接竞争的业务。合伙人如果在承诺的服务期限届满之前与鼎龙股份或 者及其下属子公司终止劳动合同，则该合伙人无权对鼎龙股份尚未支付给员工持 股平台的股权转让款的收益主张权益，该权益由本平台其他合伙人按照持股比例 共享。 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"鼎龙 股份"）拟以 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 湖北鼎龙控股股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章总则 第一条 为规范湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、 监事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，加强董事、监事、高级管理人员 买卖公司股票及持股变动管理，维护证券市场秩序，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，结合本公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份 是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性法律文件关于内幕交易、 操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 湖北鼎龙控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 1 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况 表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-027 公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求，拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行现金分红， 亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司近三年利润分配实施情况 在公司 2023 年度不分红的情况下，公司近三年现金分红总额（含回购股份 金额）为 265,681,334.19 元，满足公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少 于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，符合《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《公司章程》及《未来三年（2023-2025 年）股东分红 回报规划》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。 - 1 - 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于公司2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 《现金分红管理制度》 湖北鼎龙控股股份有限公司 现金分红管理制度 为进一步规范湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）分红行为，推 动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证 监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《湖北鼎龙控股股份有限公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 公司现金分红政策 第一条 公司利润分配原则为：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理 投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳 定性，并符合法律、法规的相关规定，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范 围，不得损害公司持续经营能力。公司优先采用现金分红的利润分配方式。 公司利润分配政策主要包括： （一）公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式分配利润。公司以现金为对价，采用要约、集中竞价方式回购股份的，当年已实 施的回购股份金额视同现金分红 ...