第五届董事会第十七次会议决议公告 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日 以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第十七次会议的通知。会议 于 2023 年 8 月 23 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，以投票方 式表决。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司监事和高级管理人员列 席了会议。会议由董事长王飘扬先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。 经全体董事审议，形成决议如下： 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-044 北京万邦达环保技术股份有限公司 一、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议 案》 本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用 ...

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-048 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用闲置自 有资金购买低风险理财产品。资金使用余额不超过人民币 10 亿元，在上述额度 内资金可滚动使用，并授权公司董事长及财务负责人具体实施上述理财事宜，授 权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公 司本次使用闲置自有资金委托理财属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、委托理财基本情况概述 1. 委托理财的目的 公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，为提高公司及子 公司闲置资金的使用效率，合理利用公 ...

关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-047 二、质押标的公司基本情况 公司名称：惠州伊斯科新材料科技发展有限公司 类 型：其它有限责任公司 住 所：惠州大亚湾澳头石化大道中328号 法定代表人：何秀云 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开了第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》，具体内容如下： 一、并购贷款情况概述 为提高资金使用效率，公司拟以惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下 简称"惠州伊斯科"）12%的股权作为质押，向兴业银行股份有限公司北京玲珑路 支行申请并购贷款 15,360 万元，期限 7 年。同时由公司控股股东王飘扬先生无偿 为本次并购贷款提供连带责任担保。最终贷款额度与期限等具体事项以双方签订 的合同为准。同时董事会同 ...

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 2． 股东大会的召集人：董事会，第五届监事会第十四次会议提议召开临时股东大会， 第五届董事会第十七次会议决议审议通过召集。 3． 会议召开的合法性、合规性： 本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300055 证券简称：万邦达 编号：2023-051 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开本次会议的基本情况 1． 股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 4． 会议召开日期和时间 （1） 现场会议：2023年9月11日（星期四）下午3：00； （2） 网络投票时间：2023年9月11日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月11日上午9:15－ 9:25，9:30－11:30，下午1:00－3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月11日上午9:15－下午 3:00。 5． 会议召开方式：本 ...

独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 2. 对外担保情况 北京万邦达环保技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》、北京万邦达环保技术股份有限公司 （以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关 规定，作为公司的独立董事，对公司关于第五届董事会第十七次会议相关事项发 表如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保的通知》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司 独立董事，本着实事求是的工作态度，对公司报告期内控股股东及其他关联方占 用资金和公司对外担保的情况进行了认真的调查和核查，发表独立意见如下： 1. 控股股东及其关联方占用资金情况 截止本报告期 ...

第五届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-045 本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》 本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日 以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第十四次会议的通知。会议 于 2023 年 8 月 23 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，以投票方 式表决。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吕晖 先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万 邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。 经全体监事审 ...

证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-049 关于监事辞职及补选监事的公告 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到监事张卉 女士的书面辞职报告。张卉女士由于个人原因申请辞去第五届监事会监事职务， 辞职后张卉女士继续在公司任职。张卉女士原定任期至 2025 年 4 月 14 日第五届 监事会届满之日止。 截至本公告披露日，张卉女士持有公司 98,600 股股份。根据《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定， 张卉女士辞职后，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管 理。 由于张卉女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》的规定，其辞职报告将在公司股东大会选举出新的监事后方可生效。在 此之前，张卉女士仍将按照相关法律、法规的规定，履行监事职责。 ...

活动基本信息 - 活动时间为2023年5月8日15：00 - 17：00 [2] - 活动地点为公司会议室和“价值在线”网上平台 [2] - 活动类别为业绩说明会，参与人员为参与2022年度网上业绩说明会的所有投资者 [2] - 上市公司接待人员有董事长、总经理、董事、副总经理、董事会秘书邓若男、王飘扬、董事、副总经理、财务总监宁长宇、独立董事李琪、保荐代表人王永旭 [2] 业绩相关 - 公司2022年归母净利润有所下降，主要原因是2021年度重大资产重组增加了公司非经常性收益以及惠州伊斯科的毛利率下降幅度较大 [2] - 公司将立足企业发展新阶段应对业绩问题 [2]

营业收入及利润 - 2023年第一季度，公司营业收入达到7.55亿元，同比增长15.95%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,348.65万元，同比下降9.27%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为754,915,822.24元，较上期增长15.9%[23] - 公司2023年第一季度营业总成本为735,345,049.92元，较上期增长20.1%[23] - 公司2023年第一季度营业利润为34,268,492.45元，较上期下降28.2%[24] - 净利润为30,359,315.02元，较上期下降25.7%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为882.33万元，同比下降93.01%[4] - 公司现金流量表显示，销售商品、提供劳务收到的现金为8.93亿元，同比增长37.58%[10] - 公司支付其他与经营活动有关的现金为1.80亿元，同比增长129.85%[11] - 公司吸收投资收到的现金为3.44亿元，同比增长100.00%[11] - 公司取得借款收到的现金为1亿元，同比增长100.00%[11] - 公司偿还债务支付的现金为1.75亿元，同比增长483.83%[11] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为893,279,697.29元[26] - 经营活动现金流入小计为903,311,814.21元[26] - 支付原保险合同赔付款项的现金为817,169,628.35元[26] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为894,488,471.83元，较上年同期527,400,078.98元增长69.4%[27] - 公司2023年第一季度投资活动现金流入小计为393,039,226.86元，较去年同期111,508,250.20元增长252.1%[27] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流出小计为183,998,888.90元，较上年同期39,744,666.67元增长363.7%[27] 股东情况 - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为53.49亿元，同比增长7.40%[5] - 公司前10名股东中，王飘扬持有的无限售条件股份最多，达到了59,485,093股[13] - 公司解除了部分股东的限售股份，其中王飘扬解除了限售股份达到33,653,846股[15] - 公司控股股东王飘扬因股权性投资资金需求，将部分公司股份办理了质押手续[19] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中，委托他人投资或管理资产的损益为571.65万元[5] - 公司第一季度流动资产总额为2,569,307,075.23元，较年初增加了223,815,072.59元[20] - 公司第一季度非流动资产总额为5,229,166,183.19元，较年初略减少了18,656,246.98元[21] - 综合收益总额为30,822,204.08元，较上期下降24.3%[25] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为23,824,425.57元[25] - 每股基本收益为0.0281元[25]

财务表现 - 公司2022年营业收入为271,767.57万元，同比增长35.25%[3] - 归属于母公司所有者的净利润为7,844.80万元，同比下降63.00%[3] - 公司2022年营业收入达到2,717,675,693.11元，同比增长35.25%[13] - 公司2022年净利润为78,448,030.69元，较上年下降63.00%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为877,876,368.74元，同比增长192.35%[13] - 公司2022年基本每股收益为0.0977元，同比下降61.81%[13] - 公司2022年资产总额达到7,593,314,432.81元，较上年增长4.70%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为4,980,963,419.18元，较上年下降2.42%[13] - 公司2022年第四季度营业收入为817,950,132.10元，较第三季度增长19.1%[14] - 公司2022年第四季度净利润为-23,877,974.80元，出现亏损[14] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为453,292,434.08元[14] - 公司2022年实现营业收入27.18亿元，同比增长35.25%，石油化工新材料业务占比85.73%[30] - 公司实现净利润1.06亿元，同比下降61.42%，归属于上市公司股东的净利润为0.78亿元，同比下降63.00%[30] - 公司实现经营活动产生的现金流量净额8.78亿元，同比增长192.35%[30] - 公司2022年营业收入达到2,717,675,693.11元，同比增长35.25%[33] - 公司主要营业收入来自石油化工领域，占比85.73%，同比增长50.76%[33] - 公司营业成本比上年增长7.96%，毛利率同比下降7.94%[34] 业务板块 - 公司主营业务包括新材料的生产与销售、危固废处理、水务工程及运营、新能源综合利用[22] - 公司新材料业务隶属于石化新材料行业，2022年受俄乌战争等国际局势影响，面临原料成本上涨、需求增速放缓等问题[19] - 公司与揭阳大南海石化工业区管理委员会签署战略合作框架协议，计划总投资约73.3亿元，推动碳四碳五产业链发展[22] - 公司通过EPC、EP、PC等方式承接煤化工、石油化工、化肥等行业的污废水处理及回用工程，全面负责工程项目的设计、施工、试运行服务等工作[23] 环保与安全 - 公司取得危险废物经营许可证和排污许可证，有效期分别为5年[3] - 公司在建设中勇于承担社会责任，向当地捐款用于防控工作，与项目所在地共同应对疫情挑战[177] - 公司控股子公司严格执行安全生产责任制和管理制度，每周对工艺进行安全检查，投入安全费用符合相关法规要求，未发生重大安全事故[177] - 公司在承诺事项履行情况中，实际控制人等承诺在报告期内履行完毕，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益[179] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：王飘扬被选举为第五届董事会董事长并被聘为公司总经理[96] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：苏国建被选举为第五届董事会董事[97] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：宁长宇被选举为第五届董事会董事并被聘为公司副总经理兼财务总监[98] - 公司换届选举产生新一届董事、监事和高级管理人员[99],[100],[101],[102],[103],[104],[105],[106],[107],[108],[109],[110],[111],[112],[113],[114],[115],[116],[117],[118],[119],[120],[121] - 公司董事、监事、高级管理人员具有丰富的专业背景和工作经历，包括教育背景、职务历程和目前主要职责[118],[119],[120],[121]