| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十三次会议决定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 （三）公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于召开 2023 年度 股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间 - 1 - （1）深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00038 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00038 号 汕头万顺新材集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"贵公司"） ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，监事会认真履行《公司章程》和股东大会赋予的职责，结合 公司实际需要共召开监事会会议 9 次，会议的通知、召开、表决程序符合 《公司法》、《公司章程》的要求。根据相关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》等有关规定，监事会对公司的依法运作情况、财务状况、关联交 易、内部控制等方面进行了认真监督检查，并发表意见如下： 一、公司依法运作情况 公司监事列席了报告期内，公司召开的董事会、股东大会，对董事会、 股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况、公 司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。 监事会认为公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定，公司 已建立了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务 时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 二、公司财务情况 监事会对公司报告期内的财务管理、财务状况和经营成果进行了认真 的检查和审核，监事会认为公司财务制度、内控机制健全，财务状况良好。 《2023 年度财务 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规 则》等有关规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格 执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项 决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将 公司董事会 2023 年主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度总体经营情况 2023 年，面对严峻复杂的市场环境，董事会带领全体员工顶住压力， 围绕铝加工、纸包装材料、功能性薄膜三大业务领域，持续夯实在新材料 领域的核心竞争力，但由于铝箔业务下游客户年初去库存需求阶段性放缓、 行业加工费水平下降、国内外铝价下半年倒挂加剧等综合因素，影响了铝 加工业务盈利水平，加之计提了资产减值准备，导致公司整体业绩下滑， 2023 年度实现营业收入 53.70 亿元，同比下降 7.96%；归属于上市公司股 东的净利润-4,989.03 万元，同比下降 124.39%。 （一） ...

民生证券股份有限公司关于 汕头万顺新材集团股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，民生证券股份有限公司（以下简称 "民生证券"或"保荐机构"）作为汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"万顺新材" 或"公司"）2022年向特定对象发行股票项目的保荐机构，对万顺新材董事会出具的《汕 头万顺新材集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，并发表 核查意见如下： 一、民生证券的核查工作 在2023年持续督导期间，保荐机构通过查阅公司三会会议资料、各项业务制度和 管理制度等内部控制相关文件；抽查公司会计账册、银行对账单等财务资料；查阅 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 2024 年 4 月 汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事有 效地履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《汕头 万顺新材集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定并结合公司 实际情况，特制订本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事专门会议根据实际需要不定期召开。半数以上独立董事提议可以 召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议可通过现场会议、通讯方式（包括视频、电话参会）或 现场与通讯相结合的方式召开。 第五条 独立董事专门会议由半数以上独立董事出席方可举行。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主 持；召集人不履行职务或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一 名代表主持。 第七条 独立董 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第八次会议于 2024 年 4 月 8 日下午 16:30 在公司会议室以现场会议的方 式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 28 日以电话通知、专人送达等方式送 达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会 议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事 表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为《2023 年年度报告及摘要》的编制和审核程序符 合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定；报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 - 1 - 表决结果： ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 关于 2023 年度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于 2023 年度计提减值损失的议案》，现将相关事项公告如下： | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 一、概述 （一）计提减值损失的原因 依照《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司对 2023 年末存 货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面 清查，对各项资产的减值、可变现等情况进行了充分的评估和分析，本着 谨慎性原则，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可 能发生减值损失的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 （二）计提减值损失的资产范围和总金额 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（刘宗柳） 汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘宗柳） 各位股东（股东代表）： 2023 年，作为汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，本人严格按照相关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》等的规定，认真参与董事会决策、对潜在重大利益冲突事项进行 监督、为公司经营发展提供专业咨询，履行了忠实与勤勉义务。现将 2023 年的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人刘宗柳，男， 1955 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博 士学历，注册会计师、高级会计师。现任厦门大学 MPAcc 中心硕士生导师； 厦门胜券投资管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理；厦门市会计 学会会长；云能国际股份有限公司独立董事；厦门真券商贸有限公司法定 代表人、执行董事、经理；深圳市裕同包装科技股份有限公司董事；清源 科技（厦门）股份有限公司独立董事；厦门毫末智能制造有限公司法定代 表人、董事长、经理；宁波群芯微电子股份有限公司董事；厦门九同味生 物科技有限公司董事。曾任公司独立董事；江西吉安新圩镇信用社、乡办 企 ...

第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十三次会议于 2024 年 4 月 8 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的 方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 28 日以电话通知、专人送达等方式 送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名， 会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事 表决，审议通过了以下议案： | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 详见中国证监会指定信息披露网站。 公 ...