证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2025-082 东方财富信息股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东方财富信息股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会 议于2025年11月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025年11月24日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事 六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 为全面贯彻落实新《公司法》，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运 作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并相应调整公 司治理架构，本次修订后，公司不设监事会或者监事，《公 ...

人民财讯11月28日电，东方财富（300059）11月28日公告，公司高级管理人员程磊计划减持不超过300 万股，占总股本的0.019%。董事黄建海计划减持不超过21.87万股，占总股本的0.002%。高级管理人员 杨浩计划减持不超过13.12万股，占总股本的0.001%。上述减持主体拟合计减持股份不超0.022%。 ...

东方财富公告，公司高级管理人员程磊计划减持不超过300万股，占总股本的0.019%。董事黄建海计划 减持不超过21.87万股，占总股本的0.002%。高级管理人员杨浩计划减持不超过13.12万股，占总股本的 0.001%。减持原因包括偿还股权激励借款、缴纳相关税款及个人资金需求。本次减持将通过集中竞价 或大宗交易方式进行，减持计划将在公告披露15个交易日后的三个月内实施，具体时间视市场环境而 定。 ...

每经AI快讯，东方财富（SZ 300059，收盘价：23.4元）11月28日晚间发布公告称，公司第六届第二十 次董事会会议于2025年11月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于修订 〈公司章程〉的议案》等文件。 （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，东方财富的营业收入构成为：证券业占比76.99%，信息技术服务业占比22.98%，其 他业务占比0.04%。 每经头条（nbdtoutiao）——已有75人遇难，1名死者为消防员，还有10名消防员受伤！记者现场直击香 港大埔火灾：燃烧的宏福苑，五级大火的五个谜团 截至发稿，东方财富市值为3698亿元。 ...

股东持股 - 程磊持股19,376,906股，占比0.123%[2] - 黄建海持股500,000股，占比0.003%[2] - 杨浩持股300,000股，占比0.002%[2] 减持计划 - 程磊拟减持不超3,000,000股，占比不超0.019%[2][5] - 黄建海拟减持不超218,700股，占比不超0.002%[2][5] - 杨浩拟减持不超131,200股，占比不超0.001%[2][5] 减持信息 - 原因是偿还借款、缴税及个人资金需求[3] - 方式为集中竞价或大宗交易[4] - 期间为2025年12月22日至2026年3月20日[4] - 价格根据市场价格确定[5]

东方财富信息股份有限公司 投资者关系管理办法 第一条 为完善东方财富信息股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的信息沟通，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及证券监管部门、深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应体现公 ...

《东方财富信息股份有限公司董事会议事规则》 4 全文中仅将"股东大会"修改为"股东会"、删除"监事"或"监事会"表述、 将"监事会"相关表述修改为"审计委员会"的内容不再特别列示。 | 原条款内容、序号 | 现条款内容、序号 | | --- | --- | | 第一条 为规范东方财富信息股份有限 | | | 公司（简称"公司"）董事会的决策行 | 第一条 为规范东方财富信息股份有 | | 为和运作程序，保证公司决策行为的民 | 限公司（简称"公司"）董事会的决策 | | 主化、科学化，建立适应现代市场经济 | 行为和运作程序，保证公司决策行为的 | | 规律和要求的公司治理机制，完善公司 | 民主化、科学化，建立适应现代市场经 | | 的法人治理结构，根据《中华人民共和 | 济规律和要求的公司治理机制，完善公 | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 司的法人治理结构，根据《中华人民共 | | 《上市公司治理准则》《深圳证券交易 | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 所创业板股票上市规则》《深圳证券交 | 《上市公司治理准则》《深圳证券交易 | | 易所上市公司自律监管指引第 号—— ...

2 | 公司股份作出决议； | （十五）审议法律、行政法规、部门规 | | --- | --- | | （十六）审议法律、行政法规、部门规 | 章、规范性文件或《公司章程》规定应 | | 章、规范性文件或《公司章程》规定应 | 当由股东大会决定的其他事项。 | | 当由股东会决定的其他事项。 | 股东会可以授权董事会对发行公司债 | | | 券作出决议。 | | …… | | | | …… | | 交易标的为"购买或出售资产"时，应以 | | | 资产总额和成交金额中的较高者作为 | 交易标的为"购买或出售资产"时，应以 | | 计算标准，并按交易事项的类型在连续 | 资产总额和成交金额中的较高者作为 | | 十二个月内累计计算。公司单方面获得 | 计算标准，并按交易事项的类型在连续 | | 利益的交易，包括受赠现金资产、获得 | 十二个月内累计计算，累计金额达到公 | | 债务减免、接受担保和资助等，免于按 | 司最近一期经审计总资产 30%的，除应 | | 照前款的规定履行股东会审议程序。公 | 按照法律法规要求进行审计、评估外， | | 司发生的交易仅达到上述前款第（三） | 还应提交股东会审议，经出席 ...

第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： 东方财富信息股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善东方财富信息股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范独立董事专门会议议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《东方财富信息股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加， 为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管 ...

东方财富信息股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东方财富信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国劳动合同法》《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《东方财富信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员因任期届满未连任、主 动辞职、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、 高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原 董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定，履行董事、高级管理人员职务。 1 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任。董事、高级管理人员 ...