证券日报网讯 11月28日晚间，东方财富发布公告称，根据公司第六届董事会第二十次会议审议通过的 《公司章程》，公司第七届董事会由6名董事组成，其中，非独立董事3名，职工代表董事1名，独立董 事2名。第七届董事会董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。根据相关规定，董事会提名 委员会对董事候选人进行了任职资格审查，同意提名其实先生、黄建海女士、程磊先生作为第七届董事 会的非独立董事候选人，同意提名李智平先生、朱振梅女士作为第七届董事会的独立董事候选人，参加 董事会换届选举。 （编辑 楚丽君） ...

每经AI快讯，东方财富（SZ 300059，收盘价：23.4元）11月28日晚间发布公告称，持有东方财富信息 股份有限公司股份约1938万股（占公司总股本比例为0.123%）的高级管理人员程磊先生，计划在自本 公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 300万股，即不超过公司总股本的0.019%。 持有公司股份50万股（占公司总股本比例为0.003%）的董事、高级管理人员黄建海女士，计划在自本 公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 约22万股，即不超过公司总股本的0.002%。 （记者 王晓波） 2025年1至6月份，东方财富的营业收入构成为：证券业占比76.99%，信息技术服务业占比22.98%，其 他业务占比0.04%。 截至发稿，东方财富市值为3698亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——已有75人遇难，1名死者为消防员，还有10名消防员受伤！记者现场直击香 港大埔火灾：燃烧的宏福苑，五级大火的五个谜团 持有公司股份30万股（占公司总股本比例为0.002%）的高级管理人员杨浩先生，计划在自本公告 ...

修订对比表 全文中仅将"股东大会"修改为"股东会"、删除"监事"或"监事会"表述、 将"监事会"相关表述修改为"审计委员会"的内容不再特别列示。 | 原条款序号、内容 | 现条款序号、内容 | | --- | --- | | | 第一条 为保证东方财富信息股份有 | | 第一条 为保证公司与关联方之间发生 | 限公司（以下简称"公司"）与关联方 | | | 之间发生的关联交易符合公平、公正、 | | 的关联交易符合公平、公正、公开的原 | 公开的原则，确保公司关联交易行为不 | | 则，确保公司关联交易行为不损害公司 | | | | 损害公司和全体股东的利益，根据《中 | | 和全体股东的利益，根据《中华人民共 | 华人民共和国公司法》《中华人民共 | | 和国公司法》《深圳证券交易所创业板 | | | | 和国证券法》《深圳证券交易所创业 | | 股票上市规则》等有关法律法规及《东 | 板股票上市规则》等有关法律法规及 | | 方财富信息股份有限公司章程》等规 | | | | 《东方财富信息股份有限公司章程》 | | 定，特制定本制度。 | | | | （以下简称"《公司章程》"）等有 | | | 关规定， ...

《东方财富信息股份有限公司独立董事制度》 修订对比表 2 | 原条款内容、序号 | 现条款内容、序号 | | --- | --- | | | 第一条 为规范为进一步完善东方财 | | | 富信息股份有限公司（以下简称"公 | | 第一条 为进一步完善东方财富信息股 | 司"）的法人治理结构，切实保护中小 | | 份有限公司（以下简称"公司"）的法 | 股东及相关者的利益，促进公司的规范 | | 人治理结构，切实保护中小股东及相关 | 运作，根据中国证券监督管理委员会 | | 者的利益，促进公司的规范运作，根据 | （以下简称"中国证监会"）颁布的《上 | | 中国证券监督管理委员会（以下简称 | 市公司治理准则》《上市公司独立董事 | | "中国证监会"）颁布的《上市公司治 | 管理办法》（以下简称"《管理办法》"） | | 理准则》《上市公司独立董事管理办法》 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规 | | （以下简称"《管理办法》"）等相关 | 则》、《深圳证券交易所上市公司自 | | 规定及《东方财富信息股份有限公司章 | 律监管指引第 号——创业板上市公 2 | | 程》（以下简称"《公司章程》"）， ...

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2025-085 东方财富信息股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东方财富信息股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，公司于 2025 年 11 月 27 日召开第六届董事会第二十次会议，审议 通过了《关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关 于董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》，现将本次董事 会换届选举相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据公司第六届董事会第二十次会议审议通过的《公司章程》，公司第七届 董事会由 6 名董事组成，其中，非独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，独立董事 2 名。第七届董事会董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。 根据相关规定，董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，同意 提名其 ...

东方财富信息股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2025-089 声明人朱振梅作为东方财富信息股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人东方财富信息股份有限公司董事会提名为东方财 富信息股份有限公司（以下简称"该公司"）第七届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东方财富信息股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

2 | 董事会审议通过后提交股东大会审议： | 董事会审议通过后提交股东会审议： | | --- | --- | | （一）单笔担保额超过公司最近一期经 | （一）单笔担保额超过公司最近一期经 | | 审计净资产10％的担保； | 审计净资产10％的担保； | | （二）公司及其控股子公司的对外担保 | （二）公司及其控股子公司提供担保总 | | 总额，超过公司最近一期经审计净资产 | 额，超过公司最近一期经审计净资产 | | 50％以后提供的任何担保； | 50％以后提供的任何担保； | | （三）为资产负债率超过70％的担保对 | （三）为资产负债率超过70％的担保对 | | 象提供的担保，判断被担保人资产负债 | 象提供的担保，判断被担保人资产负债 | | 率是否超过70%时，应当以被担保人最 | 率是否超过70%时，应当以被担保人最 | | 近一年经审计财务报表或最近一期财 | 近一年经审计财务报表或最近一期财 | | 务报表数据孰高为准； | 务报表数据孰高为准； | | （四）连续十二个月内担保金额超过公 | （四）连续十二个月内担保金额超过公 | | 司最近一期经审计净资产的50%且绝对 | 司 ...

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2025-090 东方财富信息股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东方财富信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第二十次会议决定于2025年12月15日15:30召开2025年第一次临时股东会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。 5 ...

第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东方财富信息股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会 议于 2025 年 11 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2025 年 11 月 24 日通过现场送达、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席鲍一 青先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人，本次监事会会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 为全面贯彻落实新《公司法》，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司 法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《关于新〈公司法〉 配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司 实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并相应调整公司治理架构，本次修 订后，公司不设监事会或者监事，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止，公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 ...

每经AI快讯，11月28日，东方财富(300059.SZ)公告称，高级管理人员程磊计划减持不超过300万股，即 不超过公司总股本的0.019%；黄建海计划减持不超过21.87万股，即不超过公司总股本的0.002%；杨浩 计划减持不超过13.12万股，即不超过公司总股本的0.001%。减持方式为集中竞价交易或大宗交易，减 持期间为自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，减持原因为偿还股权激励借款、缴纳相关税款 及其他个人资金需求。 ...