证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-066 中能电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人缪希仁作为中能电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人中能电气股份有限公司董事会提名为中能电气股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中能电气股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人冯玲作为中能电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人中能电气股份有限公司董事会提名为中能电气股份有限 公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中能电气股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-068 中能电气股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职 ...

中能电气股份有限公司 未来三年股东回报规划（2026-2028） 为进一步完善中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配政策， 建立健全科学、持续稳定的分红回报机制，积极回报投资者，根据中国证监会发 布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关 文件的规定和要求，并综合考虑公司自身情况及外部环境等因素，公司董事会制 订了《中能电气股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）》（以 下简称"本规划"）。 一、制定本规划的基本原则 本规划的制定应在符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》等有关利润分配规定的基础上，重视对投资者的合理投资回报 并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性， 不得损害公司持续经营能力，不得超过累计可分配利润的范围；当公司最近一年 审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意 见的，可以不进行利润分配。 二、制定本规划的主要考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长期可持续发展，综合考虑公司经营情况、 外部融资环境、战略发展目标、股东对于分红回报的意见和诉 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-071 中能电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中能电气股份有限公司董事会现就提名冯玲女士为中能电气股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中 能电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中能电气股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 23 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事会第二十 二次会议于 2025 年 12 月 5 日上午以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 25 日以书面、电话等方式向全体监事送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席余淑英女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。 二、 监事会会议审议情况 审议通过《关于<未来三年股东回报规划（2026-2028）>的议案》 经审议，监事会认为：公司制定的《未来三年股东回报规划（2026-2028）》符 合中国证监会《上市 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-060 债券代码：123234 债券简称：中能转债 中能电气股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 三十次会议通知于 2025 年 11 月 25 日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式 发出，会议于 2025 年 12 月 5 日上午于福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召 集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于提前赎回中能转债的第九次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"中能转债"赎回价格：100.01 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.80%，含息税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 11 月 24 日。 3、停止交易日：2025 年 12 月 11 日。 4、赎回登记日：2025 年 12 月 15 日。 5、赎回日：2025 年 12 月 16 日。 6、停止转股日：2025 年 12 月 16 日。 7、赎回资金到账日（中国结算账户）：2025 年 12 月 19 日。 12、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适 当性管理要求的，不能将所持"中能转债"转换为股票，特提请投资者 ...

市场表现与资金流向 - 12月4日A股三大指数集体走低，但电网设备板块逆市上涨，全市场唯一的电网设备ETF（159326）涨幅达1.44%，在全市场ETF中涨幅居前 [1] - 该ETF当日成交额达1.31亿元，持仓股中能电气涨超14%，宝胜股份涨停，双杰电气、华通线缆、永福股份、四方股份、远东股份、华菱线缆等股跟涨 [1] - 电网设备ETF（159326）已连续6个交易日实现资金净流入，合计“吸金”超3.33亿元，最新规模达21.94亿元，创成立以来新高 [1] 行业驱动因素与需求前景 - AI产业爆发引发了全球性的“电力饥渴”，高盛近期报告明确指出，电力供应已成为AI发展的重大阻碍 [1] - 到2030年，全球数据中心的用电需求预计将暴涨160% [1] - “十五五”规划建议进一步明确了新型能源体系的重要地位，并针对电力系统建设指引了消纳、韧性、电气化等中长期的发展重心 [1] 投资机遇与机构观点 - 中信证券认为，政策进一步指引和夯实了特高压、柔性直流输配电、数智化电网等环节的中长期机遇 [1] - 中短期来看，输变电设备内外需景气共振，结构性需求持续显现，特高压、智能电网等环节有望迎来景气反转 [1] 产品结构与代表性 - 电网设备ETF（159326）是全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF [2] - 从申万三级行业分类看，指数成分股行业分布以输变电设备、电网自动化设备、线缆部件及其他、通信线缆及配套、配电设备为主，拥有较强的代表性 [2] - 该ETF在特高压领域的权重占比高达65%，为全市场最高 [2]

市场表现 - 12月5日，福建本地股盘中持续拉升，东百集团、福建金森直线涨停 [1] - 此前，红相股份、太阳电缆、三木集团、舒华体育、海欣食品等多股涨停 [1] - 中能电气、海峡创新涨超10% [1]