提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任[7] 主要职责 - 对董事会规模和构成提建议、拟定选标准和程序等[11] - 就提名或任免董事等事项向董事会提建议[12] 会议规则 - 按需召开，原则上不迟于会前三天通知成员[14] - 二分之一以上成员出席方可举行[15] - 决议须全体成员过半数通过[15] - 表决方式为在决议上签字表决[16] 资料保存 - 会议资料保存期限不少于十年[17] 生效时间 - 工作细则自董事会决议通过之日起生效实施[20]

公司基本信息变更 - 公司注册资本由720,494,503元变更为721,539,160元[1] - 公司股份总数由720,494,503股变更为721,539,160股[3] - 公司法定代表人由董事长变更为代表公司执行事务的董事或经理[2] - 公司经营范围新增培训、计算机及信息安全设备制造等业务[2][3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份等多种方式[4] - 公司不得收购本公司股份，但有减少注册资本等六种情形除外[4] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的百分之十[5] 股东权益与限制 - 持有本公司股份5%以上的股东，股票或其他股权性质证券在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[6] - 股东对股东会、董事会决议有撤销请求权，需在决议作出之日起60日内提出[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求相关机构向法院诉讼[9] 股东会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[16] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司股东大会提出提案[18] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[21] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名且至少包括1名会计专业人士，设董事长1名[36] - 每笔占公司最近一期经审计净资产值10%以上但低于50%且绝对金额超500万元的对外投资等事项由董事会决定[37] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[40] 财报与公积金 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度财报，前六个月结束之日起两个月内报送半年度财报，前三个月和前九个月结束之日起一个月内报送季度财报[43] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[43] 公司合并、解散与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[45] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[46][47] - 公司因特定事由解散，应在15日内成立清算组开始清算[47]

审计机构续聘 - 公司2025年12月12日同意续聘致同所为2025年度审计机构，需股东大会审议[1][13] 致同所数据 - 2024年末从业人员近6000人，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告超400人[3] - 2024年业务收入26.14亿元，审计收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元[3] - 2024年上市公司审计客户297家，收费3.86亿元；挂牌公司客户166家，收费4156.24万元[3] - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元[4] 人员情况 - 项目合伙人傅智勇近三年签5份上市公司审计报告[7] - 签字注册会计师王强近三年签1份新三板挂牌公司审计报告[7] - 项目质量控制复核人董旭近三年签5份上市公司、2份新三板审计报告，复核2份[8] 审计费用 - 审计费用将与致同所协商确定[11]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为12月29日14:30[3] - 网络投票时间为12月29日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为12月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月29日9:15 - 15:00[15] 会议相关日期 - 会议股权登记日为2025年12月24日[3] - 现场登记时间为2025年12月29日9:30 - 11:30、13:30 - 17:30[8] - 信函或传真登记须在12月26日18:00前送达或传真到公司[8] 会议地点 - 会议地点为上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦26楼公司会议室[5] - 登记地点为上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦26楼，邮编200120[8] 议案通过要求 - 议案2、4、6、7、8、9为一般决议议案，需出席股东所持表决权1/2以上通过[5] - 议案1、3、5需特别决议通过，需出席股东所持表决权2/3以上通过[5] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董事、监事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[6] 投票信息 - 投票代码为350065，投票简称为海兰投票[16]

会议情况 - 公司于2025年12月12日召开第六届监事会第十五次会议，3名监事均参加[2] 议案审议 - 修订《公司章程》议案表决3票同意，尚需股东会审议[3] - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构议案通过，尚需股东会审议[6][8]

会议信息 - 公司于2025年12月12日召开第六届董事会第二十次会议，5位董事全部参加[1] - 董事会提议2025年12月29日14:30在上海召开2025年第三次临时股东会，采取现场和网络投票结合方式，表决全票通过[49][50] 制度修订 - 多项制度修订议案表决同意5票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东会审议[2][4][6][7][9][10][11][12][16][17][21][22][24][25][26][28][33][34][35][36][37][38][39][40][41][43][44][48] - 《重大投资决策管理制度》和《子公司管理制度》议案尚需提交股东会审议[42][47] 审计安排 - 续聘致同会计师事务所为2025年度财务审计机构，授权经营层确定审计费用，议案已通过审计委员会审议，尚需提交股东会审议[6][7][9]

公司股权激励计划执行情况 - 海兰信于2025年12月15日完成了2024年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作 [2] - 本次归属的限制性股票数量为104.4657万股，约占公司当前总股本的0.14% [2] - 本次股票归属涉及激励对象共计21人，股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股 [2]

板块市场表现 - 12月10日航海装备板块整体上涨0.24%，表现优于上证指数（下跌0.23%），但弱于深证成指（上涨0.29%）[1] - 板块内个股海兰信领涨[1] 板块资金流向 - 当日航海装备板块主力资金净流出1.5亿元[2] - 当日航海装备板块游资资金净流出1.59亿元[2] - 当日航海装备板块散户资金净流入3.1亿元[2]

板块整体表现 - 航海装备板块在12月2日整体上涨0.42%，而同日上证指数下跌0.42%，深证成指下跌0.68%，板块表现强于大盘 [1] - 板块内主力资金净流入4.64亿元，但游资资金净流出1.33亿元，散户资金净流出3.31亿元 [1] 领涨个股表现 - 江龙船艇领涨板块，收盘价23.24元，单日涨幅达7.34%，成交量为101.58万手，成交额为23.45亿元 [1] - 天海防务涨幅为4.31%，收盘价8.23元，成交量为334.55万手，成交额为27.27亿元 [1] - 国瑞科技和中船防务涨幅分别为1.65%和1.63% [1] 个股资金流向 - 天海防务获得主力资金净流入1.53亿元，主力净占比为5.61% [2] - 中船防务获得主力资金净流入1.08亿元，主力净占比为6.47% [2] - 海兰信和中国海防的主力资金净流入分别为3386.17万元和2749.83万元，主力净占比较高，分别为6.51%和6.55% [2] - 中科海讯主力净流入1503.34万元，但主力净占比最高，达10.68% [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月1日召开第六届第十九次董事会会议，以通讯方式审议并通过了关于与交易相关方签订附生效条件的《业绩承诺及补偿协议之补充协议》的议案 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为127亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：海事电子占比79.82%，电子信息化占比14.51%，环境与能源占比5.67% [1]