重整进程 - 2025年4月3日南通中院决定对公司启动预重整[1] - 2025年9月5日公司等签署《（预）重整投资协议》[1] - 2026年2月3日南通中院裁定批准《重整计划》并终止重整程序[2] 股本变动 - 公司以1,489,164,214股为基数，每10股转增9.08股，转增后总股本增至2,842,045,067股[2] - 1,206,623,251股用于引进重整投资人，约146,257,602股向普通债权人以股抵债[3] 财务数据 - 转增股票抵偿公司债务金额为842,280,494.14元[7] - 重整投资人受让转增股份支付现金为2,378,584,004.65元[7] - 本次重整资本公积转增股本平均价为2.38元/股[7] 价格调整 - 若股权登记日公司股票收盘价高于2.38元/股，除权（息）参考价格需调整[7] - 调整后的除权参考价格计算公式具有合理性[14]

资本公积金转增股本 - 重整资本公积金转增股本平均价为2.38元/股[3] - 公司以1,489,164,214股为基数，每10股转增9.08股，共转增约1,352,880,853股，转增后总股本升至2,842,045,067股[6] - 本次资本公积金转增股本股权登记日为2026年2月11日，除权除息日和转增股本上市日为2026年2月12日[8] 重整情况 - 2025年12月31日南通中院裁定受理公司重整申请[4] - 2026年2月3日南通中院裁定批准《重整计划》[5] - 约1,206,623,251股转增股份用于引进重整投资人，约146,257,602股向普通债权人以股抵债[6] - 产业投资人汇通达网络股份有限公司将取得710,511,267股，占总股本约25.00%，成为控股股东[7] 财务与风险 - 转增股票抵偿公司债务金额为842,280,494.14元，重整投资人受让支付现金为2,378,584,004.65元[11] - 预计公司2025年度期末净资产为负值[16] - 重整计划实施后股价可能存在向下除权调整风险，不执行重整计划公司股票将面临终止上市风险[15] 其他 - 公司拟申请2026年2月11日停牌1个交易日，2月12日复牌[14] - 若2025年度期末经审计净资产为负值，2025年年度报告披露后公司股票交易将被实施财务类退市风险警示[16]

证券代码：300091 证券简称：*ST 金灵 公告编号：2026-009 金通灵科技集团股份有限公司 关于重整计划资本公积金转增股本除权事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司股票价格在转增时是否调整具有不确定性。如果股权登记日公司股票收 盘价高于本次重整公司资本公积金转增股本的平均价 2.38 元/股，公司股票按照调 整后的除权（息）参考价于股权登记日次一交易日调整开盘参考价，股权登记日次 一交易日证券买卖，按上述开盘参考价格作为计算涨跌幅度的基准；如果股权登记 日公司股票收盘价低于或等于本次重整公司资本公积金转增股本的平均价 2.38 元/ 股，公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。 重整投资人、债权人最终受让的转增股票数量以中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司实际登记确认的数量为准。 三、调整资本公积金转增股本除权参考价格的计算公式 根据《深圳证券交易所交易规则》（以下简称"《规则》"）第 4.4.2 条的规 定： 一、公司重整情况概述 2025 年 4 月 3 日，金通灵科技集团股份有限公司（ ...

股本变动 - 公司以1,489,164,214股为基数，每10股转增9.08股，转增后总股本增至2,842,045,067股[2][7] - 转增股份中1,206,623,251股引进重整投资人，146,257,602股向普通债权人以股抵债[2][7] - 首发后限售股本次变动增加1,206,623,251股，变动后为1,206,623,251股[14] - 无限售流通股本次变动增加146,257,602股，变动后为1,635,421,816股[14] - 总股本本次变动增加1,352,880,853股，变动后为2,842,045,067股[14] 价格及日期 - 本次重整公司资本公积金转增股本平均价为2.38元/股[3][10][11] - 股权登记日为2026年2月11日，除权除息日和转增股本上市日为2026年2月12日[3][8] - 公司拟于2026年2月11日停牌1个交易日，2月12日复牌[17] 重整进程 - 2025年12月31日，南通中院裁定受理公司重整申请并指定管理人[5] - 2026年2月2日，出资人组会议表决通过出资人权益调整方案[5] - 2026年2月2日，第一次债权人会议表决通过重整计划草案[6] - 2026年2月3日，南通中院裁定批准重整计划并终止重整程序[6] 资金情况 - 转增股票抵偿公司债务金额为842,280,494.14元，重整投资人受让转增股份支付现金2,378,584,004.65元[10] 股东情况 - 汇通达网络股份有限公司本次权益变动后持股710,511,267股，持股比例25.00%[14] - 南通产业控股集团有限公司变动前持股415,148,776股，比例27.88%；变动后持股441,524,907股，比例15.54%[14] - 产业投资人汇通达网络股份有限公司成为公司控股股东，36个月内不转让或委托管理股票[16] - 财务投资人12个月内不转让或委托管理股票[16] 风险提示 - 若2025年度期末经审计净资产为负值，股票交易将被实施财务类退市风险警示[18] - 重整计划实施后公司股价可能存在向下除权调整风险[18] 除权规则 - 若股权登记日公司股票收盘价高于2.38元/股，按调整后的除权（息）参考价调整开盘参考价；若低于或等于则无需调整[3][9][11]

公司经营与重整进展 - 公司已进入重整计划执行阶段，具体时间为2026年2月3日 [2] - 后续涉及的证券虚假陈述集体诉讼赔付，将根据重整计划执行进展统一清偿 [2] - 具体赔付时间需关注公司后续相关公告 [2] 投资者关系与沟通 - 有投资者在互动平台询问赔偿款年前能否到账 [2] - 公司通过投资者互动平台对相关问题进行了回应 [2]

投资与资本运作 - 富临精工子公司江西升华出资2.7亿元设立合资公司，新建年产50万吨草酸亚铁项目，项目总投资15亿元，计划于2026年9月30日前建成投产 [1] - 旭光电子拟定增募资不超过10亿元，用于高压真空灭弧室扩能等项目及补充流动资金 [2] - 民爆光电拟以现金和发行股份方式收购厦芝精密100%股权，该事项尚需审议与审核 [3] - 黄山旅游拟投资约5.3亿元建设酒店项目，建设周期预计为24个月 [9] - 恒丰纸业拟投资3.49亿元新建绿色印刷项目，生产80万箱烟标 [33] - 星网锐捷拟与关联方签订房屋租赁合同，租赁期限至2040年，租金合计不超过1.1亿元 [36] - *ST恒久诉讼案一审判决公司获业绩补偿款1.75亿元，并获赔案件受理费和公告费91.75万元 [23] - *ST金灵重整计划获法院批准，公司进入重整计划执行阶段 [10][11] - 吉华集团控股股东正在筹划控制权变更事项，公司股票继续停牌 [24] - 全新好股东博恒投资解除冻结公司股份1511.46万股，占总股本4.36% [28] - 耐普矿机终止认购瑞士Veritas Resources AG股权，放弃对哥伦比亚Alacran铜金银矿项目投资 [14] 股东行为与股权变动 - 商络电子控股股东沙宏志拟减持不超过2050.15万股，占公司总股本3% [4] - 恒力石化实际控制人陈建华计划增持5亿至10亿元，已于2月3日首次增持1344.74万股，累计增持金额3.3亿元 [26] - 海程邦达董事王希平完成减持198.4万股，占公司股份总数0.97%，减持总金额2919.71万元 [37] 经营业绩与运营数据 - 巴比食品2025年实现营业收入18.59亿元，同比增长11.22%；净利润2.73亿元，同比下降1.30% [5] - 卓越新能2025年营业收入为29.42亿元，同比下降17.43%；净利润为1.7亿元，同比增长14.16% [7] - 中原传媒2025年实现营业收入93.51亿元，同比下降5.13%；归母净利润13.49亿元，同比增长30.99% [8] - 药康生物2025年实现营业收入7.93亿元，同比增长15.49%；净利润1.44亿元，同比增长31.49% [41] - 高铁电气2025年实现营业收入11.81亿元，同比增长17.16%；净利润5146.15万元，同比增长14.02% [42] - 宁波港预计2026年1月完成集装箱吞吐量503万标准箱，同比增长9.5%；完成货物吞吐量1.12亿吨，同比增长4.8% [25] - 汉马科技2026年1月新能源中重卡产量1085辆，同比增长140.04%，销量1191辆，同比增长147.10% [32] - 宇通客车2026年1月生产量2167辆，同比下降15.35%；销量1728辆，同比下降32.24% [35] - 诚邦股份2025年10-12月新签项目合同金额4002.98万元，2025年累计新签项目合同金额1.43亿元 [22] 业务拓展与合同订单 - 鹏鼎控股子公司以6614万元竞得淮安市37.49万平方米工业用地 [6] - 鸿富瀚与广东全象签署4.8亿元设备购销合同，约占公司2024年度经审计主营业务收入的59.68% [27] - 宜通世纪预中标1.07亿元中国铁塔综合代维服务项目 [18] - 工业富联截至2026年1月31日累计回购股份931.99万股，使用资金总额2.47亿元 [17] - 金徽酒2025年前三季度权益分派方案为A股每股现金红利0.20元 [15] 研发与药品进展 - 济川药业全资子公司支付8000万元授权费获得伊努西单抗注射液独家商业化权益，并支付最高不超过1000万元里程碑付款 [12] - 派林生物子公司静注人免疫球蛋白药品补充申请获受理，涉及三种规格 [13] - 华兰生物HL08新增适应症（改善肥胖患者体重控制）临床试验获批 [16] - 必贝特自主研发的全球首创AGT/PCSK9双靶点siRNA药物BEBT-701临床试验申请获批准 [21] - 长春高新子公司注射用GenSci136的临床试验申请获受理，用于治疗全身型重症肌无力 [29][30] - 兴齐眼药SQ-129玻璃体缓释注射液用于糖尿病性黄斑水肿的Ⅰ/Ⅱ期临床试验完成首例受试者入组 [31] - 智飞生物子公司研发的带状疱疹mRNA疫苗临床试验获批准 [34] - 亨迪药业盐酸埃克替尼上市申请获批准 [38][39] - 新华医疗子公司四肢联动康复训练仪获得二类医疗器械注册证 [40] 市场与价格波动 - 万丰股份发布股票交易异常波动公告，称分散染料等产品价格未来变动幅度存在不确定性，公司基本面和主营业务未发生重大变化 [19][20]

重整进展 - 2025年12月31日南通中院裁定受理公司重整申请并指定管理人[1] - 债权人应在2026年2月1日前申报债权，2月2日召开第一次债权人会议[1] - 南通中院已裁定批准公司重整计划并终止重整程序，公司进入重整计划执行阶段[7] 表决情况 - 有财产担保债权组同意债权人占比83.33%，同意债权额占比98.56%[4] - 普通债权组同意债权人占比96.32%，同意债权额占比90.55%[4] - 表决《非现场会议议案》同意债权人占比98.17%，同意债权额占比92.74%[6] 其他 - 《重整计划（草案）》获债权人会议表决通过[5] - 出资人组会议通过《出资人权益调整方案》[5] - 《非现场会议议案》获债权人会议表决通过[6] - 预计2025年度期末净资产为负，或被实施退市风险警示[7]

时间节点 - 重整受理日为2025年12月31日[6] - 股权登记日为2026年1月27日[6] - 审计评估基准日为2025年4月30日[7] - 2025年9月5日金通灵等与产业投资人签署（预）重整投资协议[7] - 2026年1月12日金通灵等与财务投资人签署重整投资协议[7] 股本与股东 - 以现有总股本1,489,164,214股为基数，每10股转增9.08股，转增后总股本增至2,842,045,067股[17] - 产业投资人以994,431,569.29元受让710,511,267股转增股票，成为控股股东，36个月内不转让减持[17] - 财务投资人以1,384,152,435.36元受让496,111,984股转增股票，12个月内不转让减持[18] - 剩余146,257,602股转增股票用于清偿债务[19] - 截至2025年9月30日总股本1,489,164,214股，股东总数4.26万户，控股股东产控集团持股415,148,776股，占比27.88%[23] 债权情况 - 截至审计基准日，负债总额约376,069.51万元，其中流动负债约236,812.58万元、非流动负债约139,256.93万元[25] - 截至2026年1月8日，504家债权人申报937笔债权，申报金额456,402.01万元[25][26] - 管理人初步审查确定债权591笔，金额292,469.35万元[26] - 暂缓确认债权金额13,577.46万元[26] - 不予确认债权申报金额108,029.58万元[26] - 公司职工债权10,244.39万元[27] - 截至2026年1月8日，未申报债权账载金额22,741.07万元[29] - 模拟清算状态下普通债权清偿率为21.05%[29] 偿债方案 - 有财产担保债权按担保财产情况清偿，未获清偿部分转入普通债权[19] - 职工债权在重整计划执行期限内现金一次性全额清偿[19] - 普通债权25万元以下现金清偿，超过部分每100元获2元现金、约5.54股转增股票和1份信托受益权份额[19][20] - 劣后债权不再清偿，暂缓确认债权预留偿债资源，未申报债权后续按同类方式清偿[20] - 金通灵重整涉及的以股抵债价格区间为[5.14，7.33]元/股，本次按5.76元/股以转增股票抵偿债务[45] - 偿债资源中信托财产评估价值约为25.52亿元，含0.1亿元注入资金，不含0.2亿元资产交割税费[51] 未来展望 - 聚焦鼓风机、压缩机等核心产品，持续深耕精密加工技术[74] - 鼓风机产品未来规划包括技术创新和市场开拓，提升市场竞争力[77] - 压缩机板块将成为公司业绩增长第二曲线，技术创新和市场开拓同步推进[79] - 利用节能降耗一体化系统解决方案优势，升级为定制化解决方案提供商[79] - 借助投资人综合赋能和流动性支持，重塑细分行业市场地位[74] - 依托基础制造能力，扩大优势产品市场份额[74] - 优化运营体系，提升运营效率，加强运营管理[80] - 重整后剥离低效无效业务和资产，优化冗余人员，统筹采购和销售实现降本增效[81] - 强化生产计划管理聚焦发货、生产、采购三大核心流程，提升运营效率[82] - 产业投资人对上市公司管理赋能，设立未来三年收入和利润经营目标[84] 风险管控 - 通过“三道防线”建立风险协同处理机制和内部控制体系[87] - 实时监测分析资金流入流出，确保现金流充足[87] - 制定明确财务风险管理策略，强化财务统筹和监督反映功能[88] - 构建严谨成本核算体系，精确计算产品毛利率[89] - 严格落实《产品质量管理办法》，从多方面加强质量管理[89] 产业投资人情况 - 产业投资人为汇通达公司，注册资本为56256.98万元[67] - 截至2024年末汪建国持有汇通达公司27.37%股份[67] - 截至2024年末杭州灏月企业管理有限公司持有汇通达公司12.83%股份[67] - 截至2024年末徐秀贤持有汇通达公司12.67%股份[67] - 截至2024年末王健持有汇通达公司5.16%股份[67] - 截至2024年末中央企业乡村产业投资基金股份有限公司持有汇通达公司4.79%股份[67] - 汇通达服务全国近25万家下沉市场零售门店，在新消费领域有竞争优势[91] - 汇通达构建近3000人的本地化客户服务团队[92] - 汇通达在7大行业布局，与上千家上游品牌商合作，布局400余个仓库、超30万平方米仓库网络，连接1万辆社会化车辆[92] 重整计划执行 - 债权人组需出席会议的同一表决组债权人过半数同意重整计划草案，且其所代表债权额占该组债权总额的三分之二以上通过[94] - 出资人组需参与表决的出资人所持表决权三分之二以上通过出资人权益调整方案[95] - 重整计划执行期限为自法院裁定批准之日起三个月内[97] - 重整计划监督期限与执行期限一致[101]

重整情况 - 2026年2月3日南通中院裁定批准公司《重整计划》，进入执行阶段[2][3] - 有财产担保债权组同意占比人数83.33%，金额占比98.56%[5] - 普通债权组同意占比人数96.32%，金额占比90.55%[5] - 出资人组同意股份占比99.98%[5] 未来影响 - 执行完毕重整计划将影响2026年度财务数据[9] - 不执行重整计划股票有终止上市风险[11] - 2025年度期末净资产预计为负，年报披露后或被警示[11]

会议信息 - 出资人组会议于2026年2月2日09:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人381名，代表股份518,392,253股，占比34.8110%[5] - 中小股东375人，代表股份102,189,063股，占比6.8622%[5] 议案表决结果 - 议案表决同意518,292,113股，占出席有效表决权股份99.9807%[6] - 中小投资者表决同意102,088,923股，占中小股东有效表决权股份99.9020%[6]