董事会换届 - 公司第六届董事会拟提前换届，原任期至2027年1月22日[2] - 2026年3月16日通过换届议案[2] - 第七届董事会由9名董事组成[2] - 议案尚需股东会审议，任期三年[4] 董事候选人 - 5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事候选人公布[3] 股份情况 - 汪建国间接控制公司25%股份[7] - 申志刚持有155,600股，占比0.0055%[13] - 部分候选人未持有公司股份[8][10][12][15][16][18]

独立董事提名 - 汇通达网络提名孙天澍为金通灵科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件符合情况 - 被提名人承诺参加独董培训并取得证明[4] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人无特定禁止情形及不良记录[8][9][10] - 担任独董境内上市公司数量及连续任职时长合规[10]

独立董事提名 - 王恒被提名为金通灵科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王恒与公司不存在影响独立性的关系，符合任职要求[2] - 王恒及直系亲属持股情况符合规定[6][7] - 王恒最近十二个月无禁止情形[8] - 王恒最近三十六个月无相关负面记录[9] - 王恒无重大失信等不良记录[9] - 王恒担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 王恒在公司连续担任独立董事未超六年[10] 承诺 - 王恒承诺保证声明及材料真实准确完整，履职勤勉尽责[10]

独立董事提名 - 孙天澍被汇通达网络提名为金通灵科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 孙天澍承诺参加独董培训并取得证明[3] - 孙天澍及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 孙天澍无禁止任职情形及不良记录[8][9] - 孙天澍担任独董公司数量及任期合规[10] 信息报送 - 孙天澍授权公司报送声明及个人信息[11]

股本与股权变更 - 2026年2月11日公司转增13.52880853亿股股份，总股本增至28.42045067亿股[2] - 因转增股本，公司注册资本变更为28.42045067亿元[2][3][4] - 2026年2月24日汇通达认购7.10511267亿股，成第一大股东[3] - 南通产控持股比例降至15.54%，控股股东变更为汇通达[3] - 公司实际控制人由南通市国资委变更为汪建国[3] 公司章程修订 - 修订后公司注册资本为28.42045067万元[4] - 修订后已发行股份数为28.42045067万股[4] - 规定董事会审议对外担保事项须2/3以上董事同意[4] - 将“公司党委与纪委”章节改为“公司党建工作”[4] - 规定公司党组织发挥政治核心和引领作用[4] 党组织相关 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委相同[5] - 党委由7 - 9名党员组成，设书记等[5] - 纪委由3 - 5名党员组成，设书记等[5] - 重大经营管理事项经党委讨论后决策[5] - 党委研究讨论事项含贯彻部署举措等[6] - 坚持“双向进入、交叉任职”领导体制[6] - 党委书记、董事长一般一人担任，党员总经理任副书记[6] 议事规则修订 - 拟修订《董事会议事规则》，删除董事会工作报告提案[8] - 董事长负责拟订公司中、长期发展规划等提案[8] 其他 - 修订后的《公司章程》2026年3月在指定网站披露[7] - 董事会审议通过提案需全体董事过半数同意，担保等需2/3以上[9] - 董事需在决议签字担责，表明异议可免责[9] - 董事会按授权行事，不得越权[9] - 备查文件含董事会决议、修订章程和议事规则[10][11] - 公告发布时间为2026年3月16日[12]

独立董事提名 - 汇通达网络提名罗斌为金通灵科技第七届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人已通过金通灵科技第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无不良记录[8][9] - 被提名人担任独立董事上市公司数量及连续任职时间符合要求[10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名王恒为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 提名人保证声明真实、准确、完整，否则承担法律责任[12] 任职资格 - 被提名人符合相关法规和规则规定的独立董事任职资格和条件[3] - 被提名人不存在不得担任公司董事的情形[2] 股东与任职情况 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东，不在特定股东任职[7][8] - 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职[7] 其他条件 - 被提名人最近三十六个月内未受相关谴责或通报批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11]

独立董事提名 - 罗斌被提名为金通灵科技集团第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 罗斌及直系亲属持股情况符合任职要求[6][7] - 罗斌无不符合任职情形及不良记录[8][9] - 罗斌担任独立董事公司数量及任期符合规定[10] 相关声明 - 罗斌保证声明及材料真实准确完整并愿担责[10] - 罗斌授权报送声明信息[11]

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年04月03日15:30[3] - 网络投票时间为2026年04月03日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 股权登记日为2026年03月30日[3] 提案信息 - 提案1.00应选非独立董事5人，提案2.00应选独立董事3人[5][6] - 提案3.00、4.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[7] 登记信息 - 登记时间为2026年4月2日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00[9] - 登记地点为江苏省南通市崇川区钟秀中路135号公司办公大楼七楼715室董事会办公室[9] 投票信息 - 普通股投票代码为“350091”，投票简称为“金灵投票”[16] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5[17] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[17] - 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见[17] 其他事项 - 董事会提前换届选举，第七届董事会非独立董事应选人数为5人[22] - 董事会提前换届选举，第七届董事会独立董事应选人数为3人[22] - 股东会有关于变更公司注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案[22] - 股东会有关于修订《董事会议事规则》的议案[22]

董事会会议 - 第六届董事会第十六次会议于2026年3月16日现场召开[3] - 同意将第七届董事会非独立董事、独立董事候选人名单提交股东会审议[4][6] 公司变更 - 控股股东变更为汇通达网络股份有限公司，实控人变更为汪建国[10] - 注册资本由14.89164214亿元增至28.42045067亿元[10] 其他事项 - 同意修订《公司章程》《董事会议事规则》并提交股东会审议[10] - 同意于2026年4月3日15:30召开2026年第一次临时股东会[12]