股东大会信息 - 公司于2024年10月17日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议15:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年10月10日[3] 会议审议内容 - 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》[4] 登记相关 - 异地股东信函或传真登记10月15日16:00前送达[7] - 现场会议登记时间为10月15日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[7] 投票相关 - 普通股投票代码为“350091”，简称为“金灵投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为10月17日9:15 - 9:25等[15] - 互联网投票系统投票时间为10月17日9:15 - 15:00[16] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[18]

审计监察部设置 - 设总经理一名，配置不少于三人专职人员[6] - 每个审计项目人员组成不少于2人[14] 工作汇报与计划 - 至少每季度向审计委员会报告一次[10] - 年度审计计划经党委会研究、审计委员会审阅后实施[14] 审计流程 - 实施审计前三天送达通知书[14] - 通过多种方法获取证明材料形成底稿[14] - 以审计记录单征求被审计单位意见[14] - 复核材料报分管领导审核后提交党委会[15] - 出具正式报告并督查整改[21] 职责与权力 - 职责包括制定制度、评估内控等[9][10] - 有权要求被审计公司报送资料等[11][12] 其他规定 - 逾期未反馈意见视为无异议[15] - 完成项目后建立审计档案[16] - 分析典型问题完善制度[18] - 与其他监督力量协作[18] - 结果及整改情况作为干部考核依据[18] - 依法依规上报重大违纪违法线索[18] - 责令违规单位改正并处理人员[20] - 制度经董事会审议通过后实施[22]

人事变动 - 2024年9月29日申志刚辞任财务负责人[3] - 同日董事会审议通过聘任王宁为财务负责人[4] 人员信息 - 王宁1985年1月出生，有高级会计师、税务师资格[5] - 截至公告日王宁持股58,100股，占总股本0.0039%[5]

会议审议 - 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》[4] - 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》[8] - 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》[9] - 审议通过《关于修订<公司负责人薪酬考核管理办法>的议案》[10] - 审议通过《关于修订<分子公司负责人薪酬考核管理办法>的议案》[11] 人事变动 - 同意聘任王宁为公司财务负责人[7] 事务安排 - 拟变更会计师事务所为中兴华，聘期一年，审计费120万[6] - 定于2024年10月17日召开临时股东大会审议变更事务所议案[12]

聘任期限 - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超8年，特殊情况不超10年[4] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[4] - 审计项目合伙人、签字注册会计师承担首发或公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行不超2年[4] 选聘流程 - 审计委员会等可提议召开董事会审议选聘议案[6] - 公司选聘会计师事务所采用竞争性谈判等公开方式，结果及时公示[8] - 选聘一般程序需经审计委员会、董事会、股东大会审议[10] 评价要素 - 选聘会计师事务所评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] 聘期与费用 - 公司与会计师事务所签订一年聘期审计业务约定书，可续聘[10] - 公司计算审计费用报价得分按特定公式进行[11] - 公司选聘原则上不设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[12] - 审计费用由股东大会审议决定，较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[12] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[12] 更换规定 - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[19] - 除特定情况外，公司不得在年度报告审计期间改聘[15] 其他 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] - 公司解聘或不再续聘应通知，股东大会表决时允许其陈述意见[14] - 审计委员会审核改聘提案应约见前后任事务所并发表审核意见[14] - 公司拟改聘应详细披露解聘原因等多项情况[15] - 承担审计业务的会计师事务所存在严重违规行为，公司不再选聘[18]

诉讼案件数量 - 公司及控股子公司连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件50起，原告23起，被告27起[3] 涉案金额 - 涉案金额合计24743.34万元，占最近一期经审计净资产12.41%[3][5] - 原告案件涉案金额4774.40万元[3][5] - 被告案件涉案金额19968.94万元[3][5] 案件进展 - 部分案件未开庭或未结案，对利润影响不确定[4][7] 具体案件情况 - 南通联通联运相关两案2023年10月16日调解结案，涉案463.57万元和90.47万元[13] - 苏华建设案2023年12月22日一审结案，涉案1326.04万元[13] - 徐**案2024年7月5日调解结案，涉案3616.55万元[14] - 罗*案2024年7月18日一审，涉案9924.09万元[14] - 卧龙电气案2024年7月29日调解结案，涉案878.56万元[14] - 兴隆县福成案2024年7月31日一审，涉案1000.00万元[14] - 乔得建设案2024年9月4日调解结案，涉案197.98万元[14] - 辽宁壹诺案2024年9月5日一审，涉案75.76万元[14] 公司应对措施 - 对被告案件积极应诉、妥善处理[7] - 按要求及时披露诉讼事项进展[7]

关联资金总体情况 - 2024年初其他关联资金往来占用余额97,286.54万元[5] - 2024年1 - 6月占用累计发生额96,803.01万元[5] - 2024年1 - 6月占用利息1,128.12万元[5] - 2024年1 - 6月偿还累计发生额81,915.67万元[5] - 2024年6月末占用余额113,302.00万元[5] 各公司资金占用情况 - 南通国润2024年初占用20.06万元，1 - 6月占用23.59万元，偿还43.65万元[4] - 广西金通灵年初占用6,041.03万元，1 - 6月偿还70.00万元，6月末占用5,971.03万元[4] - 高邮林源年初占用17,707.90万元，1 - 6月占用1,314.76万元，利息269.93万元，6月末占用19,292.59万元[4] - 上海运能年初占用55,193.27万元，1 - 6月占用300.00万元，利息423.36万元，偿还1,685.87万元，6月末占用54,230.76万元[4] - 江苏金通灵年初占用2,905.67万元，1 - 6月占用3,619.85万元，利息144.23万元，偿还236.87万元，6月末占用6,432.88万元[5]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入721,229,810.52元，上年同期638,976,978.12元，同比增长12.87%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-75,601,658.51元，上年同期-54,110,088.74元，同比下降39.72%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-78,046,268.64元，上年同期-72,210,846.97元，同比下降8.08%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-4,529,165.25元，上年同期-94,077,803.77元，同比增长95.19%[10] - 本报告期基本每股收益-0.0508元/股，上年同期-0.0363元/股，同比下降39.94%[10] - 本报告期稀释每股收益-0.0508元/股，上年同期-0.0363元/股，同比下降39.94%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率-3.86%，上年同期-2.19%，同比下降1.67%[10] - 本报告期末总资产5,346,458,618.76元，上年度末5,441,617,384.48元，同比下降1.75%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,920,719,323.34元，上年度末1,994,305,827.36元，同比下降3.69%[10] - 本报告期营业收入721,229,810.52元，同比增长12.87%[22] - 本报告期营业成本611,119,158.74元，同比增长7.14%[22] - 本报告期销售费用37,249,021.67元，同比增长34.77%[22] - 本报告期净利润 -83,325,718.42元，同比下降39.74%[23] - 2024年上半年营业总收入为7.2122981052亿元，2023年上半年为6.3897697812亿元，同比增长12.87%[121] - 2024年上半年末资产总计为51.0097470015亿元，期初为50.0393484196亿元，增长1.94%[119][120] - 2024年上半年末负债合计为26.6521024873亿元，期初为25.2266605107亿元，增长5.65%[120] - 2024年上半年末所有者权益合计为24.3576445142亿元，期初为24.8126879089亿元，下降1.84%[120] - 2024年上半年末流动负债合计为23.8233259581亿元，期初为21.2768467602亿元，增长11.97%[120] - 2024年上半年末非流动负债合计为2.8287765292亿元，期初为3.9498137505亿元，下降28.38%[120] - 2024年上半年末应收账款为5.9292932763亿元，期初为5.3661202975亿元，增长10.49%[119] - 2024年上半年末存货为3.2376257319亿元，期初为3.3666780496亿元，下降3.83%[119] - 2024年上半年末长期借款为1.4530475455亿元，期初为3.5215050913亿元，下降58.74%[120] - 2024年上半年末专项储备为2364081.83元，期初为901685.34元，增长162.18%[120] - 2024年上半年公司营业收入7.21亿元，2023年同期为6.39亿元，同比增长12.87%[122] - 2024年上半年营业总成本8.09亿元，2023年同期为7.29亿元，同比增长11%[122] - 2024年上半年销售费用3724.9万元，2023年同期为2763.97万元，同比增长34.76%[122] - 2024年上半年研发费用4224.83万元，2023年同期为3087.99万元，同比增长36.81%[122] - 2024年上半年营业利润亏损9024.32万元，2023年同期亏损7173.93万元，亏损扩大25.8%[122] - 2024年上半年净利润亏损8332.57万元，2023年同期亏损5963.02万元，亏损扩大39.74%[123] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.0508元，2023年同期为 -0.0363元[123] - 母公司2024年上半年营业收入3.89亿元，2023年同期为3.9亿元，同比下降0.4%[123] - 母公司2024年上半年营业利润亏损5525.83万元，2023年同期亏损5207.79万元，亏损扩大6.1%[124] - 母公司2024年上半年净利润亏损4696.67万元，2023年同期亏损4429.16万元，亏损扩大6.04%[124] - 2024年上半年综合收益总额为-4696.67万元，2023年同期为-4429.16万元[125] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0315元，2023年同期均为-0.0297元[125] - 2024年上半年经营活动现金流入小计9.36亿元，2023年同期为10.58亿元；现金流出小计9.40亿元，2023年同期为11.52亿元；现金流量净额为-452.92万元，2023年同期为-9407.78万元[126] - 2024年上半年投资活动现金流入小计17.03万元，2023年同期为142.20万元；现金流出小计1877.20万元，2023年同期为6541.29万元；现金流量净额为-1860.17万元，2023年同期为-6399.09万元[126][127] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计5.69亿元，2023年同期为4.88亿元；现金流出小计5.95亿元，2023年同期为3.42亿元；现金流量净额为-2636.70万元，2023年同期为1.46亿元[127] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-9.91万元，2023年同期为-20.49万元[127] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-4959.69万元，期初余额为1.01亿元，期末余额为5176.83万元；2023年同期净增加额为-1213.43万元，期初余额为1.99亿元，期末余额为1.87亿元[127] - 2024年上半年母公司经营活动现金流量净额为-1.04亿元，2023年同期为-1.80亿元[128] - 2024年上半年母公司投资活动现金流量净额为1858.11万元，2023年同期为-817.87万元[128][129] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流量净额为6248.51万元，2023年同期为1.48亿元[129] - 2024年半年度综合收益总额为 - 54,110,088.74元[135] - 2024年半年度专项储备本期提取5,255,511.91元，本期使用 - 2,489,030.64元[137] - 2024年半年度期末专项储备为4,998,197.96元[137] - 2024年半年度期末未分配利润为 - 439,576,622.26元[137] - 2024年半年度期末归属于母公司所有者权益小计为2,448,181,051.87元[137] - 2024年半年度期末少数股东权益为 - 17,688,913.20元[137] - 2024年半年度期末所有者权益合计为2,430,492,138.67元[137] - 2023年年末归属于母公司所有者权益专项储备为2,231,716.69元[134] - 2023年年末未分配利润为385,466,533元[134] - 2024年半年度综合收益总额为 - 46,966,735.96元[139] - 2024年半年度专项储备本期提取1,655,592.19元，本期使用193,195.70元[140] - 2024年半年度末所有者权益合计2,435,764,451.42元[140] - 2023年半年度综合收益总额为 - 44,291,627.43元[142] - 2023年半年度专项储备本期提取1,590,758.87元，本期使用 - 1,361,645.35元[143] - 2023年半年度末所有者权益合计2,709,165,222.24元[143] 各条业务线数据关键指标变化 - 电力产品本报告期营业收入176,430,999.03元，同比增长2.52%[24] - 环保产品本报告期营业收入50,128,893.75元，同比下降38.24%[24] - 石化产品本报告期营业收入204,148,265.01元，同比增长146.50%[24] - 国内市场本报告期营业收入656,118,003.26元，同比增长10.53%[24] - 国外市场本报告期营业收入65,111,807.26元，同比增长43.55%[24] - 报告期内EPC新增订单已签订合同金额3,255.6万元，确认收入金额20,591.14万元[25] - 新疆晶和源新材料有限公司余热发电项目金额73,006.58万元，执行进度70.00%，累计投资42,526.96万元[26] - 新疆晶和源新材料有限公司28万吨高纯硅项目金额60,000万元，执行进度60.18%，累计投资30,952.17万元[26] - 报告期内处于运营期的节能环保特许经营类订单有1个，收入150万元[26] - 江苏金通灵鼓风机有限公司营业收入18,483,043.11元，营业利润 -13,115,885.28元，净利润 -13,147,286.24元[33] - 江苏运能能源科技有限公司营业收入209,618,489.70元，营业利润13,936,892.90元，净利润13,931,660.41元[33] - 金通灵鼓风机公司本报告期营业收入1848.30万元，营业利润-1311.59万元，净利润-1314.73万元，2024年6月30日总资产27657.62万元[34] - 江苏运能能源科技有限公司本报告期营业收入20961.85万元，营业利润1414.69万元，净利润1211.98万元，2024年6月30日总资产41782.16万元[34] 非经常性损益相关 - 非流动性资产处置损益81,916.95元，计入当期损益的政府补助1,620,739.68元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,000,000.00元，其他营业外收入和支出137,451.90元，所得税影响额307,126.40元[12] - 少数股东权益影响额（税后）为88,372.00元，合计为2,444,610.13元[13] 行业政策环境 - 公司所处行业为“C34通用设备制造业”，细分行业属于“高效节能通用设备制造”[14] - 2024年1月，七部门发布意见要推动传统产业转型升级，为建设现代化产业体系提供新动力[14] - 2024年4月，七部门印发方案要实施先进设备更新行动，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展[14] - 2024年5月，工信部办公厅发布通知明确服务型制造是制造业转型升级的重要方向[14] - 2024年2月，十部门发布通知修订《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》[15] - 2024年3月，国家能源局发布通知要加大清洁低碳能源消费替代力度[16] - 2024年7月，工信部办公厅印发通知规定机械行业节能诊断服务基本程序及要求[16] - 2024年5月，国务院发布通知要加大非化石能源开发力度，推进可再生能源替代[16] - 2024年6月，国家发改委和能源局发布通知提出煤电低碳化改造建设行动方案[16] 公司业务成果与模式 - 新能源置信出力提升至10%以上[17] - 公司拥有授权有效专利312件，其中发明专利50件、实用新型专利259件、外观设计专利3件，拥有软件著作权18件[21] - 公司建成浙江古纤道年产7亿立方高压空气站、德龙钢铁40MW高温超高压中间再热煤气发电工程等项目[20] - 公司实际运营成渝钒钛年产11亿立方高压空气站项目[21] - 公司产品广泛应用于污水处理、垃圾发电、生物质发电等多个领域[17][18] - 公司采用“直销为主、代理为辅”销售模式拓展业务，与多国进行能源项目合作[19] - 公司采取“按

股份变动 - 2024年7 - 8月季维东62,539,736股（占4.20%）过户给江苏资管抵偿债务[3][4][5] - 过户后季维东持股16,383,104股（占1.10%），季伟持股93,094,105股（占6.25%）[6] - 季维东和季伟合计持股降至109,477,209股（占7.35%）[6] 违规情况 - 季维东本次被动减持在离职后6个月内，违反减持规定[8]

会议信息 - 公司2024年8月5日董事会通过召开股东大会议案，8月6日公告[4] - 现场投票8月21日15:00，网络投票8月21日9:15至15:00[5] 参会情况 - 现场220名股东及代理人，持股181,521,489股，占比12.1895%[6] - 网络投票211人，代表股份7,441,630股，占比0.4997%[7] 议案表决 - 审议《关于控股股东提供担保等议案》[8] - 表决同意179,362,959股，占比98.8109%[13] - 中小投资者表决同意6,481,300股，占比75.0165%[13]